Колишнього прем’єр-міністра Іспанії Сапатеро звинувачують у відмиванні коштів Plus Ultra

José Luis Rodríguez Zapatero, колишній прем’єр-міністр Espanha, став об’єктом офіційних звинувачень у злочинній організації, торгівлі впливом і підробці документів. Суддя José Luis Calama, з 4-го Vara з Instrução з Tribunal Nacional, звинуватив політика у зв’язку з розслідуванням відмивання 53 мільйонів євро державних коштів, виділених авіакомпанії Plus Ultra після пандемії. Essa – це перший випадок в історії демократії Іспанії, коли колишньому прем’єр-міністру висунули звинувачення в корупції. Zapatero займав посаду прем’єр-міністра між 2004 і 2011 роками і досі впливає на політичні структури Partido Socialista Operário Espanhol. Дати свідчення екс-керівника заплановано на 2 червня перед суддею, яка веде процесуальне розслідування.

Unidade з Crimes Econômicos і Fiscais (UDEF) з Polícia Nacional провели операцію цього вівторка проти Zapatero. Agentes шукав свій офіс, розташований на вулиці Ferraz, у Madri, на додаток до об’єктів компанії його дочок, What Fav, і компанії Inteligencia Prospectiva SL, контрольованої венесуельською родиною. Дослідники також запросили інформацію від публічних організацій, таких як SEPI (Empresa Estatal від Participações Industriais). Ця дія є значною ескалацією розслідування, розпочатого в 2024 році Ministério Público після запитів на інформацію від Suíça і França, пов’язаних з підозрами у відмиванні грошей у цих країнах.

Шахрайство Análisis Relevante і підозрілі платежі

У центрі розслідування – компанія Análisis Relevante SL, створена в лютому 2020 року Julio Martínez Martínez і Sergio Sánchez. Згідно з джерелами в авіакомпанії, консалтингова компанія отримала приблизно 460 тисяч євро від Plus Ultra протягом п’яти років. Zapatero зізнався, що отримав аналогічну суму від тієї ж компанії, що перевищує 400 тисяч євро за той же період. Колишній прем’єр виправдовував виплати як винагороду за консультаційну роботу, надану різним компаніям. Ele також заявив, що він запропонував маркетинговій компанії його дочок подбати про макет консультаційних звітів, створених цією професійною діяльністю.

Julio Martínez Martínez описується як особистий друг Zapatero протягом багатьох років, з яким він мав ділові інтереси. Слідчі Segundo, Martínez виступили посередником між Plus Ultra і колишнім прем’єр-міністром. Компанія Análisis Relevante діяла під поясненням того, що Martínez діяв як «посередник» у діяльності авіакомпанії на Venezuela, відповідаючи за такі завдання, як отримання палива, управління боргами та отримання дозволів на польоти. Наратив Essa викликав запитання у слідчих, які підозрюють справжню мету здійснених платежів.

Корпоративна структура Análisis Relevante виявила додатковий рівень складності. Sergio Sánchez, який володів 25% акцій компанії, є колишнім співробітником CNI (Centro Nacional з Inteligencia) і керівником Movistar+. Sánchez є правою рукою Paz Javier, топ-менеджером Telefónica і особистим другом Zapatero. Джерела Segundo, знайомі з початком діяльності компанії, четверо чоловіків (Martínez, De Paz, Sánchez і Zapatero) погодилися на створення консалтингової компанії, але офіційно в структурі компанії були зареєстровані тільки Martínez і Sánchez. Відсутність імен Essa в документації викликало підозри в намірах приховати справжню участь Zapatero і De Paz в підприємстві.

Ver це фото на Instagram

Публікацією поділився MVXN1XVḾ Luis Родрігез Сапатеро (@zapatero_psoe)

Contratos із пунктом комісії погіршує правову ситуацію

Documento Контракт між Plus Ultra і Julio Martínez Martínez передбачає 1% комісії для бізнесмена, якщо уряд надасть викуп у розмірі 53 мільйонів євро. Контракт Esse існує, був підписаний і зараз знаходиться на комп’ютерах, вилучених UDEF під час операцій в офісах Martínez. Представники юридичних органів Investigadores заявляють, що це положення є явною спробою вплинути на процес прийняття урядових рішень і являє собою злочин активної корупції. Існування контракту підкріплює звинувачувальну теорію про те, що платежі не були законною винагородою за надані послуги, а скоріше замасковане cohecho.

Zapatero завжди заперечував будь-який тиск або участь у гарантуванні викупу в 53 мільйони євро за Plus Ultra. Колишній прем’єр-міністр підтримав свій захист у заявах, даних слідчим комітетом Senado по всіх аспектах “справи Koldo”. Porém, виявлення контракту з комісійним пунктом підриває довіру до цієї відмови. Суддя José Luis Calama наказав скасувати таємницю, яка оточувала справу протягом місяців, що тепер дозволяє оприлюднити інформацію про розслідування та створює додатковий політичний тиск на Zapatero.

Leia Tambem

Нападнику Ліонелю Мессі потрібні дві вирішальні передачі, щоб зрівняти історичний рекорд Пеле на чемпіонатах світу

У штаті Вісконсін заарештовано Джоша Джейкобса з Green Bay Packers за домашнє насильство

Статки Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі виходять за межі поля з мільярдними інвестиціями

Amplo Обсяг розслідування та обвинувачені особи

У розслідуванні беруть участь декілька осіб та організацій. Entre обвинувачені Julio Martínez Sola, президент Plus Ultra; Roberto Roselli, генеральний директор авіакомпанії; Santiago Fernández Lena, юрист компанії; інший юрист, що базується в Madri; і Luis Felipe Baca, перуанський банкір. Todos ділиться зв’язками з підозрілими операціями з відмивання грошей. Ministério Público, очолюваний головним прокурором Alejandro Luzón, керував розслідуванням з 2024 року та підтримував систематичне пошук фінансових слідів, які ведуть до колишнього прем’єр-міністра.

Операції, які проводяться в офісі Zapatero, потребують документації, яка може підтвердити справжній характер отриманих платежів. Investigadores шукає контракти, листування, електронні повідомлення та бухгалтерські записи, які демонструють зв’язок між грошовими переказами та політичним впливом. Обшук в офісі компанії його доньки What Fav має на меті перевірити, чи справді компанія надавала описані послуги, чи вона функціонувала як засіб передачі ресурсів у прихований спосіб. Igualmente, розслідування Inteligencia Prospectiva SL прагне з’ясувати грошові потоки між венесуельською родиною Amaro Chacón, Plus Ultra і Zapatero.

Розслідування та історія Cronologia

Справа набрала обертів, коли 11 грудня 2025 року Polícia Nacional провів операцію проти штаб-квартири Plus Ultra і заарештував Julio Martínez і Roberto Roselli. Дія Essa ознаменувала перше захоплення, пов’язане зі скандалом з відмиванням грошей. Справу передали до Tribunal Instrução №15 Madri наприкінці 2025 року після місяців розслідування Ministério Público. Початкові підозри виникли через запити на інформацію, зроблені Suíça і França, які попередили владу Іспанії про можливе переміщення незаконних цінностей у цих країнах, пов’язаних з Plus Ultra і Espanha.

Політичний сценарій значно посилився, коли стало відомо про участь Zapatero. Nas Протягом останніх десятиліть Zapatero залишався впливовою фігурою за іспанською політичною сценою, незважаючи на те, що не займав державних посад із 2011 року. Міжнародна репутація Sua як колишнього прем’єр-міністра-демократа додала ваги його подальшій професійній діяльності. Відкриття того, що слідчі вважають його частиною злочинної схеми із залученням державних коштів, викликало політичний шок у Espanha. Parlamentares з різних організацій закликав до повної прозорості справи та відповідного покарання, якщо розслідувані злочини будуть доведені.

Contexto міжнародний і зовнішній тиск

Запити на інформацію, зроблені Suíça і França, вказують на те, що іноземні слідчі виявили підозрілі переміщення грошей у їхніх юрисдикціях, пов’язані зі справою Plus Ultra. Міжнародний вимір Essa перетворює проблему на питання судової співпраці між країнами та потенційно посилює політичні наслідки. Влада Швейцарії та Франції, можливо, мають дані про банківські рахунки, міжнародні перекази та операції, які можуть посилити звинувачення проти Zapatero та інших обвинувачених. Caso така інформація офіційно передана іспанському суду, вона може стати вирішальним доказом для підтвердження звинувачень.

Plus Ultra створила авіакомпанію, яка отримала надзвичайну державну підтримку під час кризи, викликаної пандемією Covid-19. Порятунок 53 мільйонів євро був виправданий як необхідний захід для підтримки компанії, яка вважається важливою для іспанської економіки. Porém, слідчі підозрюють, що перерахована сума була перенаправлена ​​через фіктивну консультаційну схему за участю Zapatero і Martínez. Зв’язок із Venezuela, країною, яка перебуває під міжнародними санкціями та має історію сумнівних фінансових операцій, викликав додаткову тривогу щодо можливої ​​причетності до відмивання грошей.

Implicações за іспанську демократію

Обвинувачення Zapatero є визначним історичним моментом для іспанських демократичних інститутів. Anteriormente, колишні президенти стикалися з розслідуваннями, але жоден не був офіційно звинувачений у корупційних злочинах такого масштабу під час демократичних здійснень. Ситуація Essa демонструє функціонування незалежної судової системи, здатної проводити розслідування щодо високопоставлених політичних діячів без спеціального захисту, що випливає з попередньої посади. Simultaneamente ставить під сумнів надійність політичних лідерів, які здійснювали владу над інституціями, яким зараз інкримінують розтрату державних ресурсів.