Deolane Bezerra pidätetään toisen kerran PCC-pesun vastaisessa operaatiossa SP:ssä

Asianajaja ja digitaalinen vaikuttaja Deolane Bezerra pidätettiin torstaiaamuna São Paulo:ssä Ministério Público:n ja Polícia Civil:n operaation yhteydessä Capital:n Primeiro Comando:ään liittyvää rahanpesuohjelmaa vastaan. Toiminta, nimeltään Operação Vérnix, kohdistui myös sukulaisiin ja ryhmän johdon jäseniin, mukaan lukien Marco Herbas Camacho:n perheenjäsenet, joka tunnetaan nimellä Marcola.

Pidätys on toinen kerta, kun Deolane on kohdannut tämän tilanteen alle vuoden sisällä. Syyskuussa 2024 hänet oli pidätetty Operação Integration:n aikana, jonka suoritti Pernambuco:n Polícia Civil, kun tutkimukset paljastivat 65 miljoonan R$ investoinnin 12 luksuskiinteistöön kolmen viime vuoden aikana.

Segunda pidätys ja operaatio ryhmää vastaan

Deolane palasi Brasil:ään keskiviikkona, päivää ennen pidätystä, oltuaan Roma:ssä muutaman viime viikon ajan. Seu-nimi oli lisätty Difusão Vermelha:n Interpol-hakuluetteloon. Agentes suoritti etsintä- ja takavarikkomääräyksiä asuinpaikassaan Barueri:ssä, Grande São Paulo:n kunnassa, ja muissa siihen liittyvissä osoitteissa.

Operaatio tavoitti kuusi tutkinnan kohteena olevaa henkilöä, joilla oli ennaltaehkäisevä pidätysmääräys. Organisaation taloudellisena toimijana ilmoitetun Deolane:n Além ja Souza:n Everton pidätettiin. Kohteena olivat myös Marcola:n veljet: Penitenciária Federal:n Brasília:ssä rangaistusta suorittava Alejandro Camacho sai uuden ennaltaehkäisevän säilöönottomääräyksen. Dois, hänen veljenpoikansa, Paloma Sanches Herbas Camacho ja Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho, on listattu pakolaisina ulkomaille.

Origem järjestelmän ja alustavan tutkimuksen

Tutkinta alkoi vuonna 2019, kun kahdelta vangilta takavarikoitiin muistiinpanot ja käsikirjoitukset Presidente Venceslau:n Penitenciária II:ssa. Aineistosta paljastui viittauksia ryhmän sisäisiin määräyksiin ja viittauksia virkamiehiin kohdistuneisiin väkivaltaisiin toimiin. Kaksikko tuomittiin ja siirrettiin liittovaltion rangaistuslaitokseen.

Entre käsikirjoitukset kiinnittivät huomion lainaukseen “kuljetusyhtiön naiselta”, joka oli kerännyt julkisten edustajien osoitteita tukeakseen suunniteltuja hyökkäyksiä. Essa-maininta sai aikaan toisen tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli tunnistaa henkilö ja hänen suhde rahtiyhtiöön.

Tutkimukset johtivat rahanpesun peiteyhtiöksi tunnistettuun Presidente Venceslau:ään sijoittautuneen kuljetusyrityksen tunnistamiseen. Operação Lado ja Lado paljastivat vuonna 2021 yhteensopimattomia rahoitustapahtumia, omaisuuden kasvua ilman taloudellista tukea ja operaattorin käytön ryhmän taloudellisena haarana.

Ligação taloudellinen vaikuttajan kanssa

Keskusoperaattoriksi ilmoitetun Ciro Cesar Lemos:n matkapuhelimen takavarikointi toi tietoa rahanpesun ja korkean profiilin digitaalisen vaikuttajan välisistä yhteyksistä. Takavarikoidussa laitteessa oli kuvia Deolane-tilejä suosivista talletuksista.

Investigadores havaitsi, että vaikuttajalla oli läheiset henkilökohtaiset ja liikesuhteet yhteen rahdinkuljettajan haamujohtajista. Entre 2018 ja 2021, Deolane sai 1 067 505,00 R$ murto-osina alle 10 000 R$, tekniikka tunnetaan nimellä smurffaus. Välittäjäksi nimitetyn Souza:n Everton olisi ohjannut näitä kuukausittaisia ​​”sulkemisia”.

Quase 50 talletusta tehtiin kahdelle Deolane-yritykselle, yhteensä 716 tuhatta R$, luottopankkina esitellyltä yritykseltä. Analyysit osoittivat, että näihin hyvityksiin liittyviä maksuja ei suoritettu, mikä viittaa PCC-resurssien salaamiseen.

Leia Tambem

Nintendo Switch 2:ta on myyty Japanissa 247 880 kappaletta, mikä hallitsee markkinoita 18.-24.5.

Meta julkaisee Plus-tilaukset Instagramille, WhatsAppille ja Facebookille; ymmärtää uusia ominaisuuksia ja hintoja

Yhdysvaltain hallitus allekirjoitti sopimuksen Iranin kanssa ydinsuunnitelman lopettamisesta ja varojen vapauttamisesta

Tavaroiden ja arvojen Bloqueio

São Paulo:n Justiça määräsi 39 ajoneuvon eston, joiden arvo on yli 8 miljoonaa R$. Tutkijat aiheuttivat myös 357,5 miljoonan ruplan dollarin taloudellisia esteitä tutkittavien taholta. Nimenomaan Deolane:n nimissä estettiin 27 miljoonaa R$ suhteessa summiin, joiden alkuperää ei todistettu.

Todisteet osoittivat, että heidän tileilleen ja yrityksilleen siirretyt summat oikeuttaisivat asianajajan palvelujen puuttumisen. Järjestelmän kehittyneisyys, kuten Justiça ymmärtää, käytti julkista ennustetta, muodollista liiketoimintaa ja omaisuuden liikkeitä näennäisen laillisuuden kerroksina, mikä vaikeutti resurssien laittoman alkuperän tunnistamista.

Aiempi Contexto- ja Integration-toiminto

Deolane:n ensimmäinen pidätys tapahtui syyskuussa 2024, jolloin hän oli pidätettynä Recife:ssä viisi päivää. Posteriormente sai habeas corpuksen ja sitä alettiin vapauttaa varotoimenpitein, mukaan lukien elektronisen nilkkarannekkeen käyttö.

Naquela-toiminta, Pernambuco:n Polícia Civil tutki väitettyä rahanpesuohjelmaa, joka liittyy laittomiin peli- ja online-vedonlyöntialustoihin. Viranomaiset sanoivat, että ryhmä käyttäisi mainosyrityksiä, tapahtumia, vedonlyöntikeskuksia ja muita rahoitustoimia piilottaakseen rahaa laittomalta uhkapeliltä. Foi esti noin 2,1 miljardin dollarin arvosta tutkittavien tavaroita ja omaisuutta.

Deolane:n puolustus kiisti syyllistyneensä väärinkäytöksiin edellisellä kerralla ja ilmoitti, että hän oli vainon ja vallan väärinkäytön uhri. Até Tällä hetkellä häntä vastaan ​​ei ole julkisesti ilmoitettu lopullista tuomiota tässä ensimmäisessä tapauksessa.

Trajetória ja hänen aviomiehensä MC Kevin kuolema

Deolane saavutti kansallista mainetta aviomiehensä, funk-artisti MC Kevin:n kuoleman jälkeen toukokuussa 2021. Kevin putosi hotellihuoneen parvekkeelta Barra Tijuca:n Barra, Segundo Segundo:n MVXN6XV:n iässä. Rio:n Polícia Civil, asiantuntija päätteli, että kuolema oli vahingossa, eikä siinä ollut merkkejä aggressiosta tai fyysisesta kamppailusta.

Após Tässä tapahtumassa Deolane laajensi läsnäoloaan sosiaalisessa mediassa osallistumalla TV-ohjelmiin ja toimimalla online-vedonlyönti- ja digitaalisen mainonnan markkinoilla. Atualmente:llä on noin 21,7 miljoonaa seuraajaa Instagram:ssä sosiaalisen median seurantaalustojen mukaan.

Vaikuttaja sai näkyvyyttä julkaisemalla yksityiskohtaisia ​​kuvia luksusautoista ja kartanoista, joissa hän asui tai asuu Alphaville, Barueri. Sua:n rutiiniin kuului matkoja Dubai:iin ja Roma:iin, helikopteri- ja suihkuajeluja sekä sosiaalisissa verkostoissa usein jaettua sisältöä.