Бывшему премьер-министру Испании Сапатеро предъявлено обвинение в отмывании средств Plus Ultra

Хосе Луис Родригес Сапатеро, бывший премьер-министр Испании, стал объектом официальных обвинений в преступной организации, торговле влиянием и подделке документов. Судья 4-го Инструктационного суда Национального суда Хосе Луис Калама предъявил политику обвинение в связи с расследованием отмывания 53 миллионов евро государственных средств, предназначенных для авиакомпании Plus Ultra после пандемии. Это первый случай в истории испанской демократии, когда бывший премьер-министр сталкивается с обвинениями в коррупции. Сапатеро занимал пост премьер-министра с 2004 по 2011 год и до сих пор оказывает влияние на политические структуры Испанской социалистической рабочей партии. Показания бывшего лидера назначены на 2 июня судье, ведущему процессуальное расследование.

Подразделение по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями (UDEF) Национальной полиции во вторник провело операцию против Сапатеро. Агенты обыскали его офис, расположенный на улице Феррас в Мадриде, а также помещения компании его дочерей What the Fav и компании Inteligencia Prospectiva SL, контролируемой венесуэльской семьей. Исследователи также запросили информацию у государственных организаций, таких как SEPI (Empresa Estatal de Participações Industriais). Это действие представляет собой значительную эскалацию расследования, инициированного в 2024 году Министерством юстиции после запросов информации из Швейцарии и Франции, связанных с подозрениями в отмывании денег в этих странах.

Схема соответствующего анализа и подозрительные платежи

В центре расследования находится компания Análisis Relevante SL, созданная в феврале 2020 года Хулио Мартинесом Мартинесом и Серхио Санчесом. По данным источников в авиакомпании, консалтинговая компания получила от Plus Ultra около 460 тысяч евро за пять лет. Сапатеро признал, что получил от той же компании аналогичную сумму, превышающую 400 тысяч евро за тот же период. Бывший премьер-министр обосновал эти выплаты вознаграждением за консультационную работу, предоставленную различным компаниям. Он также заявил, что предложил, чтобы маркетинговая компания его дочерей позаботилась о верстке консультационных отчетов, созданных в результате этой профессиональной деятельности.

Хулио Мартинес Мартинес описывается как личный друг Сапатеро на протяжении многих лет, с которым у него были деловые интересы. По версии следствия, Мартинес работал посредником между Plus Ultra и бывшим премьер-министром. Компания Análisis Relevante действовала под предлогом того, что Мартинес выступал в качестве «посредника» в операциях авиакомпании в Венесуэле, отвечая за такие задачи, как получение топлива, управление долгами и получение разрешений на полеты. Эта версия вызвала вопросы у следователей, которые подозревают истинную цель произведенных платежей.

Корпоративная структура Релевантного анализа выявила дополнительный уровень сложности. Серхио Санчес, которому принадлежало 25% акций компании, является бывшим сотрудником CNI (Centro Nacional de Inteligencia) и руководителем Movistar+. Санчес работает правой рукой Хавьера де Паса, топ-менеджера Telefonica и личного друга Сапатеро. По данным источников, знакомых с зарождением компании, четверо мужчин (Мартинес, Де Пас, Санчес и Сапатеро) согласились на создание консалтинговой компании, но официально в структуре компании были зарегистрированы только Мартинес и Санчес. Отсутствие имен в документации вызвало подозрения в намерении скрыть истинное участие Сапатеро и Де Паса в затее.

Посмотрите это фото в Instagram

Публикация Хосе Луиса Родригеса Сапатеро (@zapatero_psoe)

Контракты с оговоркой о комиссии усугубляют правовую ситуацию

Контрактный документ между Plus Ultra и Хулио Мартинесом Мартинесом предусматривает пункт о комиссионных в размере 1% для бизнесмена, если правительство предоставит выкуп в размере 53 миллионов евро. Этот контракт существует, был подписан и в настоящее время находится на компьютерах, конфискованных UDEF во время операций в офисе Мартинеса. Следователи утверждают, что это положение представляет собой явную попытку повлиять на процесс принятия решений правительством и представляет собой преступление активной коррупции. Существование договора подкрепляет обвинительную теорию о том, что выплаты были не законным вознаграждением за предоставленные услуги, а скорее замаскированным вознаграждением.

Сапатеро всегда отрицал какое-либо давление или участие в обеспечении финансовой помощи Plus Ultra в размере 53 миллионов евро. Бывший премьер-министр поддержал свою защиту, давая показания сенатской следственной комиссии по всем аспектам «дела Колдо». Однако обнаружение в контракте пункта о комиссии подрывает достоверность этого отрицания. Судья Хосе Луис Калама распорядился отменить тайну, которая окружала это дело в течение нескольких месяцев, что теперь позволяет публично публиковать информацию о расследовании и оказывает дополнительное политическое давление на Сапатеро.

Leia Tambem

Нападающему Лионелю Месси нужно два решающих паса, чтобы сравняться с историческим рекордом Пеле на чемпионате мира.

Бегущий защитник Green Bay Packers Джош Джейкобс арестован в Висконсине за домашнее насилие

Состояние Криштиану Роналду и Лионеля Месси выходит за рамки футбольного поля благодаря инвестициям в миллиарды долларов.

Широкий объем расследования и люди, которым предъявлены обвинения

В расследовании участвуют несколько людей и организаций. Среди обвиняемых – Хулио Мартинес Сола, президент Plus Ultra; Роберто Роселли, генеральный директор авиакомпании; Сантьяго Фернандес Лена, юрист компании; еще один юрист из Мадрида; и Луис Фелипе Бака, перуанский банкир. Все они связаны с предполагаемыми операциями по отмыванию денег. Прокуратура, возглавляемая главным прокурором Алехандро Лусоном, ведет расследование с 2024 года и систематически ищет финансовые улики, ведущие к бывшему премьер-министру.

Операции, проводимые в офисе Сапатеро, направлены на поиск документации, которая может подтвердить истинный характер полученных платежей. Следователи ищут контракты, переписку, электронные сообщения и бухгалтерские записи, которые демонстрируют связь между денежными переводами и оказываемым политическим влиянием. Обыск в офисе компании его дочерей What the Fav направлен на то, чтобы проверить, действительно ли компания предоставляла описанные услуги или же она функционировала как средство тайной передачи ресурсов. Аналогичным образом, расследование Inteligencia Prospectiva SL направлено на выяснение денежных потоков между венесуэльской семьей Амаро Чакон, Plus Ultra и Сапатеро.

Хронология и предыстория расследования

Дело приобрело новый импульс, когда Национальная полиция 11 декабря 2025 года провела операцию против штаб-квартиры Plus Ultra и арестовала Хулио Мартинеса и Роберто Роселли. Эта акция стала первым задержанием, связанным со скандалом с отмыванием денег. Дело было передано в Инструкционный суд № 15 Мадрида в конце 2025 года, после нескольких месяцев расследования, проведенного прокуратурой. Первоначальные подозрения возникли из-за запросов информации, сделанных Швейцарией и Францией, предупреждающих испанские власти о возможном перемещении незаконных ценностей в этих странах, связанных с Plus Ultra и Испанией.

Политический сценарий значительно усилился, когда стало известно об участии Сапатеро. В последние десятилетия Сапатеро оставался влиятельной фигурой на политической сцене Испании, несмотря на то, что не занимал государственных постов с 2011 года. Его международная репутация бывшего премьер-министра-демократа добавила веса его дальнейшей профессиональной деятельности. Сообщение о том, что следователи считают его участником преступной схемы с использованием государственных средств, вызвало политический шок в Испании. Парламентарии различных партий призвали к полной прозрачности дела и соответствующему наказанию, если расследуемые преступления будут доказаны.

Международный контекст и внешнее давление

Запросы информации, сделанные Швейцарией и Францией, показывают, что иностранные следователи выявили подозрительные перемещения денег в их юрисдикциях, связанные с делом Plus Ultra. Этот международный аспект превращает проблему в вопрос судебного сотрудничества между странами и потенциально усиливает политические последствия. Швейцарские и французские власти, возможно, располагают данными о банковских счетах, международных переводах и операциях, которые могут подкрепить обвинения против Сапатеро и других обвиняемых. Если такая информация будет официально передана испанскому суду, она может стать решающим доказательством в пользу обвинений.

Plus Ultra сформировала авиакомпанию, получившую чрезвычайную государственную поддержку во время кризиса, вызванного пандемией Covid-19. Спасение в размере 53 миллионов евро было оправдано как необходимая мера для сохранения компании, считающейся важной для испанской экономики. Однако следователи подозревают, что переведенная сумма была перенаправлена ​​через фиктивную консультационную схему с участием Сапатеро и Мартинеса. Связь с Венесуэлой, страной, находящейся под международными санкциями и имеющей историю сомнительных финансовых операций, вызвала дополнительную тревогу о возможной причастности к отмыванию денег.

Последствия для испанской демократии

Обвинение Сапатеро представляет собой важный исторический момент для испанских демократических институтов. Ранее бывшие президенты подвергались расследованиям, но ни один из них не был официально обвинен в коррупционных преступлениях такого масштаба во время осуществления демократии. Эта ситуация демонстрирует функционирование независимой судебной системы, способной проводить расследования в отношении высокопоставленных политических деятелей без особой защиты, вытекающей из занимаемой ранее должности. В то же время это ставит под сомнение надежность политических лидеров, которые осуществляли власть над институтами, которым теперь предъявлено обвинение в хищении государственных ресурсов.