Юрист и влиятельный человек в сфере цифровых технологий Деолан Безерра был арестован в четверг утром в Сан-Паулу во время операции государственного министерства и гражданской полиции против схемы отмывания денег, связанной с Primeiro Comando da Capital. Акция под названием «Операция Верникс» также была направлена против родственников и членов руководства фракции, в том числе членов семьи Марко Эрбаса Камачо, известного как Маркола.
Этот арест стал вторым случаем, когда Деолан столкнулся с подобной ситуацией менее чем за год. В сентябре 2024 года она была задержана во время операции «Интеграция», проводимой гражданской полицией Пернамбуко, когда расследование выявило инвестиции на сумму 65 миллионов реалов в 12 роскошных объектов недвижимости за последние три года.
Второй арест и операция против фракции
Деолан вернулся в Бразилию в среду, за день до ареста, после пребывания в Риме последние несколько недель. Его имя было включено в красный диффузионный список Интерпола по запросу. Агенты провели обыск и арест в его резиденции в Баруэри, муниципалитете Большого Сан-Паулу, и по другим соответствующим адресам.
В ходе операции были охвачены шесть человек, находящихся под следствием, с ордером на превентивный арест. Помимо Деолана был арестован Эвертон де Соуза, назначенный финансовым оператором организации. Братья Марколы также подверглись нападкам: Алехандро Камачо, отбывающий наказание в федеральной тюрьме Бразилиа, получил новый ордер на превентивное заключение. Двое его племянников, Палома Санчес Эрбас Камачо и Леонардо Александер Рибейру Эрбас Камачо, числятся скрывающимися от правосудия за границей.
Происхождение схемы и предварительное следствие
Расследование началось в 2019 году с изъятия записей и рукописей у двух заключенных тюрьмы II президента Венцеслава. В материале обнаружены ссылки на внутренние распоряжения фракции и упоминания о насильственных действиях в отношении госслужащих. Оба были осуждены и переведены в федеральную пенитенциарную систему.
Среди рукописей внимание привлекла цитата «транспортницы», которая собирала адреса государственных агентов для финансирования запланированных терактов. Это упоминание привело к проведению второго расследования, целью которого было установить личность этого человека и его связь с грузовой компанией.
Расследование привело к выявлению транспортной компании, базирующейся в Президенти-Венсеслау, признанной подставной компанией для отмывания денег. Операция «Ладо а Ладо» в 2021 году выявила несовместимые финансовые движения, рост активов без экономической поддержки и использование транспортной компании в качестве финансового рычага фракции.
Финансовая связь с влиятельным лицом
Конфискация мобильного телефона Чиро Сесара Лемоса, назначенного центральным оператором, позволила получить информацию о связях между отмыванием денег и высокопоставленным цифровым влиятельным лицом. На изъятом устройстве были обнаружены изображения депозитов в пользу счетов Деолана.
Следователи установили, что влиятельный человек имел тесные личные и деловые связи с одним из призрачных менеджеров грузового перевозчика. В период с 2018 по 2021 год Деолан получил 1 067 505 реалов в виде частичных депозитов на сумму менее 10 000 реалов – метод, известный как смурфинг. «Эвертон де Соуза», назначенный посредником, руководил этими ежемесячными «закрытиями».
Двум компаниям Deolane было сделано почти 50 депозитов на общую сумму 716 тысяч реалов от компании, представленной как кредитный банк. Анализ показал отсутствие платежей по этим кредитам, что свидетельствует о сокрытии ресурсов ПКК.
Блокировка товаров и ценностей
Суд Сан-Паулу постановил заблокировать 39 автомобилей стоимостью более 8 миллионов реалов. Следователи также установили финансовую блокировку лиц, находящихся под следствием, на сумму 357,5 миллионов реалов. В частности, на имя Деолана было заблокировано 27 миллионов реалов в отношении сумм, происхождение которых не было доказано.
Доказательства показали отсутствие оказанных адвокатом услуг, которые бы оправдывали суммы, переведенные на их счета и компании. Сложность схемы, как ее понимает Суд, заключалась в том, что общественное мнение, официальная деловая деятельность и движение активов использовались в качестве слоев очевидной законности, что затрудняло выявление незаконного происхождения ресурсов.
Предыдущий контекст и операция интеграции
Первый арест Деолейн произошел в сентябре 2024 года, когда ее продержали под стражей в Ресифи пять дней. Впоследствии он получил хабеас корпус и начал освобождаться с соблюдением мер предосторожности, включая использование электронного браслета на щиколотке.
В ходе этой операции гражданская полиция Пернамбуку расследовала предполагаемую схему отмывания денег, связанную с незаконными игровыми платформами и платформами онлайн-ставок. Власти заявили, что группа будет использовать рекламные компании, мероприятия, букмекерские конторы и другие финансовые операции, чтобы скрыть деньги от незаконных азартных игр. Товары и активы, принадлежавшие фигурантам расследования, были заблокированы на сумму около 2,1 миллиарда реалов.
Защита Деолэйн отрицала какие-либо правонарушения в предыдущем случае, заявляя, что она стала жертвой преследования и злоупотребления властью. На сегодняшний день по этому первому делу против нее публично не было вынесено окончательного приговора.
Карьера и смерть мужа MC Кевина
Деолан получила национальную известность после смерти своего мужа, фанк-исполнителя MC Кевина, в мае 2021 года. Кевин упал с балкона гостиничного номера в Барра-да-Тижука, Рио-де-Жанейро, в возрасте 23 лет. По данным расследования гражданской полиции Рио, эксперты пришли к выводу, что смерть наступила случайно, без признаков агрессии или физической борьбы.
После этого события Deolane расширила свое присутствие в социальных сетях, участвуя в телепрограммах и работая на рынке онлайн-ставок и цифровой рекламы. По данным платформ мониторинга социальных сетей, в настоящее время у него около 21,7 миллиона подписчиков в Instagram.
Влиятельная личность получила известность благодаря публикации подробных фотографий роскошных автомобилей и особняков, где она жила или живет в Альфавилле, Баруэри. В его распорядок дня входили поездки в Дубай и Рим, полеты на вертолете и самолете, контент, который он часто публиковал в социальных сетях.