巴西警方和聯邦調查局 (FBI) 進行的一項調查發現，女商人卡米拉·布里奧蒂 (Camila Briotti) 使用精心設計的欺騙手段來推遲付款並避免退回委託給珠寶商的珠寶。預計損失達1億雷亞爾。提出的藉口包括捏造悲劇、照片中記錄的所謂狗咬傷事件以及透過電話上演的戲劇。
被告的策略包括承諾從未支付的存款以及根據當時情況而變化的故事。調查發現的音訊資訊顯示，卡米拉將不斷出現的延誤歸咎於所謂的營運問題和員工困難。
責任歸咎於財務人員
在一段錄音中，卡米拉抱怨公司財務部門的女性。她以貶義的方式描述了這名員工，並表示她希望「盡快」還清債務——這一承諾從未兌現。該演講是在受害者錄製的談話中錄製的，作為該計劃的證據。
根據調查收集的報告，卡米拉利用這些理由來節省時間。珠寶商聲稱，延誤現象反覆出現，每當截止日期臨近時就會出現新的解釋。重複的藉口模式引起了人們對所提供版本的真實性的懷疑。
被狗咬傷附照片證明
其中一名受害者報告說，卡米拉發送了一張照片來支持臉部被狗咬傷的說法。這位女商人可能會在電話中上演“最大的戲劇”，將所發生的事情戲劇化。後來，當受害者親眼見到她時，發現她的臉完好無損，沒有任何明顯的痕跡。
「當她取下繃帶時，她的鼻子很完美，沒有被蚊子叮咬，」珠寶商在調查記錄的聲明中說道。這一集例證了卡米拉如何建構敘事來證明金融交易中斷的合理性。
美國發生活動觸電身亡
在美國舉行的銷售活動後，卡蜜拉通知聖保羅的一家珠寶店，她將無法完成付款，因為店裡一名員工觸電身亡。這個故事被認為是延遲提交的緊急原因。
調查人員將這種敘述分析為系統性欺騙模式的一部分。虛構悲劇的重複導致調查人員質疑這位女商人提出的每一個新理由的真實性。關於在巴西和美國確定的受害者人數，調查仍處於保密狀態。
國際托運方案
其運作方式涉及以寄售方式接收珠寶——在這種商業模式中，珠寶商保留所有權，直到珠寶被出售或退回。卡米拉收到了貴重物品，並按照先前的協議負責付款。他沒有履行義務，而是用戲劇性的故事無限期推遲財務安排。
調查發現：
- 在商定的最後期限之後從未做出存款承諾
- 音訊顯示將責任歸咎於第三方來解釋延誤
- 假照片被用作緊急情況的“證據”
- 虛構的悲劇發生在不同的地理環境中
- 行為模式顯示有預謀的欺騙而不是疏忽
正在分析的金融交易
調查人員檢查了卡米拉·布里奧蒂的銀行記錄，以追蹤本應退回珠寶商的資金的去向。巴西和北美當局之間的合作包括分析兩國的帳戶以及司法管轄區之間的資源流動。
聯邦調查局加入調查，因為該計劃的一部分涉及美國境內的交易以及高價值貨物的跨境流動。當局正在調查是否有資產轉移到國外帳戶或資金是否轉移到其他活動的情況。
受害者的陳述
憤憤不平的珠寶商向警方提供了一系列記錄該計劃進度的訊息、音訊和電話通話記錄。每個受害者都報告了相同的模式：最初的信任、明確的付款承諾、沒有邏輯解釋的不遵守行為，以及隨後在被詢問時戲劇性的道歉。
一名受害者描述了卡米拉最初的陳述和隨後的結果之間的對比。 「這是一張漂亮的臉，然後就是大結局，」他說，指的是發現錯誤時的震驚。珠寶商聲稱不僅損失了未付金額，還損失了未歸還的珠寶。
調查階段的調查
巴西當局與美國聯邦機構合作，整合證據並確定所有涉案受害者。隨著新投訴的登記和記錄，1 億雷亞爾的損失可能還會增加。
從有問題的員工到動物和悲劇，所呈現的故事的口是心非構成了故意欺詐指控的核心要素。調查人員認為，既定的模式顯示是有預謀的，而不是偶然的情況，可以證明一再拖延是合理的。