本周五（15 日），联邦警察特工对里约热内卢前州长克劳迪奥·卡斯特罗的住所进行了搜查和扣押。该行动是“无Refino行动”的一部分，该行动旨在调查与Refit（前Manguinhos炼油厂）相关的涉嫌税务欺诈行为。根据调查，该集团被确定为该国最大的欠税人之一。
这次行动的目标是一家燃料行业的经济集团，该集团涉嫌利用其公司和财务结构隐藏资产、隐藏资产和逃避海外资源。该法院命令来自联邦最高法院 (STF) 部长亚历山大·德·莫赖斯 (Alexandre de Moraes)，属于 ADPF das Favelas 范围。该调查调查犯罪组织的活动及其与里约热内卢州公共机构的联系，增加了政治和法律场景的复杂性。
卡斯特罗家的调查和搜查目标
本周五早上，联邦警察乘坐无标志汽车前往克劳迪奥·卡斯特罗居住的西区巴拉达蒂茹卡的豪华公寓。这位前州长当时在家中，在他的律师在场的情况下，跟踪了持续大约两个小时的搜查。小组带着行动中收集到的文件和证据离开现场。
除了卡斯特罗之外，Refit公司老板、商人里卡多·马格罗（Ricardo Magro）是联邦警察此次行动的另一个重要目标。该公司要求将马格罗的名字列入国际刑警组织的红色扩散名单，即全球通缉犯名单。调查旨在揭露税务违规行为的严重程度以及多名代理人可能参与的情况。
其他正在接受调查和今天上午搜查令的对象包括退休法官瓜拉奇·维亚纳 (Guaraci Vianna)、前财政部长朱利亚诺·帕斯夸尔 (Juliano Pasqual) 和前州检察官雷南·萨阿德 (Renan Saad)。该行动总共动员特工执行 17 项搜查和扣押令，涵盖与该计划相关的不同地点和人员。
前州长政治法律状况
目前，克劳迪奥·卡斯特罗在 3 月 23 日辞去里约热内卢政府职务后，不再担任任何公职。这一辞职发生在高级选举法院 (TSE) 恢复审判的前一天，最终宣布他没有资格在 2022 年选举中滥用政治和经济权力。该措施阻碍了任务授权的撤销，但引发了新的法律辩论。
该州面临体制危机，州长和副州长职位出现空缺，法院院长里卡多·库托法官临时接任。联邦最高法院（STF）尚未结束对如何选择下一任里约热内卢行政长官的分析。缓冲任务的选举将持续到未来的民选官员于 10 月就职，目前正在讨论是直接选举还是间接选举。
尽管面临法律和政治挑战，克劳迪奥·卡斯特罗已经表示打算在明年 10 月的选举中竞选参议院席位。目前联邦警察的行动为其政治未来和里约热内卢政府的稳定性增添了另一层不确定性。事实的影响仍在发展中。
Refit的数十亿美元欺诈计划
针对 Refit Group 的调查在 11 月份就已经加强，当时它是大型行动 Poço de Lobato 的目标。该行动涉及多个联邦和圣保罗机构，涉及五个州的 190 个目标，寻求有关涉嫌税务欺诈的信息。当局估计公共财政损失可能达到 260 亿雷亚尔。
调查表明，该公司运营着一个复杂的结构，专门为隐藏利润、人为减轻税收负担并保护相关人员的资产而创建。根据州和联邦当局的说法，雷菲特案已成为“楼上犯罪”的典型例子。这是一起价值数十亿美元的欺诈案，技术上十分复杂，对公共收入产生了直接而严重的影响。
欺诈行为是多方面的，涉及从燃料进口到分销的多个阶段。逃税、隐匿资产的手段包括：
- 错误分类：使用错误的税收分类来减少与该集团有关联的公司进口的燃料税。
- 虚假处理声明：瑞菲特几乎进口了现成的产品，并宣布在巴西进行更大的加工以减少税收。
- 复杂的隐蔽结构：使用大约50个投资基金，其中一些只有一名股东，并且开设了经常更换合伙人的层叠公司。
- 核心操作：他们让欺诈手段在家庭、法律、技术和金融中心运行，协调该计划的不同目的。
当局面临的警告信号包括进口申报中的漏洞、开具与运营不符的发票、在燃料中使用未经授权的添加剂以及缺乏申报的精炼证明。扣押1.8亿升燃油的船只也引起了调查人员的注意，这表明存在大规模违规行为。
违规行为和炼油厂关闭的历史
Refit 多年来一直与监管机构发生冲突，并卷入多起争议。国家石油、天然气和生物燃料局（ANP）已多次关闭该炼油厂。这些措施的动机是有强有力的证据表明燃料进口不正常、未经适当授权使用储罐以及缺乏所售产品精炼的证据。
除了监管和税务问题外，该公司还面临与环境影响相关的指控。该炼油厂的运营曾发生过环境泄漏事件，引发了人们对遵守保护标准的担忧。 Refit已经卷入多起法律纠纷，呈现出不同领域的诉讼模式。
在国际上，该炼油厂曾被扣押从俄罗斯运载燃料的船只，这又增加了其运营和商业复杂性。之前对燃料行业掺假和欺诈的调查中也提到了 Refit。这些因素加剧了多年来指导该公司运营的违规情况。
