ซาปาเตโร อดีตนายกรัฐมนตรีสเปน ถูกฟ้องฐานฟอกเงินกองทุน Plus Ultra

José Luis Rodríguez Zapatero อดีตนายกรัฐมนตรีสเปน กลายเป็นเป้าหมายของการกล่าวหาอย่างเป็นทางการว่าองค์กรอาชญากรรม มีอิทธิพลในการขายของ และการปลอมแปลงเอกสาร ผู้พิพากษาโฮเซ่ หลุยส์ กาลามา จากศาลสั่งที่ 4 ของศาลแห่งชาติ ได้ยื่นฟ้องนักการเมืองรายนี้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนเรื่องการฟอกเงิน 53 ล้านยูโรในกองทุนสาธารณะที่มีไว้สำหรับสายการบินพลัส อัลตร้า หลังการระบาดใหญ่ นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยของสเปนที่อดีตนายกรัฐมนตรีถูกตั้งข้อหาทุจริต ซาปาเตโรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างปี 2547 ถึง 2554 และยังคงมีอิทธิพลต่อโครงสร้างทางการเมืองของพรรคแรงงานสังคมนิยมสเปน คำให้การของอดีตผู้นำมีกำหนดวันที่ 2 มิถุนายน ก่อนที่ผู้พิพากษาที่รับผิดชอบในการสอบสวนตามขั้นตอน

หน่วยอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการคลัง (UDEF) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการปฏิบัติการต่อต้านซาปาเตโรในวันอังคารนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นสำนักงานของเขาที่ถนน Ferraz ในมาดริด รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัท What the Fav ของลูกสาวของเขา และบริษัท Inteligencia Prospectiva SL ซึ่งควบคุมโดยครอบครัวชาวเวเนซุเอลา นักวิจัยยังได้ขอข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณะ เช่น SEPI (Empresa Estatal de Participações Industriais) การดำเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการยกระดับการสอบสวนที่เริ่มขึ้นในปี 2024 โดยกระทรวงสาธารณะ ตามคำขอข้อมูลจากสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยเรื่องการฟอกเงินในประเทศเหล่านี้

โครงการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องและการจ่ายเงินที่น่าสงสัย

หัวใจสำคัญของการสืบสวนคือบริษัท Análisis Relevante SL ซึ่งก่อตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 โดย Julio Martínez Martínez และ Sergio Sánchez ที่ปรึกษาได้รับเงินประมาณ 460,000 ยูโรจาก Plus Ultra ในระยะเวลาห้าปีตามแหล่งข่าวของสายการบิน ซาปาเตโรยอมรับว่าได้รับเงินจำนวนใกล้เคียงกันจากบริษัทเดียวกัน ซึ่งเกิน 400,000 ยูโรในช่วงเวลาเดียวกัน อดีตนายกรัฐมนตรีให้เหตุผลว่าการจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนในการทำงานที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างๆ นอกจากนี้เขายังระบุด้วยว่าเขาแนะนำให้บริษัทการตลาดของลูกสาวดูแลเค้าโครงรายงานที่ปรึกษาที่สร้างโดยกิจกรรมทางวิชาชีพนี้

Julio Martínez Martínez ได้รับการอธิบายว่าเป็นเพื่อนส่วนตัวของ Zapatero มาหลายปีและเขามีความสนใจทางธุรกิจด้วย ตามที่ผู้สืบสวนระบุ Martínez ทำงานเป็นตัวกลางระหว่าง Plus Ultra และอดีตนายกรัฐมนตรี บริษัท Análisis Relevante ดำเนินการภายใต้คำอธิบายว่า Martínez ทำหน้าที่เป็น “ผู้อำนวยความสะดวก” ในการดำเนินงานของสายการบินในเวเนซุเอลา โดยรับผิดชอบงานต่างๆ เช่น การรับเชื้อเพลิง การจัดการหนี้ และการขออนุมัติการบิน การเล่าเรื่องนี้ต้องเผชิญกับคำถามจากผู้สืบสวนที่สงสัยว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของการจ่ายเงิน

โครงสร้างองค์กรของการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องเผยให้เห็นความซับซ้อนอีกชั้นหนึ่ง Sergio Sánchez ซึ่งถือหุ้น 25% ในบริษัท เป็นอดีตพนักงานของ CNI (Centro Nacional de Inteligencia) และเป็นผู้บริหารที่ Movistar+ Sánchez ทำงานเป็นมือขวาของ Javier de Paz ผู้บริหารระดับสูงของ Telefónica และเป็นเพื่อนส่วนตัวของ Zapatero ตามแหล่งข้อมูลที่คุ้นเคยกับจุดเริ่มต้นของบริษัท ชายทั้งสี่คน (Martínez, De Paz, Sánchez และ Zapatero) ตกลงที่จะสร้างที่ปรึกษา แต่มีเพียง Martínez และ Sánchez เท่านั้นที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการในโครงสร้างของบริษัท การละเว้นชื่อจากเอกสารนี้ทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะปกปิดการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของ Zapatero และ De Paz ในการลงทุน

ดูภาพนี้บน Instagram

โพสต์ที่แบ่งปันโดย José Luis rodriguez zapatero (@zapatero_psoe)

สัญญาที่มีเงื่อนไขค่านายหน้าจะทำให้สถานการณ์ทางกฎหมายรุนแรงขึ้น

เอกสารสัญญาระหว่าง Plus Ultra และ Julio Martínez Martínez กำหนดให้มีค่าคอมมิชชัน 1% สำหรับนักธุรกิจ หากรัฐบาลให้ค่าไถ่ 53 ล้านยูโร สัญญานี้มีอยู่ ได้รับการลงนาม และปัจจุบันพบได้ในคอมพิวเตอร์ที่ UDEF ยึดระหว่างการปฏิบัติงานที่สำนักงานของMartínez ผู้สืบสวนทางกฎหมายอ้างว่าบทบัญญัตินี้เป็นความพยายามที่ชัดเจนในการโน้มน้าวกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาล และแสดงถึงอาชญากรรมของการคอร์รัปชันที่ดำเนินอยู่ การมีอยู่ของสัญญาเป็นการตอกย้ำทฤษฎีข้อกล่าวหาที่ว่าการชำระเงินนั้นไม่ใช่ค่าตอบแทนที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการให้บริการ แต่เป็นการทำงานร่วมกันที่ปลอมตัว

Zapatero ปฏิเสธความกดดันหรือการมีส่วนร่วมในการรับประกันเงินช่วยเหลือ 53 ล้านยูโรสำหรับ Plus Ultra มาโดยตลอด อดีตนายกรัฐมนตรีสนับสนุนการป้องกันตัวของเขาในคำให้การที่ให้ไว้ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวนของวุฒิสภาในทุกด้านของ “คดีโคลโด” อย่างไรก็ตาม การค้นพบสัญญาที่มีข้อกำหนดของคณะกรรมาธิการจะทำลายความน่าเชื่อถือของการปฏิเสธนี้ ผู้พิพากษาโฮเซ ลุยส์ กาลามา สั่งให้เพิกถอนความลับที่ล้อมรอบคดีนี้มานานหลายเดือน โดยขณะนี้อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนต่อสาธารณะ และสร้างแรงกดดันทางการเมืองเพิ่มเติมต่อซาปาเตโร

Leia Tambem

ลิโอเนล เมสซีกองหน้าต้องการการผ่านบอลเฉียบขาดสองครั้งเพื่อเท่ากับสถิติประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกของเปเล่

จอช จาคอบส์ รันนิ่งแบ็กของทีมกรีนเบย์ แพ็คเกอร์ส ถูกจับในรัฐวิสคอนซิน ฐานใช้ความรุนแรงในครอบครัว

กาเบรียล เฆซุส ปฏิเสธยักษ์ใหญ่ในยุโรป และตัดสินใจอยู่ที่อาร์เซนอลต่อไปเพื่อแสวงหาสถิติประวัติศาสตร์

ขอบเขตการสอบสวนที่กว้างขวางและผู้ถูกดำเนินคดี

การสืบสวนเกี่ยวข้องกับบุคคลและหน่วยงานหลายราย หนึ่งในผู้ถูกกล่าวหา ได้แก่ Julio Martínez Sola ประธาน Plus Ultra; โรแบร์โต โรเซลลี ซีอีโอของสายการบิน; Santiago Fernández Lena ทนายความของบริษัท; ทนายความอีกคนที่อยู่ในมาดริด และ Luis Felipe Baca นายธนาคารชาวเปรู แบ่งปันความเชื่อมโยงทั้งหมดกับการดำเนินการที่ต้องสงสัยในการฟอกเงิน กระทรวงสาธารณะซึ่งนำโดยหัวหน้าอัยการ Alejandro Luzón เป็นผู้นำการสอบสวนมาตั้งแต่ปี 2024 และยังคงติดตามเบาะแสทางการเงินอย่างเป็นระบบซึ่งนำไปสู่อดีตนายกรัฐมนตรี

การดำเนินงานที่ดำเนินการในสำนักงานของ Zapatero จะต้องค้นหาเอกสารที่สามารถพิสูจน์ลักษณะที่แท้จริงของการชำระเงินที่ได้รับ เจ้าหน้าที่สืบสวนมองหาสัญญา จดหมาย ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกทางบัญชีที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการโอนเงินกับอิทธิพลทางการเมืองที่ใช้ การค้นหาที่สำนักงานของบริษัท What the Fav ของลูกสาวเขา มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบว่าบริษัทให้บริการตามที่อธิบายไว้จริงหรือไม่ หรือทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการถ่ายโอนทรัพยากรในลักษณะลับๆ หรือไม่ ในทำนองเดียวกัน การสอบสวนโดย Inteligencia Prospectiva SL พยายามที่จะชี้แจงการไหลเวียนของเงินระหว่างตระกูล Amaro Chacón ชาวเวเนซุเอลา, Plus Ultra และ Zapatero

ลำดับเหตุการณ์และความเป็นมาของการสอบสวน

คดีนี้ได้รับแรงผลักดันเมื่อตำรวจแห่งชาติดำเนินการปฏิบัติการต่อต้านสำนักงานใหญ่ Plus Ultra เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2025 และจับกุม Julio Martínez และ Roberto Roselli การดำเนินการนี้ถือเป็นการจับกุมครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการฟอกเงิน คดีนี้ถูกนำไปที่ศาลคำสั่งหมายเลข 15 ของกรุงมาดริดเมื่อปลายปี 2568 หลังจากการสอบสวนของสำนักงานอัยการเป็นเวลาหลายเดือน ความสงสัยเบื้องต้นเกิดจากการร้องขอข้อมูลที่จัดทำโดยสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส โดยแจ้งเตือนทางการสเปนเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของมูลค่าที่ผิดกฎหมายที่เป็นไปได้ในประเทศเหล่านี้ที่เชื่อมโยงกับ Plus Ultra และสเปน

สถานการณ์ทางการเมืองขยายวงกว้างขึ้นอย่างมากเมื่อทราบการมีส่วนร่วมของซาปาเตโร ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ซาปาเตโรยังคงเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังแวดวงการเมืองของสเปน แม้ว่าจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งสาธารณะมาตั้งแต่ปี 2011 ก็ตาม ชื่อเสียงระดับนานาชาติของเขาในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีในระบอบประชาธิปไตยได้เพิ่มน้ำหนักให้กับกิจกรรมทางวิชาชีพในเวลาต่อมาของเขา การเปิดเผยที่ผู้สืบสวนพิจารณาว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอาญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสาธารณะ ทำให้เกิดความตื่นตระหนกทางการเมืองในสเปน สมาชิกรัฐสภาจากหน่วยงานต่างๆ เรียกร้องให้มีความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับคดีนี้ และลงโทษอย่างเหมาะสม หากอาชญากรรมที่ได้รับการสอบสวนได้รับการพิสูจน์แล้ว

บริบทระหว่างประเทศและแรงกดดันจากภายนอก

คำร้องขอข้อมูลที่จัดทำโดยสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสระบุว่าผู้สืบสวนชาวต่างชาติได้ระบุการเคลื่อนไหวของเงินที่น่าสงสัยในเขตอำนาจศาลของตนที่เชื่อมโยงกับคดี Plus Ultra มิติระหว่างประเทศนี้เปลี่ยนประเด็นให้เป็นเรื่องของความร่วมมือด้านตุลาการระหว่างประเทศต่างๆ และอาจขยายผลสะท้อนทางการเมือง ทางการสวิสและฝรั่งเศสอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร การโอนเงินระหว่างประเทศ และการดำเนินการที่อาจเสริมข้อกล่าวหาต่อซาปาเตโรและจำเลยอื่นๆ หากข้อมูลดังกล่าวได้รับการแบ่งปันอย่างเป็นทางการกับศาลสเปน ก็อาจถือเป็นหลักฐานชี้ขาดในการพิสูจน์ข้อกล่าวหา

Plus Ultra ก่อตั้งสายการบินที่ได้รับการสนับสนุนพิเศษจากรัฐบาลในช่วงวิกฤตที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของ Covid-19 การช่วยเหลือเงินจำนวน 53 ล้านยูโรถือเป็นมาตรการที่จำเป็นในการรักษาบริษัทที่ถือว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจสเปน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สืบสวนสงสัยว่าจำนวนเงินที่โอนไปถูกโอนไปผ่านโครงการให้คำปรึกษาสมมติที่เกี่ยวข้องกับซาปาเตโรและมาร์ติเนซ ความเชื่อมโยงกับเวเนซุเอลา ซึ่งเป็นประเทศที่ถูกคว่ำบาตรระหว่างประเทศและมีประวัติการดำเนินงานทางการเงินที่น่าสงสัย ทำให้เกิดการแจ้งเตือนเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นกับการฟอกเงิน

ผลกระทบต่อระบอบประชาธิปไตยของสเปน

คำฟ้องของซาปาเตโรถือเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่สำคัญสำหรับสถาบันประชาธิปไตยของสเปน ก่อนหน้านี้ อดีตประธานาธิบดีต้องเผชิญกับการสอบสวน แต่ไม่มีผู้ใดถูกกล่าวหาอย่างเป็นทางการว่าก่ออาชญากรรมการทุจริตขนาดนี้ในระหว่างการดำเนินการตามระบอบประชาธิปไตย สถานการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงการทำงานของระบบตุลาการที่เป็นอิสระซึ่งสามารถสืบสวนบุคคลสำคัญทางการเมืองระดับสูงโดยไม่ได้รับการคุ้มครองพิเศษจากตำแหน่งที่ดำรงตำแหน่งก่อนหน้านี้ ในขณะเดียวกัน ก็ตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของผู้นำทางการเมืองที่ใช้อำนาจเหนือสถาบันที่ถูกกล่าวหาว่ายักยอกทรัพยากรสาธารณะ