PF、STJの人身保護令状を受けてMCライアンSP、MCポゼ・ド・ロド、チョケイ作成者の予防逮捕を要求
連邦警察（PF）は今週木曜日（23日）、MCライアンSP、MCポゼ・ド・ロド、ラファエル・ソウザ・オリベイラ（Choqueiページの作成者）および捜査中のその他の人々の予防逮捕を要請した。この要請は、上級司法裁判所（STJ）が4月15日に一時拘留されていた関係者に人身保護令状を与えた後に行われた。捜査では、16億レアル以上を生み出したであろう複雑なマネーロンダリング計画が指摘されている。
PFによると、捜査が進み、電子機器、文書、財務記録など押収された証拠が分析されるにつれて、新たな要素が浮かび上がってきたという。事件の重大さと大量の違法資源が関与していることを考慮すると、この措置は治安を確保するために不可欠であると考えられている。また、継続的な犯罪行為のリスクや、証拠の隠滅や捜査対象者間のバージョンの調整などの捜査妨害の可能性についても懸念されています。
PF、人身保護令状発行後予防拘禁を要請
連邦警察による予防拘禁の要請は、4月15日に開始されたナルコ・フラクソ作戦の新たな段階を表している。当時、対象者らは一時的に逮捕されたが、STJの事件報告者であるメソド・アズライ・ネト大臣は、この命令は違法であると考えた。同氏は、PF自体が一時逮捕のためにわずか5日間の期間を要求したが、その期間はすでに終了していると指摘した。したがって、STJ の決定は、当初の正当化に基づく拘禁の継続を無効とした。
しかし、新たな証拠の入手と、一時拘留期間中および捜索と押収中に収集された情報の統合により、連邦警察は状況を再評価した。同法人は現在、刑務所を予防刑務所に転換することが必要であると主張している。予防措置には期限はなく、公共の秩序の確保、犯罪捜査、刑法の適用の必要性を示す要素がある場合に制定される。例えば、MCライアンSPはサンパウロ東地区のベレン暫定拘置所に留まり、自身の状況についての説明を待っている。
数十億ドル規模の捜査とその計画の詳細
ナルコ・フラクソ作戦は、調査によれば、16億レアルを超える金額を扱ったであろう高度なマネーロンダリング計画を明らかにした。このグループは、リソースの違法な出所を隠すためにさまざまな戦略を使用した疑いがある。確認された手口には、違法な賭け、秘密の宝くじ、国際的な麻薬密売、ダミー会社の利用などが含まれる。
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この犯罪構造は、商品や価値の所有権を偽装するために「オレンジ」の参加を当てにすることになる。さらに、捜査では、金融当局から疑惑を持たれることなく多額の送金を行う手段として、仮想通貨や海外送金が使用されていることが指摘されている。この計画は、詳細かつ継続的な調査を必要とする物流および運用の複雑さを示しています。関与した金額は犯罪の規模を浮き彫りにしており、その規模はいくつかの財務および業務領域にまたがっており、捜査が重大な課題となっている。
テクノロジーと捜査における iCloud の重要な役割
クラウド、特に会計士ロドリゴ・デ・ポーラ・モルガドの iCloud に保存されたデータの分析は、ナルコ・フラクソ作戦の推進の基礎でした。連邦警察の捜査官は、膨大なデジタル資料を使用して犯罪組織の地図を作成することができました。このコレクションは、プラットフォームのデジタル セキュリティを信頼していたグループの違法行為の詳細な「地図」として機能しました。
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こちらも参照
- iCloud により、PF は一連の重要な情報を相互参照して分析できるようになり、この計画の複雑な網が明らかになりました。
- 銀行取引明細書と金融取引の証明。
- 組織のメンバー間の会話、業務の詳細。
- 企業記録とペーパーカンパニー契約。
- 資産隠蔽を示す委任状およびその他の財務文書。
このデータを使用して、警察は金融業者、ダミー会社、インフルエンサー、アーティストの間のつながりを特定することができました。裁判所は、コンテンツに即座にアクセスできる携帯電話、ハードドライブ、ノートブック、スマートフォンなどの物理デバイスに加えて、Google ドライブなどの他のクラウドプラットフォーム上のデータの新たな差し押さえも認めています。
アーティストの関与と金融オペレーターの役割
ファンクアーティストのMC Ryan SPとMC Poze do Rodo、そしてソーシャルメディアの「Choquei」ページの作成者であるRaphael Sousa Oliveiraが、ナルコ・フラクソ作戦で調査された名前の中に含まれています。連邦警察は、これらのインフルエンサーやアーティストとマネーロンダリング計画との関係を指摘しているが、彼らの関与の具体的な詳細については今後の捜査が待たれる。捜査では、さまざまな経路を利用して違法資本を移動させた複雑な犯罪構造内での影響範囲と各人物の役割を理解することを目指している。
ロドリゴ・デ・パウラ・モルガドは、会計士および財務オペレーターとしてグループの主要人物としてPFによって任命されました。裁判所の判決によると、同氏は銀行送金を手配し、MCライアンSPの資産の保護を支援し、第三者に代わって送金を実行した。モルガドは財務管理、資産隠蔽、脱税サービスを提供しており、この計画のさまざまな側面間の主要なつながりの 1 つとなっていました。 MCライアンSPの弁護側は、フェリペ・カッシミロ弁護士を通じて、STJの決定は「逮捕の違法性」を認めており、逮捕の取り消しは一時逮捕の期間の誤りを認識したことによる「自然かつ法的結果」であると述べた。 g1はMCポゼ・ド・ロドの守備陣と接触を試みる。
ナルコ・フラクソ作戦の影響
ナルコ・フラクソ作戦は単独の出来事ではなく、連邦警察によるこれまでの一連の捜査の結果である。その出発点は、2025 年 10 月に開始されたナルコ ベット作戦中にロドリゴ デ パウラ モルガドの iCloud から取得したファイルの分析でした。ナルコ ベット作戦は、同年 4 月からのナルコ ベラ作戦から派生したものです。これまでの両作戦では、賭博、国際的な麻薬密売、多額の現金の移動、銀行振込、暗号資産に関連したマネーロンダリングがすでに調査されていた。
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この一連の作戦は、複雑なマネーロンダリング手法を使用する犯罪組織の解体に対する連邦警察の粘り強い姿勢を示している。 PF の諜報中核は、現金の捕獲、内部化、保管、再分配を担当するエージェントの特定に取り組んでいます。捜査の継続性とさまざまな捜査現場間の協力は、計画の完全な解明とそのすべての層に関与する人々の説明責任にとって極めて重要です。
