Η Amazon κινήθηκε νομικά στο Estados Unidos εναντίον ενός δικτύου που κατηγορείται ότι οργάνωσε ένα δόλιο σύστημα επιστροφής χρημάτων. Ο όμιλος λειτουργούσε κυρίως μέσω ενός καναλιού στο Telegram και φέρεται να προκάλεσε ζημίες άνω των 4 εκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία. Itens υψηλής αξίας, όπως φορητοί υπολογιστές, κάρτες γραφικών και drones ήταν μεταξύ των προϊόντων που εμπλέκονται. Η αγωγή κατατέθηκε στις 14 Απριλίου 2026 στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Seattle.
Η αγωγή περιγράφει λεπτομερώς πώς το σύστημα επέτρεπε στους χρήστες να κρατούν τα εμπορεύματα και να λαμβάνουν τα χρήματά τους πίσω. Η επιχείρηση αφορούσε τη λεγόμενη υπηρεσία επιστροφής χρημάτων που προσφέρεται από το δίκτυο που προσδιορίζεται ως RBK. Ο έμπορος λιανικής ισχυρίζεται ότι ο όμιλος εκμεταλλεύτηκε το σύστημα εμπιστοσύνης της Amazon για να επεξεργαστεί επιστροφές χρημάτων χωρίς να επιστρέψει αντικείμενα.
Το Esquema λειτούργησε με τη βοήθεια δεδομένων σύνδεσης και ψεύτικων αναφορών
Ο ενδιαφερόμενος Usuários αγόρασε το προϊόν από την Amazon. Depois, παρέδωσε δεδομένα πρόσβασης στην ομάδα μέσω Telegram. Στη συνέχεια, το δίκτυο υποδύθηκε τον αγοραστή και επικοινώνησε με την υποστήριξη της εταιρείας. Ο πιο συνηθισμένος ισχυρισμός ήταν ότι το δέμα είχε φτάσει άδειο ή δεν παραδόθηκε ποτέ.
Σε πολλές περιπτώσεις, η ομάδα παρείχε ψευδείς αστυνομικές αναφορές για να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στην καταγγελία. Ως αποτέλεσμα, η Amazon εξέδωσε την επιστροφή χρημάτων ακόμη και χωρίς να επιστρέψει το αντικείμενο. Σε αντάλλαγμα για την υπηρεσία, η RBK χρέωνε προμήθεια μεταξύ 15% και 30% της αξίας της παραγγελίας.
- Το Clientes έστειλε διαπιστευτήρια λογαριασμού Amazon στην ομάδα
- Η Rede υπέβαλε μια καταγγελία στην υποστήριξη υποστηρίζοντας ότι υπάρχει πρόβλημα παράδοσης
- Το Boletim της ψεύτικης εμφάνισης επισυνάπτεται σε αρκετές περιπτώσεις
- Το Reembolso υποβλήθηκε σε επεξεργασία και ο πελάτης κράτησε το προϊόν
- Το Comissão πληρώθηκε στην ομάδα, συχνά σε Bitcoin
- Το Canal στο Telegram συγκέντρωσε περισσότερους από 1.000 συνδρομητές
- Το Publicações περιελάμβανε περισσότερες από 2.100 μαρτυρίες χρηστών
Η δράση αναφέρει ότι το κανάλι στο Telegram είχε περισσότερους από χίλιους συνδρομητές και συγκέντρωσε περισσότερες από 2.100 μαρτυρίες από χρήστες που είχαν λάβει δόλιες επιστροφές χρημάτων. Η ανακοινωθείσα δραστηριότητα έχει ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια δολάρια από τον Φεβρουάριο του 2023. Το δίκτυο χρησιμοποίησε λογότυπα Amazon σε ορισμένες αναρτήσεις για να μεταδώσει την εμφάνιση της νομιμότητας.
Η επιχείρηση επικεντρώθηκε σε ακριβά ηλεκτρονικά. Το βίντεο Placas, οι φορητοί υπολογιστές και τα drones εμφανίζονται συχνά σε περιγραφές ενεργειών. Ένα παράδειγμα που αναφέρεται περιλαμβάνει δύο κάρτες PowerColor AMD Radeon RX 7900 XT, αξίας άνω των 2.000 $ ΗΠΑ η καθεμία.
Το εσωτερικό Amazon του Investigação αποκάλυψε λεπτομέρειες της λειτουργίας
Η εταιρεία διεξήγαγε τη δική της έρευνα για να χαρτογραφήσει πώς λειτουργούσε το σχέδιο. Ένας ερευνητής παρουσιάστηκε ως πελάτης που ενδιαφέρεται για την υπηρεσία. Η Ele αγόρασε ένα PlayStation Portal αξίας περίπου 199$ συν φόρους και πλήρωσε περίπου 100$ σε Bitcoin στην ομάδα κατά την παράδοση του προϊόντος.
Η RBK επικοινώνησε με την υποστήριξη Amazon. Alegou ότι το αντικείμενο δεν είχε παραληφθεί και υπέβαλε ψευδή αστυνομική αναφορά. Στη συνέχεια χορηγήθηκε η επιστροφή χρημάτων.
Το Material που βρέθηκε στο κανάλι του Telegram βοήθησε στον εντοπισμό ενδείξεων. Ένα βίντεο και μια εικόνα έδειχναν τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου ενός φερόμενου ως διαχειριστή. Από εκεί, το Amazon παρακολουθούσε διευθύνσεις IP που σχετίζονται με το Cazaquistão και συνέδεσε λογαριασμούς με άλλες υποθέσεις απάτης.
Τα στοιχεία Entre που αναφέρονται στη δράση είναι φορητοί υπολογιστές, drones και κάρτες γραφικών υψηλής τεχνολογίας, όπως τα μοντέλα AMD Radeon RX 7900 XT. Ο έμπορος λιανικής εντόπισε συνδέσεις μεταξύ των λογαριασμών που χρησιμοποιούνται στο σύστημα και των αγορών που πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές περιόδους.
Η εσωτερική έρευνα κόστισε στην εταιρεία περισσότερα από 75.000 δολάρια ΗΠΑ. Στη διαδικασία, η Amazon ζητά την πλήρη επιστροφή του ποσού που έχει εξαπατηθεί, την πληρωμή των εξόδων έρευνας και των νομικών εξόδων. Ο λιανοπωλητής ζητά επίσης από το δικαστήριο να αποφασίσει μέτρα για την αποτροπή περαιτέρω παρόμοιων ενεργειών.
Τα ονόματα Três εμφανίζονται ως κύριοι κατηγορούμενοι στη διαδικασία
Η αγωγή κατονομάζει τρία άτομα ως κατηγορούμενους. Ένας από αυτούς είναι ο Dias Temirbekul Zhumaniyaz, κάτοικος Kyzylorda, στο Cazaquistão, ορισμένος ως ο κύριος διαχειριστής της RBK. Τα άλλα δύο είναι Michael Bauschelt, από Lakeside, σε Califórnia, και Adnan Islam, από Astoria, σε Nova York.
Το Amazon περιλαμβάνει επίσης έως και 20 μη αναγνωρισμένα άτομα ως πιθανούς συμμετέχοντες. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι ο όμιλος ενήργησε όχι μόνο κατά της Amazon, αλλά και εναντίον άλλων εμπόρων λιανικής σε χώρες όπως οι Estados Unidos, Canadá και Europa.
Οι ίδιες πληροφορίες σύνδεσης που συνδέονται με το Zhumaniyaz εμφανίστηκαν σε λογαριασμούς που σχετίζονται με απάτη που αφορούσε φορητούς υπολογιστές gaming Dell και ένα Apple MacBook Pro. Οι θήκες Esses ενισχύουν το μοτίβο της επαναλαμβανόμενης χρήσης των διαπιστευτηρίων.
Ο λιανοπωλητής υποστηρίζει ότι το σύστημα εκμεταλλεύεται μηχανισμούς εμπιστοσύνης στο σύστημα επιστροφής χρημάτων. Η απάτη μεγάλης κλίμακας Quando αυξάνεται, οι πολιτικές υπηρεσιών μπορεί να γίνουν πιο αυστηρές για όλους τους πελάτες.
Τα Produtos υψηλής αξίας ήταν συχνοί στόχοι της ομάδας
Το σχέδιο εστίασε τις προσπάθειες σε ακριβά ηλεκτρονικά. Η ευκολία απόκτησης επιστροφής χρημάτων χωρίς επιστροφή του προϊόντος παρακίνησε το ενδιαφέρον των χρηστών. Σύμφωνα με την καταγγελία, η ομάδα χρησιμοποίησε λογότυπα Amazon σε ορισμένες αναρτήσεις για να μεταδώσει την εμφάνιση νομιμότητας.
Η επέμβαση κράτησε χρόνια. Η τεκμηριωμένη δραστηριότητα στο Telegram ξεκίνησε τουλάχιστον το 2023. Η Amazon υποστηρίζει ότι ο συνολικός όγκος των δόλιων επιστροφών χρημάτων που προωθούνται από το κανάλι έχει ξεπεράσει το όριο των 4 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η τεχνική περιλάμβανε κοινωνική μηχανική. Το δίκτυο χειραγωγούσε την υποστήριξη πελατών με συνεπείς αναφορές και πλαστά έγγραφα. Η χρήση του Bitcoin για την πληρωμή της προμήθειας έκανε δύσκολη την άμεση παρακολούθηση.
Το Amazon παρακολουθεί ενεργά ομάδες που προωθούν την απάτη επιστροφής χρημάτων. Τα προηγούμενα Casos οδήγησαν σε παρόμοιες αγωγές και συνεργασίες με διεθνείς αρχές.
Το Ação επιδιώκει να ανακτήσει τις απώλειες και να μπλοκάρει το δίκτυο
Além της οικονομικής επιστροφής, η εταιρεία ζητά δικαστική απόφαση για διακοπή των δραστηριοτήτων της RBK. Ο στόχος είναι να αποτραπεί ο όμιλος από το να συνεχίσει να προσφέρει την υπηρεσία σε πλατφόρμες όπως το Telegram.
Η αγωγή κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Seattle. Até Προς το παρόν, δεν υπάρχει δημόσιο αρχείο απάντησης από τους κατονομαζόμενους κατηγορούμενους.
Ο έμπορος λιανικής ενισχύει ότι η απώλεια υπερβαίνει την αξία των αντικειμένων. Há λειτουργικά κόστη για έρευνες, εξυπηρέτηση πελατών και προσαρμογές στα συστήματα επαλήθευσης.
Τεχνικοί του συστήματος Detalhes και επιπτώσεις στην εταιρεία
Το δίκτυο RBK έχτισε μια φήμη στο κανάλι με μαρτυρίες χρηστών που χρησίμευαν ως διαφήμιση για την προσέλκυση νέων ενδιαφερομένων. Οι αναφορές Esses έδειξαν επιτυχημένες επιστροφές χρημάτων σε προϊόντα υψηλής αξίας.
Το Amazon αναφέρει στη δράση πώς λειτούργησε ο όμιλος σε πολλές αγορές. Η εστίαση στα ηλεκτρονικά υψηλής αξίας αύξησε τα κέρδη ανά λειτουργία, τόσο για τους πελάτες όσο και για την προμήθεια που χρεώνει το δίκτυο.
Η εταιρεία τονίζει ότι το καθεστώς επηρεάζει την εμπιστοσύνη στο σύστημα ηλεκτρονικών αγορών. Το ειλικρινές Clientes ενδέχεται να αντιμετωπίσει αυστηρότερους ελέγχους στο μέλλον εάν πολλαπλασιαστούν οι απάτες όπως αυτή.
Η έρευνα χρησιμοποίησε δημόσιες πληροφορίες από το κανάλι Telegram για να προωθήσει την παρακολούθηση. Το Endereços IP στο Cazaquistão συνδέθηκε άμεσα με την πρόσβαση σε λογαριασμούς που εμπλέκονται σε απάτη.
Στη διαδικασία, το Amazon παραθέτει συγκεκριμένα παραδείγματα αντικειμένων που επιστρέφονται παράτυπα. Οι φορητοί υπολογιστές gaming Dois Dell που αγοράστηκαν από την Michael Bauschelt και ένας Pro MacBook της Adnan Islam εμφανίζονται ως συγκεκριμένες θήκες.
Ο λιανοπωλητής ζητά όχι μόνο αποζημίωση για το ποσό που έχει εξαπατηθεί, αλλά και προληπτικό μέτρο που εμποδίζει τη συνέχεια της λειτουργίας. Το έγγραφο 41 σελίδων περιγράφει λεπτομερώς το σχήμα.
Como η απάτη επηρέασε την κανονική ροή της υπηρεσίας
Το Amazon υποστηρίζει την επεξεργασία παραπόνων με βάση τις αναφορές και τα έγγραφα που παρουσιάζονται. Η συμπερίληψη ψευδών αστυνομικών αναφορών επιτάχυνε την έγκριση αποζημίωσης σε πολλές περιπτώσεις.
Το δίκτυο συμβούλεψε τους χρήστες να μην επιστρέψουν προϊόντα και να διατηρήσουν το απόρρητο σχετικά με την υπηρεσία. Η πληρωμή σε κρυπτονομίσματα ολοκλήρωσε τον κύκλο χωρίς να αφήσει εύκολο ίχνος στους παραδοσιακούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
Το Amazon επένδυσε εσωτερικούς πόρους για να χαρτογραφήσει το κανάλι και να εντοπίσει τις συνδέσεις μεταξύ λογαριασμών. Η εργασία περιελάμβανε την προσομοίωση μιας πραγματικής αγοράς για να ελέγξει πώς λειτουργούσε η υπηρεσία.
Η νομική ενέργεια αντιπροσωπεύει μια ακόμη προσπάθεια της εταιρείας για την καταπολέμηση της απάτης σε μαζική κλίμακα. Ο έμπορος λιανικής έχει ιστορικό παρόμοιων αγωγών κατά ομάδων που εκμεταλλεύονται τις πολιτικές επιστροφής χρημάτων.