أصبح خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، رئيس وزراء إسبانيا السابق، هدفاً لاتهام رسمي بالتنظيم الإجرامي واستغلال النفوذ وتزوير الوثائق. ووجه القاضي خوسيه لويس كالاما، من محكمة التعليمات الرابعة بالمحكمة الوطنية، الاتهام إلى السياسي فيما يتعلق بتحقيق في غسل 53 مليون يورو من الأموال العامة المخصصة لشركة الطيران Plus Ultra بعد الوباء. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الديمقراطية الإسبانية التي يواجه فيها رئيس وزراء سابق اتهامات بالفساد. شغل ثاباتيرو منصب رئيس الوزراء بين عامي 2004 و2011 وما زال يمارس نفوذه على الهياكل السياسية لحزب العمال الاشتراكي الإسباني. ومن المقرر أن يدلي الزعيم السابق بشهادته في 2 يونيو/حزيران أمام القاضي المسؤول عن التحقيق الإجرائي.
ونفذت وحدة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة الوطنية عملية يوم الثلاثاء ضد ثاباتيرو. فتش العملاء مكتبه الواقع في شارع فيراز في مدريد، وكذلك منشآت شركة بناته، What the Fav، وشركة Inteligencia Prospectiva SL، التي تسيطر عليها عائلة فنزويلية. طلب الباحثون أيضًا معلومات من كيانات عامة مثل SEPI (Empresa Estatal de Participações Industriais). ويمثل هذا الإجراء تصعيدًا كبيرًا في التحقيق الذي بدأته الوزارة العامة في عام 2024، بعد طلبات الحصول على معلومات من سويسرا وفرنسا فيما يتعلق بشبهات غسيل الأموال في هذه البلدان.
مخطط التحليل ذو الصلة والمدفوعات المشبوهة
في قلب التحقيق توجد شركة Análisis Relevante SL، التي أنشأها خوليو مارتينيز مارتينيز وسيرجيو سانشيز في فبراير 2020. وتلقت الشركة الاستشارية ما يقرب من 460 ألف يورو من شركة Plus Ultra على مدى خمس سنوات، بحسب مصادر في شركة الطيران. واعترف ثاباتيرو بحصوله على مبلغ مماثل من نفس الشركة، تجاوز 400 ألف يورو في نفس الفترة. وبرر رئيس الوزراء السابق هذه المدفوعات بأنها مكافآت مقابل أعمال استشارية قدمتها لشركات مختلفة. وذكر أيضًا أنه اقترح أن تتولى شركة التسويق التابعة لبناته تصميم التقارير الاستشارية الناتجة عن هذا النشاط المهني.
يوصف خوليو مارتينيز مارتينيز بأنه صديق شخصي لثاباتيرو لسنوات وكان لديه مصالح تجارية معه. وبحسب المحققين، عمل مارتينيز كوسيط بين Plus Ultra ورئيس الوزراء السابق. عملت شركة Análisis Relevante تحت تفسير مفاده أن مارتينيز عمل “كميسر” في عمليات شركة الطيران في فنزويلا، حيث كان مسؤولاً عن مهام مثل الحصول على الوقود وإدارة الديون والحصول على تصاريح الطيران. وقد واجهت هذه الرواية أسئلة من المحققين الذين يشتبهون في الغرض الحقيقي من المدفوعات المقدمة.
كشف الهيكل المؤسسي للتحليل ذي الصلة عن طبقة إضافية من التعقيد. سيرجيو سانشيز، الذي يمتلك حصة قدرها 25% في الشركة، هو موظف سابق في CNI (Centro Nacional de Inteligencia) ومدير تنفيذي في Movistar+. يعمل سانشيز باعتباره اليد اليمنى لخافيير دي باز، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة Telefónica والصديق الشخصي لثاباتيرو. ووفقا لمصادر مطلعة على بدايات الشركة، وافق الرجال الأربعة (مارتينيز، دي باز، سانشيز وزاباتيرو) على إنشاء الشركة الاستشارية، لكن مارتينيز وسانشيز فقط تم تسجيلهما رسميا في هيكل الشركة. أثار حذف الأسماء من الوثائق الشكوك حول نية إخفاء المشاركة الحقيقية لثاباتيرو ودي باز في المشروع.
العقود التي تتضمن شرط العمولة تؤدي إلى تفاقم الوضع القانوني
وتنص الوثيقة التعاقدية بين Plus Ultra وJulio Martínez Martínez على شرط عمولة بنسبة 1% لرجل الأعمال إذا منحت الحكومة فدية قدرها 53 مليون يورو. هذا العقد موجود وتم توقيعه وهو موجود حاليًا على أجهزة الكمبيوتر التي صادرتها UDEF أثناء العمليات في مكاتب مارتينيز. ويدعي المحققون القانونيون أن هذا الحكم يشكل محاولة واضحة للتأثير على عملية صنع القرار الحكومي ويمثل جريمة الفساد النشط. إن وجود العقد يعزز النظرية الاتهامية القائلة بأن المدفوعات لم تكن مكافأة مشروعة مقابل الخدمات المقدمة، بل كانت بالأحرى مقنعة ومقنعة.
ونفى ثاباتيرو دائما أي ضغوط أو مشاركة في ضمان خطة الإنقاذ البالغة 53 مليون يورو لشركة Plus Ultra. ودعم رئيس الوزراء السابق دفاعه في الشهادات التي أدلى بها أمام لجنة التحقيق بمجلس الشيوخ حول جميع جوانب “قضية كولدو”. إلا أن اكتشاف العقد المشتمل على شرط العمولة يقوض مصداقية هذا الإنكار. وأمر القاضي خوسيه لويس كالاما بإلغاء السرية التي أحاطت بالقضية لعدة أشهر، الأمر الذي سمح الآن بنشر المعلومات المتعلقة بالتحقيق علناً، الأمر الذي أدى إلى فرض ضغوط سياسية إضافية على ثاباتيرو.
نطاق واسع للتحقيق واتهامات للأشخاص
التحقيق يشمل عدة أشخاص وكيانات. ومن بين المتهمين خوليو مارتينيز سولا، رئيس شركة Plus Ultra؛ روبرتو روسيلي، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران؛ وسانتياغو فرنانديز لينا، محامي الشركة؛ محامٍ آخر مقيم في مدريد؛ ولويس فيليبي باكا، مصرفي من بيرو. جميعهم يشتركون في اتصالات بعمليات غسيل الأموال المشتبه بها. قادت الوزارة العامة، برئاسة المدعي العام أليخاندرو لوزون، التحقيق منذ عام 2024 وحافظت على مطاردة منهجية للقرائن المالية التي تؤدي إلى رئيس الوزراء السابق.
تسعى العمليات التي يتم تنفيذها في مكتب ثاباتيرو إلى الحصول على وثائق يمكن أن تثبت الطبيعة الحقيقية للمدفوعات المستلمة. يبحث المحققون عن العقود والمراسلات والرسائل الإلكترونية والسجلات المحاسبية التي تثبت وجود علاقة بين تحويلات الأموال والنفوذ السياسي الذي يمارس. ويهدف البحث في مكتب شركة بناته، What the Fav، إلى التحقق مما إذا كانت الشركة قدمت بالفعل الخدمات الموصوفة أو ما إذا كانت تعمل كوسيلة لنقل الموارد بطريقة سرية. وبالمثل، يسعى التحقيق الذي أجرته شركة Inteligencia Prospectiva SL إلى توضيح التدفقات المالية بين عائلة Amaro Chacón الفنزويلية وPlus Ultra وZapatero.
التسلسل الزمني للتحقيق والخلفية
اكتسبت القضية زخمًا عندما نفذت الشرطة الوطنية، في 11 ديسمبر 2025، عملية ضد مقر شركة Plus Ultra واعتقلت خوليو مارتينيز وروبرتو روسيلي. يمثل هذا الإجراء أول عملية اعتقال تتعلق بفضيحة غسيل الأموال. وأحيلت القضية إلى المحكمة التعليمية رقم 15 بمدريد نهاية عام 2025، بعد أشهر من التحقيق من قبل مكتب المدعي العام. نشأت الشكوك الأولية نتيجة لطلبات الحصول على معلومات قدمتها سويسرا وفرنسا، لتنبيه السلطات الإسبانية بشأن احتمال نقل قيم غير مشروعة في هذه البلدان المرتبطة بـ Plus Ultra وإسبانيا.
وقد تضخم السيناريو السياسي بشكل ملحوظ عندما أصبحت مشاركة ثاباتيرو معروفة. في العقود الأخيرة، ظل ثاباتيرو شخصية مؤثرة خلف الكواليس السياسية الإسبانية على الرغم من عدم توليه مناصب عامة منذ عام 2011. وقد أضافت سمعته الدولية كرئيس وزراء ديمقراطي سابق وزنا لأنشطته المهنية اللاحقة. وأثار الكشف عن أن المحققين يعتبرونه جزءا من مخطط إجرامي يتعلق بأموال عامة صدمة سياسية في إسبانيا. وطالب برلمانيون من مختلف الانتماءات بالشفافية الكاملة بشأن القضية وإنزال العقوبة المناسبة في حال ثبت الجرائم التي تم التحقيق فيها.
السياق الدولي والضغوط الخارجية
تشير طلبات الحصول على المعلومات المقدمة من سويسرا وفرنسا إلى أن محققين أجانب قد حددوا تحركات مشبوهة للأموال في ولاياتهم القضائية مرتبطة بقضية Plus Ultra. وهذا البعد الدولي يحول القضية إلى مسألة تعاون قضائي بين الدول، وربما يؤدي إلى تضخيم التداعيات السياسية. ومن المحتمل أن يكون لدى السلطات السويسرية والفرنسية بيانات عن الحسابات المصرفية والتحويلات الدولية والعمليات التي يمكن أن تعزز الاتهامات ضد ثاباتيرو ومتهمين آخرين. وإذا تمت مشاركة هذه المعلومات رسميًا مع المحكمة الإسبانية، فقد تشكل دليلاً حاسماً لإثبات الاتهامات.
شكلت شركة Plus Ultra شركة طيران تلقت دعمًا حكوميًا استثنائيًا خلال الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19. تم تبرير إنقاذ 53 مليون يورو كإجراء ضروري للحفاظ على شركة تعتبر مهمة للاقتصاد الإسباني. ومع ذلك، يشتبه المحققون في أن المبلغ المحول تم تحويله من خلال مخطط استشاري وهمي يشمل ثاباتيرو ومارتينيز. وأثار الاتصال بفنزويلا، وهي دولة تخضع لعقوبات دولية ولها تاريخ من العمليات المالية المشكوك فيها، إنذارًا إضافيًا بشأن احتمال تورطها في غسيل الأموال.
الآثار المترتبة على الديمقراطية الإسبانية
إن الاتهام الذي وجه إلى ثاباتيرو يمثل لحظة تاريخية بالغة الأهمية بالنسبة للمؤسسات الديمقراطية الأسبانية. في السابق، واجه الرؤساء السابقون تحقيقات، لكن لم يتم اتهام أي منهم رسميًا بارتكاب جرائم فساد بهذا الحجم خلال الممارسة الديمقراطية. يوضح هذا الوضع أداء النظام القضائي المستقل القادر على التحقيق مع شخصيات سياسية رفيعة المستوى دون حماية خاصة مستمدة من المنصب الذي كان يشغله سابقًا. وفي الوقت نفسه، فإنه يشكك في مصداقية الزعماء السياسيين الذين مارسوا السلطة على المؤسسات المتهمة الآن باختلاس الموارد العامة.