PF เปิดตัวการดำเนินการต่อต้าน Ricardo Magro และ Grupo Refit สำหรับการหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่า 52 พันล้านดอลลาร์เรอัล

ตำรวจสหพันธรัฐเปิดปฏิบัติการ Sem Refino ในเช้าวันพฤหัสบดี โดยมุ่งเน้นไปที่นักธุรกิจ Ricardo Magro และกลุ่ม Refit ของเขา การสืบสวนนี้เป็นการสอบสวนแผนการหลีกเลี่ยงภาษีที่มียอดหนี้ที่ถูกระงับในศาลรวมกว่า 52,000 ล้านเรอัล Magro ได้รับการระบุโดย Federal Revenue ว่าเป็นลูกหนี้ถาวรรายใหญ่ที่สุดในบราซิล ซึ่งรับผิดชอบโรงกลั่น Manguinhos เก่าในเมืองรีโอเดจาเนโร

การดำเนินการดังกล่าวพยายามที่จะรื้อเครือข่ายทางการเงินที่มีโครงสร้างเพื่อฉ้อโกงระบบภาษีของประเทศ การสืบสวนเผยให้เห็นว่าคดีนี้ถึงระดับทางการทูต โดยมีการพูดคุยกันระหว่างอดีตประธานาธิบดี Luiz Inácio Lula da Silva และ Donald Trump เกี่ยวกับการส่งตัว Magro ที่อาจส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน ปัจจุบันนักธุรกิจอาศัยอยู่ในฟลอริดา ในสหรัฐอเมริกา และความรับผิดของมหาเศรษฐีถือเป็นหนึ่งในความท้าทายทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

Refit Group สะสมหนี้ภาษีจำนวนมหาศาล

Refit Group รวมสถานะของตนในฐานะลูกหนี้รายใหญ่ที่สุดก่อน Federal Revenue ผ่านวิธีการดำเนินการที่ซับซ้อน กลยุทธ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบริษัทที่เชื่อมต่อถึงกันหลายแห่ง บางแห่งตั้งอยู่ในแหล่งหลบเลี่ยงภาษี เพื่อปกปิดความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริง และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามภาระผูกพันด้านภาษี โครงการนี้ทำให้กลุ่มสามารถดำเนินงานโดยมีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในตลาด เนื่องจากไม่ได้แบกรับต้นทุนเช่นเดียวกับบริษัททั่วไป

หนี้สินจำนวน 52 พันล้านดอลลาร์เรอัล ประกอบด้วยจำนวนเงินที่ยังไม่ได้ชำระ ดอกเบี้ย ค่าปรับ และการแก้ไขทางการเงินที่สะสมตลอดระยะเวลาหลายปีของการดำเนินคดี การกระทำอย่างต่อเนื่องของ Magro ได้เปลี่ยน Refit Group ให้เป็นกระบวนทัศน์เชิงลบของพฤติกรรมทางธุรกิจของบราซิล ตำรวจสหพันธรัฐและ Federal Revenue Service มุ่งมั่นที่จะเปิดเผยทุกระดับชั้นของเครือข่ายการฉ้อโกงนี้ และรับประกันว่าจะได้รับความยุติธรรม

การส่งผู้ร้ายข้ามแดนอยู่ในวาระการเจรจาของประธานาธิบดี

ความซับซ้อนและขนาดของหนี้ส่งผลต่อระดับการทูตระหว่างประเทศ ประธานาธิบดีลูอิซ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา ในขณะนั้นได้ขอการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของมาโกร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกังวลในระดับสูงในหมู่ทางการบราซิล บทสนทนาระหว่างประธานาธิบดีเหล่านี้เน้นให้เห็นถึงความพากเพียรในการนำนักธุรกิจรายนี้กลับประเทศเพื่อเผชิญกับการดำเนินคดีทางกฎหมายจากข้อกล่าวหาดังกล่าว

ความเคลื่อนไหวทางการทูตเกิดขึ้นเนื่องจาก Magro อาศัยอยู่ต่างประเทศ โดยใช้เงื่อนไขนี้เพื่อหลบเลี่ยงความยุติธรรมของบราซิล คำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ซับซ้อนซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงทวิภาคีและหลักฐานการก่ออาชญากรรมตามกฎหมายของประเทศที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่ การที่ประธานาธิบดีของสองประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกได้หารือกันในประเด็นนี้ เน้นย้ำถึงผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์และการเงินของคดีนี้

Leia Tambem

ซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้และความลึกลับจะฉายทาง Netflix ในเดือนมิถุนายนกับ Office Passion และ Oasis

อุรุกวัยประกาศรายชื่อนักเตะลุยฟุตบอลโลก 2026 พร้อมนักเตะบราซิล 6 คน

ฟุตบอลโลก 2026 เริ่มเมื่อไหร่? วัน เวลา เกมแรก และพิธีเปิด

ปฏิบัติการไร้การขัดเกลาระดมกำลังตำรวจในหลายพื้นที่

ปฏิบัติการ Sem Refino เปิดตัวโดยตำรวจสหพันธรัฐโดยความร่วมมือกับ Federal Revenue Service และกระทรวงสาธารณะ โดยระดมอุปกรณ์ตำรวจขนาดใหญ่ในหลายพื้นที่ วัตถุประสงค์หลักคือดำเนินการค้นหาและยึดหมายจับตามที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับ Ricardo Magro และ Refit Group นอกเหนือจากการปิดกั้นสินทรัพย์และสินค้าทางการเงิน การดำเนินการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อขัดขวางความต่อเนื่องของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและเรียกคืนจำนวนเงินส่วนหนึ่งที่เป็นหนี้เงินกองทุนสาธารณะ

• บัญชีธนาคารและการลงทุนทางการเงินในนามของบุคคลและนิติบุคคลที่เชื่อมโยงกับกลุ่มถูกบล็อก
• ทรัพย์สินมูลค่าสูง รวมทั้งทรัพย์สินในชนบทและในเมืองในหลายเมืองถูกยึด
• ยานพาหนะหรูหราและเครื่องบินที่จดทะเบียนในชื่อบริษัทสีส้มหรือบริษัทเชลล์ถูกระบุและปิดกั้น
• การถือหุ้นในบริษัทหลายแห่งถูกขัดขวางเพื่อตัดโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้

จำนวนเงินที่ถูกบล็อกซึ่งเกินกว่า 52 พันล้านเรียลบราซิล พยายามทำให้แน่ใจว่าในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษ จะมีทรัพย์สินเพียงพอที่จะคืนเงินให้รัฐบราซิลเต็มจำนวน ตำรวจสหพันธรัฐสืบสวนการฟอกเงิน การหลีกเลี่ยงภาษี และการสมรู้ร่วมคิด ผลกระทบของปฏิบัติการถือเป็นยุทธศาสตร์ในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่

โรงกลั่น Manguinhos ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้ง

โรงกลั่น Manguinhos ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองรีโอเดจาเนโร มีวิถีที่ชัดเจนจากการถกเถียงที่ต่อเนื่องและความขัดแย้งด้านการบริหารและตุลาการที่สะสมกัน การแปรรูปและการจัดการในภายหลังโดย Refit Group มีคำถามเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของการดำเนินงานและความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพันด้านภาษี โรงกลั่นซึ่งเป็นศูนย์กลางการกลั่นน้ำมันที่สำคัญ กลายเป็นสัญลักษณ์ของหนี้ที่ดื้อรั้นของบราซิล

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทต้องเผชิญกับการปะทะกันหลายครั้งกับหน่วยงานกำกับดูแล ส่งผลให้ต้องเสียค่าปรับและค่าปรับซึ่งเพิ่มหนี้สินมูลค่านับพันล้านดอลลาร์ การเข้าซื้อกิจการและการดำเนินงานโรงกลั่นของ Magro อยู่ภายใต้การตรวจสอบมาโดยตลอด โดยมีข้อกล่าวหาว่ารูปแบบธุรกิจมีโครงสร้างเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดในขณะที่ลดการจัดเก็บภาษีให้เหลือน้อยที่สุด การดำเนินการโดยไม่มีการกลั่นกรองถือเป็นบทชี้ขาดในความพยายามที่จะแก้ไขข้อพิพาทเก่าๆ และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบต่อความผิดปกติทางการเงินที่ถูกกล่าวหามานานหลายทศวรรษ