Zubair Al Zubair y Muzzammil Al Zubair fueron condenados a 24 y 23 años de prisión, respectivamente, por Justiça y Ohio. Los hermanos engañaron a los inversores internacionales haciéndose pasar por la realeza de Emirados Árabes Unidos. El plan duró de 2020 a 2023 y ascendió a 21 millones de dólares en fraude. Un funcionario público también fue condenado por facilitar la operación criminal.
Un tercer convicto era parte del plan. Michael Smedley, jefe de gabinete del alcalde de East Cleveland, recibió 8 años de cárcel por aceptar sobornos de los hermanos Zubair. Ele proporcionó credenciales oficiales, membrete de la ciudad e incluso nombró a uno de los estafadores como “Consultor Econômico Internacional” para la ciudad.
Método engaño sofisticado
Los hermanos construyeron una fachada de extrema riqueza para engañar a las víctimas. Zubair afirmó falsamente estar casado con una princesa de Emirados Árabes Unidos. Muzzammil mintió al afirmar ser el gestor de un importante fondo de inversión propiedad de Oriente Médio. Los falsos Perfis en las redes sociales mostraban ostentación y lujo como prueba de su supuesta riqueza.
El patrón de gasto incluyó:
- Jatos privado para viajes de compras en Aspen, Miami, Londres, Bucareste y Madri
- Relógios de lujo y una flota de vehículos sofisticados
- Dezenas de armas de fuego, incluido un rifle AK-47 chapado en oro
- Propriedades y cuentas que reforzaron la imagen de millonarios
El juez Donald Nugent, responsable del caso, criticó duramente a los condenados. “Usted robó mucho dinero, defraudó a personas y empañó la reputación de East Cleveland”, afirmó el magistrado durante la sentencia dictada el martes (5/5).
Inversión Industrial Golpe
Uno de los delitos más graves involucró a un inversor chino que perdió casi 18 millones de dólares. Los hermanos afirmaban ser propietarios de un complejo industrial donde montarían una empresa de criptomonedas. El inversor transfirió recursos creyendo que estaba haciendo un trato legítimo con la realeza emiratí. Federal Autoridades investigó el caso y demostró el fraude.
La operación utilizó conexiones políticas locales como herramienta de credibilidad. Smedley proporcionó documentos oficiales que ayudaron a forjar la reputación de los estafadores entre empresarios e inversores extranjeros. Ele también intentó obtener financiación estatal para los negocios ficticios de los hermanos Zubair.
Federal Investigação y condena
Los funcionarios federales de Investigadores mapearon toda la red de fraude entre 2020 y 2023. Agentes rastreó transferencias internacionales, verificó transacciones de criptomonedas y recopiló declaraciones de las víctimas. El material de investigación incluía registros de compras, alquileres de aviones y adquisiciones de artículos suntuarios que no correspondían a la fuente de ingresos alegada por los hermanos.
La sentencia marca el fin de una operación criminal que afectó a inversores en múltiples países. Las autoridades de Ohio confirmaron que aún se están identificando víctimas adicionales. Smedley cooperó parcialmente con las investigaciones, lo que podría influir en una posible reducción de la pena en el futuro.
