Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία διενεργεί έρευνες στην κατοικία του Κλαούντιο Κάστρο για φερόμενη φορολογική απάτη από τον Refit στο Ρίο ντε Τζανέιρο, παρών πρώην κυβερνήτης

Η Agentes της Polícia Federal πραγματοποίησε εντάλματα έρευνας και κατάσχεσης στην κατοικία του πρώην κυβερνήτη Cláudio Castro, στο Rio της Janeiro, αυτήν την Παρασκευή (15). Η δράση αποτελεί μέρος του Operação Sem Refino, το οποίο διερευνά εικαζόμενη φορολογική απάτη που σχετίζεται με το Refit, το πρώην Refinaria του Manguinhos. Ο όμιλος προσδιορίζεται ως ένας από τους μεγαλύτερους φορολογικούς οφειλέτες της χώρας, σύμφωνα με έρευνες.

Η λειτουργία του Esta στοχεύει έναν οικονομικό όμιλο στον τομέα των καυσίμων που είναι ύποπτος ότι χρησιμοποιεί την εταιρική και χρηματοοικονομική του δομή για να κρύψει περιουσιακά στοιχεία, να κρύψει περιουσιακά στοιχεία και να αποφύγει πόρους στο εξωτερικό. Η δικαστική εντολή προήλθε από τον υπουργό Alexandre του Moraes, του Supremo Tribunal Federal (STF), εντός του πεδίου εφαρμογής του ADPF του Favelas. Το Esta ερευνά τις δραστηριότητες εγκληματικών οργανώσεων και τις διασυνδέσεις τους με δημόσιους πράκτορες στην πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο, προσθέτοντας πολυπλοκότητα στο πολιτικό και νομικό σενάριο.

Έρευνα και έρευνα του Alvos στο σπίτι του Castro

Ainda σήμερα το πρωί της Παρασκευής, ομοσπονδιακοί αστυνομικοί με αυτοκίνητα χωρίς σήμα πήγαν στην πολυτελή συγκυριαρχία στο Barra του Tijuca, Zona Oeste, όπου ζει ο Cláudio Castro. Ο πρώην κυβερνήτης βρισκόταν στο σπίτι του και παρακολούθησε τις έρευνες, που διήρκεσαν περίπου δύο ώρες, παρουσία των δικηγόρων του. Οι ομάδες έφυγαν από το σημείο με σακούλες με έγγραφα και στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Ο Além της Castro, ο επιχειρηματίας Ricardo Magro, ιδιοκτήτης του Refit, είναι ένας άλλος σημαντικός στόχος του Polícia Federal σε αυτήν τη δράση. Η εταιρεία ζήτησε να συμπεριληφθεί το όνομα της Magro στο Difusão Vermelha της Interpol, τη λίστα με τα πιο καταζητούμενα άτομα παγκοσμίως. Οι έρευνες επιδιώκουν να αποκαλύψουν το βάθος των φορολογικών παρατυπιών και την πιθανή εμπλοκή πολλών παραγόντων.

Τα ονόματα των Outros υπό έρευνα και για τα οποία ελήφθησαν εντάλματα έρευνας το ίδιο πρωί περιλαμβάνουν τον απολυόμενο δικαστή Guaraci Vianna, τον πρώην υφυπουργό της Fazenda Juliano Pasqual και τον πρώην πολιτειακό εισαγγελέα Renan Saad. Συνολικά, η επιχείρηση κινητοποίησε πράκτορες για να εκτελέσουν 17 εντάλματα έρευνας και κατάσχεσης, που καλύπτουν διαφορετικές τοποθεσίες και άτομα που σχετίζονται με το σχέδιο.

Situação πρώην κυβερνήτης πολιτικό και νομικό

Ο Atualmente, ο Cláudio Castro δεν κατέχει κανένα δημόσιο αξίωμα, μετά την παραίτησή του από την κυβέρνηση Janeiro του Rio στις 23 Μαρτίου. Η παραίτηση έλαβε χώρα μία ημέρα προτού ο Tribunal Superior Eleitoral (TSE) συνεχίσει τη δίκη που κατέληξε στη δήλωση 20 για κατάχρηση εξουσίας για την εκλογή του πολιτικού και θρησκευτικού χαρακτήρα20. Το μέτρο έθεσε σε κίνδυνο την ανάκληση της εντολής του, αλλά άνοιξε μια νέα νομική συζήτηση.

Η κατάσταση της πολιτείας είναι θεσμική κρίση, με κενές θέσεις σε θέσεις περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος του Tribunal του Justiça, δικαστής Ricardo Couto, να αναλάβει προσωρινά. Το Supremo Tribunal Federal (STF) δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη την ανάλυση σχετικά με τον τρόπο επιλογής της επόμενης κεφαλής του Executivo στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Discute Δεν είναι σαφές εάν οι εκλογές για την εντολή buffer, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι την ορκωμοσία του μελλοντικού εκλεγμένου αξιωματούχου τον Οκτώβριο, θα είναι άμεσες ή έμμεσες.

Apesar νομικών και πολιτικών προκλήσεων, ο Cláudio Castro έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για μια θέση στο Senado στις επόμενες εκλογές του Οκτωβρίου. Η τρέχουσα λειτουργία του Polícia Federal προσθέτει ακόμη ένα στρώμα αβεβαιότητας στο πολιτικό του μέλλον και στη σταθερότητα του κυβερνητικού τοπίου στο Rio του Janeiro. Η απήχηση των γεγονότων εξακολουθεί να αναπτύσσεται.

Esquema από απάτες Refit δισεκατομμυρίων δολαρίων

Οι έρευνες εναντίον του Grupo Refit είχαν ήδη ενταθεί τον Νοέμβριο, όταν ήταν ο στόχος της μεγα-επιχείρησης Poço της Lobato. Η δράση Aquela περιλάμβανε πολλές ομοσπονδιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες του Σάο Πάολο, με 190 στόχους σε πέντε πολιτείες, που αναζητούσαν πληροφορίες σχετικά με υποτιθέμενη φορολογική απάτη. Οι αρχές εκτιμούν ότι η ζημιά στα δημόσια ταμεία μπορεί να φτάσει τα 26 δισεκατομμύρια R$.

Leia Tambem

Ο επιθετικός Λιονέλ Μέσι χρειάζεται δύο καθοριστικές πάσες για να ισοφαρίσει το ιστορικό ρεκόρ του Πελέ στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Οι Green Bay Packers που επιστρέφουν τον Josh Jacobs συνελήφθη στο Ουισκόνσιν για ενδοοικογενειακή βία

Ο προπονητής αποκλείει τον επιθετικό Σεμπαστιάν Βίλα από την επίσημη λίστα της Κολομβίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Οι έρευνες δείχνουν ότι η εταιρεία λειτουργούσε μια εξελιγμένη δομή, που δημιουργήθηκε ειδικά για την απόκρυψη κερδών, τη τεχνητή μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης και τη θωράκιση των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων. Segundo πολιτειακές και ομοσπονδιακές αρχές, η υπόθεση Refit έχει γίνει ένα εμβληματικό παράδειγμα αυτού που χαρακτηρίζεται ως «έγκλημα στον επάνω όροφο». Το Trata είναι μια απάτη δισεκατομμυρίων δολαρίων, τεχνικά επεξεργασμένη και με άμεσο και σοβαρό αντίκτυπο στα δημόσια έσοδα.

Η απάτη ήταν πολύπλευρη και περιλάμβανε πολλά στάδια, από την εισαγωγή έως τη διανομή καυσίμων. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τη φοροδιαφυγή και την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων περιελάμβαναν:

• Λανθασμένο Classificações:Uso εσφαλμένων φορολογικών ταξινομήσεων για να πληρώσει λιγότερους φόρους στα καύσιμα που εισάγονται από εταιρείες που συνδέονται με τον όμιλο.
• Declaração ψεύτικη επεξεργασία:Η Refit εισήγαγε σχεδόν τελικά προϊόντα και δήλωσε μεγαλύτερη μεταποίηση στην Brasil για μείωση της φορολογίας.
• Απόκρυψη συμπλέγματος Estrutura:Utilização περίπου 50 επενδυτικών κεφαλαίων, ορισμένα με μόνο έναν μέτοχο, και το άνοιγμα διαδοχικών εταιρειών με συχνές αλλαγές εταίρων.
• Operação κατά πυρήνες:Το Mantinham είναι ο δόλιος μηχανισμός που λειτουργεί μέσω οικογενειακών, νομικών, τεχνολογικών και οικονομικών κέντρων, συντονίζοντας τα διάφορα άκρα του συστήματος.

Οι ειδοποιήσεις Sinais προς τις αρχές περιελάμβαναν κενά στις διασαφήσεις εισαγωγής, έκδοση τιμολογίων ασυμβίβαστων με λειτουργίες, χρήση μη εγκεκριμένων πρόσθετων στα καύσιμα και απουσία αποδείξεων δηλωθείσας διύλισης. Η κατακράτηση πλοίων με 180 εκατομμύρια λίτρα καυσίμων τράβηξε επίσης την προσοχή των ανακριτών, υποδεικνύοντας μεγάλης κλίμακας παρατυπίες.

Histórico παρατυπιών και κλεισίματος διυλιστηρίου

Το Refit έχει ιστορικό συγκρούσεων με ρυθμιστικούς φορείς και εμπλοκή σε αρκετές διαμάχες όλα αυτά τα χρόνια. Η Agência Nacional των Petróleo, Gás Natural και Biocombustíveis (ANP) έχει ήδη επιβάλει κλείσιμο στο διυλιστήριο σε περισσότερες από μία περιπτώσεις. Τα μέτρα υποκινήθηκαν από ισχυρά στοιχεία για παράτυπες εισαγωγές καυσίμων, χρήση δεξαμενών χωρίς τη δέουσα άδεια και έλλειψη αποδείξεων διύλισης των προϊόντων που πωλήθηκαν.

Além κανονιστικά και φορολογικά ζητήματα, η εταιρεία αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες που σχετίζονται με περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Há ένα ιστορικό περιβαλλοντικών διαρροών που αποδίδονται στις λειτουργίες του διυλιστηρίου, εγείροντας ανησυχίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τα πρότυπα προστασίας. Η Refit έχει εμπλακεί σε πολλές νομικές διαφορές, επιδεικνύοντας ένα μοτίβο διαφορών σε διαφορετικά μέτωπα.

Internacionalmente, το διυλιστήριο απαγόρευσε τα πλοία που μετέφεραν καύσιμα από την Rússia, γεγονός που προσθέτει μια άλλη διάσταση στη λειτουργική και εμπορική πολυπλοκότητά του. Το Refit έχει επίσης αναφερθεί σε προηγούμενες έρευνες για νοθεία και απάτη στον τομέα των καυσίμων. Τα στοιχεία Tais ενισχύουν το σενάριο των παρατυπιών που καθοδηγεί τις λειτουργίες της εταιρείας εδώ και χρόνια.