Ένας πρώην αξιωματικός της CIA συνελήφθη με την κατηγορία της υπεξαίρεσης δημοσίων κεφαλαίων και της παράνομης αποθήκευσης περιουσίας που υπολογίζεται σε περισσότερα από 40 εκατομμύρια δολάρια σε ράβδους καθαρού χρυσού. Η σύλληψη έγινε μετά από εμπιστευτική έρευνα που διεξήχθη από ομοσπονδιακές υπηρεσίες ασφαλείας για το Estados Unidos. Ο ύποπτος κρατούσε το ποσό που ήταν κρυμμένο σε οχυρά ιδιωτικά ακίνητα.
Η ανακάλυψη του συστήματος εξέπληξε τον τομέα της εθνικής ασφάλειας λόγω του όγκου των πόρων που εκτρέπονται σε χρόνια εσωτερικών επιχειρήσεων. Ο πρώην πράκτορας χρησιμοποίησε πολύπλοκους μηχανισμούς χρηματοοικονομικής τριγωνοποίησης για να μετατρέψει κεφάλαια από εμπιστευτικές πράξεις σε πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός βρέθηκε θαμμένος και αποθηκευμένος σε θησαυροφυλάκια υψηλής ασφάλειας.
Η Federal Investigação επισημαίνει δόλιες συναλλαγές σε μυστικούς διεθνείς λογαριασμούς
Η παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ξεκίνησε μετά από έλεγχο ρουτίνας που αποκάλυψε σοβαρές ασυνέπειες στους προϋπολογισμούς που διατίθενται σε ειδικά έργα πληροφοριών στο εξωτερικό. Ο Investigadores του Departamento του Justiça του Estados Unidos κατάφερε να χαρτογραφήσει ηλεκτρονικές μεταφορές που συνέδεαν τον πρώην αξιωματικό με εταιρείες κέλυφος που εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους. Τα χρήματα αποσύρθηκαν και μετατράπηκαν αμέσως σε φυσικές ράβδους χρυσού για να αποφευχθεί η παρακολούθηση της ψηφιακής τραπεζικής.
Οι αναλυτές του οικονομικού εγκλήματος αναφέρουν ότι το σύστημα λειτούργησε για σχεδόν μια δεκαετία χωρίς να προκαλεί υποψίες λόγω της υψηλής θέσης που κατείχε ο κατηγορούμενος. Η έρευνα δείχνει ότι οι αποκλίσεις σημειώθηκαν κατά κλάσματα, ώστε να μην ενεργοποιηθούν αυτόματες ειδοποιήσεις από το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της CIA.
Τα Abaixo είναι τα κύρια στοιχεία που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τις ομοσπονδιακές δυνάμεις ασφαλείας:
- Centenas από ράβδους καθαρού χρυσού με ξυρισμένους σειριακούς αριθμούς
- Το Documentos πλαστογραφούσε ταυτότητα με διαφορετικές εθνικότητες
- Dispositivos κρυπτογραφημένη επικοινωνία για στρατιωτική χρήση
- Contratos για μίσθωση αποθηκών και ακινήτων σε αγροτικές περιοχές
- Σκληροί δίσκοι Discos με συντεταγμένες άλλων πιθανών κρυψώνων
Η αποθήκευση χρυσού Estrutura είχε ένα ισχυρό σύστημα ιδιωτικής ασφάλειας
Ο πρώην δημόσιος υπάλληλος χρησιμοποίησε ένα υπόγειο καταφύγιο που χτίστηκε κάτω από μια εξοχική κατοικία για να κρατήσει τον χρυσό προστατευμένο από κλοπή και θερμική παρακολούθηση. Η τοποθεσία διέθετε ανεξάρτητα συστήματα ισχύος, θωράκιση κρούσης και παρακολούθηση από κάμερες συνδεδεμένες σε κλειστά τοπικά δίκτυα. Οι ράβδοι χρυσού 24 καρατίων στοιβάζονταν σε στρατιωτικά κιβώτια πυρομαχικών σφραγισμένα για να αποφευχθεί η φθορά ή η υγρασία.
Η ομοσπονδιακή αστυνομία χρειαζόταν βαριά μηχανήματα για να σπάσει τα τσιμεντένια εμπόδια και να αποκτήσει πρόσβαση στο κρυφό διαμέρισμα όπου ήταν αποθηκευμένο το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας. Το Agentes ανέφερε ότι το συνολικό βάρος του κατασχεθέντος υλικού απαιτούσε ειδική υλικοτεχνική υποστήριξη οδικών μεταφορών με συνοδεία ένοπλων τακτικών ομάδων. Το υλικό μεταφέρθηκε σε επίσημη αποθήκη της αμερικανικής κυβέρνησης όπου θα υποβληθεί σε λεπτομερή εξέταση και επίσημη ζύγιση.
Ο Defesa του κατηγορουμένου αμφισβητεί τις κατηγορίες και ισχυρίζεται τη νόμιμη προέλευση μέρους των περιουσιακών στοιχείων
Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τον πρώην αξιωματικό της CIA εξέδωσαν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρουν ότι η αθωότητα του πελάτη τους θα αποδειχθεί σε όλη τη δικαστική διαδικασία. Η υπεράσπιση ισχυρίζεται ότι οι αξίες που βρέθηκαν έχουν νομική δικαιολογία και προκύπτουν από ιδιωτικές επενδύσεις που έγιναν στην αγορά ορυκτών βασικών προϊόντων πριν και μετά την περίοδο κατά την οποία υπηρετούσε στην υπηρεσία πληροφοριών.
Η Ministério Público Federal αντέκρουσε τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης προσκομίζοντας πλαστά τιμολόγια και απόδειξη αεροπορικής μεταφοράς φορτίου χωρίς την κατάλληλη τελωνειακή διασάφηση. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η κίνηση του χρυσού δεν έχει καμία εγγραφή στους ρυθμιστικούς φορείς χρηματοοικονομικών συναλλαγών της Estados Unidos. Ο δικαστής που είναι υπεύθυνος για την υπόθεση απέρριψε το αίτημα εγγύησης, επικαλούμενος άμεσο κίνδυνο φυγής από τη χώρα λόγω διεθνών πόρων και πλαστών διαβατηρίων που βρέθηκαν στον κατηγορούμενο.
Η εσωτερική εποπτεία Medidas θα ενισχυθεί στη CIA μετά την ανακάλυψη του εγκλήματος
Η διοίκηση της CIA ενημέρωσε μέσω εκπροσώπου ότι συνεργάζεται πλήρως με την Departamento της Justiça και ότι έχει ξεκινήσει πλήρη αναθεώρηση των πρωτοκόλλων για την αποδέσμευση κεφαλαίων για ειδικές αποστολές. Ο οργανισμός σκοπεύει να εφαρμόσει νέα φίλτρα ελέγχου σε πραγματικό χρόνο με βάση την υπολογιστική ευφυΐα για να αποτρέψει την επανεμφάνιση παρόμοιων αποκλίσεων στο μέλλον.
Η υπόθεση πυροδότησε συζητήσεις στην αμερικανική Congresso σχετικά με την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια στους λεγόμενους μαύρους προϋπολογισμούς, οι οποίοι χρηματοδοτούν δραστηριότητες μυστικής άμυνας. Το Parlamentares των επιτροπών πληροφοριών ζήτησε μια λεπτομερή έκθεση για τις ανθρώπινες και συστημικές αποτυχίες που επέτρεψαν να κρύβονται 40 εκατομμύρια δολάρια για τόσο καιρό. Οι καταθέσεις του Novos από τους διευθυντές και τους ελεγκτές του οργανισμού αναμένεται να πραγματοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες στο Washington.