تم إدراج المؤثر الرقمي Deolane Bezerra في Red Diffusion للإنتربول للاعتقال الدولي قبل القبض عليه في البرازيل. لقد كانت في إيطاليا منذ أسابيع عندما دخل اسمها في نظام البحث العالمي للمنظمة. تمت العودة إلى البلاد بعد ظهر يوم الأربعاء (20)، أي قبل يوم واحد من تنفيذ أوامر عملية Vernix.
تم تنسيق العمل في روما. وكان المحققون يعتزمون إلقاء القبض عليها في الخارج، لكن الاستراتيجية تغيرت عندما عادت طوعا إلى الأراضي الوطنية. وتشير العملية إلى علاقة ديولاين مع PCC، أكبر فصيل إجرامي في البرازيل، لخطط غسيل الأموال التي تشمل شركات النقل والحركات المالية كبيرة الحجم.
أصل التحقيق والعلاقات الجنائية
تمثل عملية Vernix المرحلة الثالثة من تحقيق أوسع. بدأ كل شيء بمواد تم العثور عليها على هاتف محمول خلال عملية سابقة، مما دفع المحققين إلى تتبع الروابط بين المؤثر والمديرين الوهميين لشركة نقل تستخدمها المنظمة الإجرامية.
يتمتع Deolane بعلاقات شخصية وتجارية وثيقة مع أحد مديري الشركة. تمثل معاملاتها المالية حالات عدم توافق كبيرة في الأصول ودليلًا على وجود علاقات مع أعضاء القيادة الأساسية للفصيل. وبحسب التحقيق فقد احتلت مكانة بارزة في القضية على وجه التحديد بسبب هذه الخصائص.
عمليات الحصار والمصادرة التي أمرت بها المحكمة
ولم تقتصر أوامر الاعتقال على مجرد الاعتقال. وأمرت المحكمة باتخاذ تدابير إضافية ضد الأشخاص الذين تم التحقيق معهم:
- تجميد مبالغ تتجاوز 327 مليون ريال برازيلي في الحسابات والأصول المالية
- – اختطاف 17 مركبة من بينها موديلات فاخرة تقدر قيمتها بأكثر من 8 ملايين ريال برازيلي
- – الاستيلاء على أربعة عقارات مرتبطة بالمحققين
- التحقيق في الأعمال والممتلكات والتداعيات المالية للشبكة الإجرامية
أهداف إضافية وعملية موسعة
ولم يكن ديولاين هو الشخص الوحيد الذي تم القبض عليه في هذه المرحلة. وكان أفراد عائلة ماركو ويليانس هيرباس كاماتشو، المعروفين باسم ماركولا، هدفًا أيضًا لأوامر التفتيش. لا يزال ماركولا، الزعيم الأعلى للحزب الشيوعي الشيوعي، مسجونًا في السجن الفيدرالي في برازيليا. وتسعى العملية إلى الكشف عن مخطط أوسع لغسل الأموال له تداعيات تتجاوز المعاملات المصرفية البسيطة.
وكشف التحقيق أن المؤثرة بدأت تحتل مكانة بارزة في السجلات الجنائية بسبب تعاملاتها المالية الكبيرة. وقد جذب عدم التوافق بين أصوله المعلنة ودخله القانوني انتباه المحققين. إن الأدلة على الارتباط بأعضاء القيادة الأساسية للمنظمة الإجرامية عززت الشكوك ضدها.
سياق العمل الدولي المنسق
كانت الخطة الأصلية هي تنفيذ السجن في إيطاليا. وأشار التنسيق في روما إلى أن المحققين لديهم معلومات دقيقة حول مكان وجود ديولاين. وكان إدراج اسمه في لائحة الإنتربول الحمراء بمثابة الخطوة الضرورية لضمان عدم هروبه من قبضة السلطات البرازيلية على الأراضي الدولية.
لكن عودته إلى البرازيل عشية العملية سمحت بتنفيذ مذكرة الاعتقال في البلاد. أدى هذا إلى القضاء على قضايا تسليم المجرمين وتسريع عملية الحرمان من الحرية. ولم تغير العودة الطوعية خطط المحققين، بل غيرت فقط المكان الذي تم فيه تنفيذ العملية.
التحقيق في تسلل PCC
تعد عملية Vernix جزءًا من نطاق تحقيقي أكبر. طلبت الوزارة العامة من محكمة مراجعي الحسابات الفيدرالية التحقيق في تسلل PCC إلى قاعات المدينة في ساو باولو. ويشير هذا إلى أن الشبكة الإجرامية التي تمت دراستها تتجاوز بكثير مخططات غسيل الأموال التي تشمل شركات النقل والمؤثرين الرقميين.
وتمتد فروع المنظمة إلى الهياكل العامة البلدية. تسعى العملية الحالية إلى إثبات الروابط بين أشخاص مثل ديولاين وقيادة الفصيل، وإنشاء التسلسل القيادي وتدفق الموارد غير القانونية. ويمثل كل أمر يتم تنفيذه وكل حصار يتم تنفيذه خطوة في تفكيك هذه الشبكة الأوسع.