Βραζιλιάνα επιχειρηματίας που ερευνήθηκε από το FBI χρησιμοποίησε ψέματα για δαγκώματα σκύλων και θανάτους για να αποφύγει να πληρώσει για κοσμήματα

Μια έρευνα που διεξήχθη από τη βραζιλιάνικη αστυνομία και το FBI εντόπισε ένα μοτίβο περίπλοκων εξαπατήσεων που χρησιμοποίησε η επιχειρηματίας Camila Briotti για να καθυστερήσει τις πληρωμές και να αποφύγει την επιστροφή τεμαχίων που αποστέλλονται σε κοσμηματοπωλεία. Η εκτιμώμενη ζημιά φτάνει τα 100 εκατομμύρια R$. Entre οι δικαιολογίες που παρουσιάζονται είναι επινοημένες τραγωδίες, ένα υποτιθέμενο δάγκωμα σκύλου που τεκμηριώνεται σε μια φωτογραφία και δράματα που σκηνοθετούνται μέσω τηλεφώνου.

Η στρατηγική του κατηγορουμένου περιλάμβανε υποσχέσεις για καταθέσεις που δεν έγιναν ποτέ και ιστορίες που διέφεραν ανάλογα με τη στιγμή. Ο ήχος Mensagens που ανακτήθηκε από την έρευνα δείχνει ότι ο Camila κατηγορεί υποτιθέμενα λειτουργικά προβλήματα και δυσκολίες με τους υπαλλήλους για να δικαιολογήσει τις επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις.

Το Culpa ανατέθηκε στον χρηματοοικονομικό υπάλληλο

Σε ηχογράφηση, ο Camila διαμαρτύρεται για μια γυναίκα στον οικονομικό τομέα της εταιρείας. Το Ela περιγράφει τον εργαζόμενο με υποτιμητικό τρόπο και δηλώνει ότι θέλει να εξοφλήσει τα χρέη «το συντομότερο δυνατό» — μια υπόσχεση που δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Η ομιλία καταγράφηκε κατά τη διάρκεια συνομιλιών που τα θύματα κατέγραψαν ως αποδεικτικά στοιχεία του σχεδίου.

Οι αναφορές Segundo που συλλέχθηκαν από την έρευνα, το Camila χρησιμοποίησε αυτές τις αιτιολογήσεις για να εξοικονομήσει χρόνο. Οι κοσμηματοπώλες ισχυρίζονται ότι οι καθυστερήσεις γίνονταν επαναλαμβανόμενες και ότι νέες εξηγήσεις προέκυπταν κάθε φορά που πλησίαζε η προθεσμία. Το επαναλαμβανόμενο μοτίβο δικαιολογιών προκάλεσε υποψίες για την αληθοφάνεια των εκδόσεων που παρουσιάστηκαν.

Mordida σκύλου με φωτογραφία απόδειξης

Ένα από τα θύματα ανέφερε ότι ο Camila έστειλε μια φωτογραφία για να υποστηρίξει τον ισχυρισμό ότι υπέστη δάγκωμα σκύλου στο πρόσωπο. Η επιχειρηματίας θα έκανε «το μεγαλύτερο δράμα» τηλεφωνικά, δραματοποιώντας αυτό που συνέβη. Ο Posteriormente, όταν το θύμα την είδε αυτοπροσώπως, παρατήρησε ότι το πρόσωπό της ήταν άθικτο και χωρίς εμφανή σημάδια.

«Όταν έβγαλε τον επίδεσμο, η μύτη της ήταν τέλεια, δεν υπήρχαν τσιμπήματα κουνουπιών», είπε η κοσμηματοπώλη στην κατάθεσή της που κατέγραψε η έρευνα. Το επεισόδιο δείχνει πώς ο Camila κατασκεύασε αφηγήσεις για να δικαιολογήσει διακοπές στις οικονομικές συναλλαγές.

Ο Morte υπέστη ηλεκτροπληξία σε εκδήλωση στις ΗΠΑ

Após μια εκδήλωση πωλήσεων που πραγματοποιήθηκε στο Estados Unidos, ο Camila ενημέρωσε ένα κοσμηματοπωλείο από το São Paulo ότι δεν θα μπορούσε να ολοκληρώσει μια πληρωμή επειδή ένας υπάλληλος του καταστήματος είχε πεθάνει από ηλεκτροπληξία. Η ιστορία παρουσιάστηκε ως επείγουσα αιτία για την καθυστέρηση της κατάθεσης.

Οι ερευνητές ανέλυσαν αυτή την αφήγηση ως μέρος ενός συστηματικού σχεδίου εξαπάτησης. Η επανάληψη εικονικών τραγωδιών οδήγησε τους ερευνητές να αμφισβητήσουν τη γνησιότητα κάθε νέας αιτιολόγησης που παρουσίαζε η επιχειρηματίας. Η έρευνα παραμένει εμπιστευτική σχετικά με τον αριθμό των θυμάτων που εντοπίστηκαν στο Brasil και στις ΗΠΑ.

Διεθνές Esquema με παραδοτέα ανταλλακτικά

Ο τρόπος λειτουργίας περιελάμβανε την παραλαβή κοσμημάτων σε αποστολική βάση — ένα επιχειρηματικό μοντέλο στο οποίο ο κοσμηματοπώλης διατηρεί την κυριότητα μέχρι να πουληθεί ή να επιστραφεί το κομμάτι. Η Camila έλαβε πολύτιμα εξαρτήματα και ήταν υπεύθυνη για την πληρωμή σύμφωνα με προηγούμενες συμφωνίες. Αντί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, χρησιμοποίησε δραματικές ιστορίες για να αναβάλει επ’ αόριστον τις οικονομικές ρυθμίσεις.

Leia Tambem

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ταξινομούν την PCC και την Red Command ως τρομοκρατικές ομάδες με αποκλεισμό περιουσιακών στοιχείων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατατάσσουν την PCC και την Red Command ως τρομοκρατικές οργανώσεις με απόφαση της 5ης Ιουνίου

Η πολυτελής συνάντηση που χρηματοδοτείται από τον Daniel Vorcaro στη Νέα Υόρκη γίνεται στόχος έρευνας της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι:

• Οι καταθέσεις Promessas δεν έγιναν ποτέ μετά από συμφωνημένες προθεσμίες
• Το Áudios αποκαλύπτει την ευθύνη τρίτων για να εξηγήσει τις καθυστερήσεις
• Τα ψεύτικα Fotografias χρησιμοποιήθηκαν ως «απόδειξη» έκτακτης ανάγκης
• Οι εφευρέσεις Tragédias εμφανίστηκαν σε διαφορετικά γεωγραφικά πλαίσια
• Το πρότυπο συμπεριφοράς υποδηλώνει προμελετημένη εξαπάτηση παρά αμέλεια

Movimentação οικονομικά υπό ανάλυση

Οι ερευνητές εξετάζουν τα τραπεζικά αρχεία του Camila Briotti για να παρακολουθήσουν την τύχη των κεφαλαίων που υποτίθεται ότι επέστρεφαν στα κοσμηματοπωλεία. Η συνεργασία μεταξύ των αρχών της Βραζιλίας και της Βόρειας Αμερικής περιλαμβάνει ανάλυση λογαριασμών και στις δύο χώρες και διακίνηση πόρων μεταξύ των δικαιοδοσιών.

Το FBI συμμετείχε στην έρευνα επειδή μέρος του συστήματος αφορούσε συναλλαγές στο Estados Unidos και διακίνηση αγαθών υψηλής αξίας διασυνοριακά. Οι αρχές διερευνούν εάν υπήρξε μεταφορά περιουσιακών στοιχείων σε λογαριασμούς στο εξωτερικό ή εάν τα ποσά εκτράπηκαν σε άλλες δραστηριότητες.

Depoimentos θυμάτων

Ο τραυματίας Joalheiros παρείχε στην αστυνομία μια σειρά από μηνύματα, ηχητικά και αρχεία τηλεφωνικών συνομιλιών που τεκμηριώνουν την εξέλιξη του σχεδίου. Το θύμα Cada αναφέρει το ίδιο μοτίβο: αρχική εμπιστοσύνη, σαφείς υποσχέσεις πληρωμής, μη συμμόρφωση χωρίς λογική εξήγηση και επακόλουθες δραματικές συγγνώμες όταν ανακρίνονται.

Ένα από τα θύματα περιέγραψε την αντίθεση μεταξύ της αρχικής παρουσίασης του Camila και του επακόλουθου αποτελέσματος. «Είναι ένα όμορφο πρόσωπο και μετά έρχεται ο μεγάλος τελικός», είπε, αναφερόμενος στο σοκ από την ανακάλυψη του λάθους. Οι κοσμηματοπώλες ισχυρίζονται ότι έχασαν όχι μόνο εκκρεμή ποσά, αλλά και κομμάτια που δεν επιστράφηκαν.

Investigação στη φάση της έρευνας

Οι αρχές της Βραζιλίας εργάζονται σε συντονισμό με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ για τη συγκέντρωση στοιχείων και τον προσδιορισμό όλων των εμπλεκόμενων θυμάτων. Η απώλεια 100 εκατομμυρίων R$ θα μπορούσε να αυξηθεί καθώς καταγράφονται και τεκμηριώνονται νέες καταγγελίες.

Η διπροσωπία των ιστοριών που παρουσιάζονται, από προβληματικούς υπαλλήλους μέχρι ζώα και τραγωδίες, αποτελεί κεντρικό στοιχείο στην κατασκευή της κατηγορίας της απάτης από πρόθεση. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το καθιερωμένο πρότυπο υποδηλώνει προμελετημένο και όχι τυχαίες περιστάσεις που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τις επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις.