एक पूर्व सीआईए अधिकारी को सार्वजनिक धन का गबन करने और शुद्ध सोने की छड़ों में 40 मिलियन डॉलर से अधिक की अनुमानित संपत्ति का अवैध रूप से भंडारण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई एक गोपनीय जांच के बाद हुई। संदिग्ध ने रकम को मजबूत निजी संपत्तियों में छिपाकर रखा था।
इस योजना की खोज ने वर्षों के आंतरिक संचालन के दौरान संसाधनों की भारी मात्रा के उपयोग के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्र को आश्चर्यचकित कर दिया। पूर्व एजेंट ने गोपनीय परिचालन से प्राप्त धनराशि को कीमती धातु में बदलने के लिए जटिल वित्तीय त्रिकोण तंत्र का उपयोग किया। सोना दबा हुआ पाया गया और उच्च सुरक्षा वाली तिजोरियों में रखा गया था।
संघीय जांच गुप्त अंतरराष्ट्रीय खातों में धोखाधड़ी वाले लेनदेन की ओर इशारा करती है
नियमित ऑडिट के बाद विदेशों में विशेष खुफिया परियोजनाओं के लिए आवंटित बजट में गंभीर विसंगतियों का पता चलने के बाद वित्तीय संपत्तियों की ट्रैकिंग शुरू हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग के जांचकर्ता इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरणों को मैप करने में सक्षम थे जो पूर्व अधिकारी को टैक्स हेवन में स्थित शेल कंपनियों से जोड़ते थे। डिजिटल बैंकिंग ट्रैकिंग से बचने के लिए पैसा निकाल लिया गया और तुरंत भौतिक सोने की छड़ों में बदल दिया गया।
वित्तीय अपराध विश्लेषकों ने विस्तार से बताया कि अभियुक्तों के उच्च पद पर होने के कारण यह योजना लगभग एक दशक तक बिना किसी संदेह के संचालित हुई। जांच से संकेत मिलता है कि विचलन अंशों में हुआ ताकि सीआईए की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली से स्वचालित अलर्ट ट्रिगर न हों।
संघीय सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान जब्त किए गए मुख्य तत्व नीचे दिए गए हैं:
- कटे हुए क्रमांकों वाली सैकड़ों शुद्ध सोने की छड़ें
- विभिन्न राष्ट्रीयताओं वाले जाली पहचान दस्तावेज़
- सैन्य उपयोग के लिए एन्क्रिप्टेड संचार उपकरण
- ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों और संपत्तियों के लिए पट्टा अनुबंध
- अन्य संभावित छिपने के स्थानों के निर्देशांक के साथ हार्ड ड्राइव
स्वर्ण भंडारण संरचना में एक मजबूत निजी सुरक्षा योजना थी
पूर्व सिविल सेवक ने सोने को चोरी और थर्मल निगरानी से सुरक्षित रखने के लिए एक देश के निवास के नीचे बने भूमिगत बंकर का इस्तेमाल किया। साइट में स्वतंत्र बिजली प्रणालियाँ, प्रभाव परिरक्षण और बंद स्थानीय नेटवर्क से जुड़े कैमरों द्वारा निगरानी थी। 24-कैरेट सोने की छड़ों को खराब होने या नमी से बचाने के लिए सैन्य गोला-बारूद बक्से में सील कर दिया गया था।
संघीय पुलिस को कंक्रीट बाधाओं को तोड़ने और छिपे हुए डिब्बे तक पहुंचने के लिए भारी मशीनरी की आवश्यकता थी जहां अधिकांश संपत्ति संग्रहीत थी। एजेंटों ने बताया कि जब्त की गई सामग्री के कुल वजन के लिए सशस्त्र सामरिक टीमों द्वारा अनुरक्षित विशेष सड़क परिवहन रसद की आवश्यकता है। सामग्री को एक आधिकारिक अमेरिकी सरकारी गोदाम में स्थानांतरित कर दिया गया जहां इसकी विस्तृत जांच और आधिकारिक वजन किया जाएगा।
अभियुक्त का बचाव आरोपों का विरोध करता है और संपत्ति के हिस्से की कानूनी उत्पत्ति का आरोप लगाता है
पूर्व सीआईए अधिकारी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने एक आधिकारिक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि उनके मुवक्किल की बेगुनाही पूरी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान साबित होगी। बचाव पक्ष का दावा है कि पाए गए मूल्यों का कानूनी औचित्य है और यह उस अवधि से पहले और बाद में खनिज वस्तुओं के बाजार में किए गए निजी निवेश का परिणाम है, जिसमें उन्होंने खुफिया एजेंसी में सेवा की थी।
संघीय लोक मंत्रालय ने उचित सीमा शुल्क घोषणा के बिना फर्जी चालान और एयर कार्गो परिवहन के सबूत पेश करके बचाव पक्ष के दावों का खंडन किया। अभियोजकों का तर्क है कि सोने की आवाजाही का अमेरिकी वित्तीय व्यापार नियामकों के साथ कोई पंजीकरण नहीं है। मामले के लिए जिम्मेदार न्यायाधीश ने अंतरराष्ट्रीय संसाधनों और प्रतिवादी के पास पाए गए झूठे पासपोर्ट के कारण देश से भागने के आसन्न जोखिम का हवाला देते हुए जमानत अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
अपराध का पता चलने के बाद सीआईए में आंतरिक निरीक्षण उपाय कड़े कर दिए जाएंगे
सीआईए प्रबंधन ने एक प्रवक्ता के माध्यम से कहा कि वह न्याय विभाग के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहा है और उसने विशेष अभियानों के लिए धन जारी करने के प्रोटोकॉल की पूरी समीक्षा शुरू कर दी है। एजेंसी भविष्य में इसी तरह के विचलन को दोबारा होने से रोकने के लिए कम्प्यूटेशनल इंटेलिजेंस के आधार पर नए रीयल-टाइम ऑडिट फ़िल्टर लागू करने का इरादा रखती है।
इस मामले ने अमेरिकी कांग्रेस में तथाकथित काले बजट में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता के बारे में बहस छेड़ दी, जो गुप्त रक्षा गतिविधियों को वित्तपोषित करता है। खुफिया समिति के सांसदों ने मानवीय और प्रणालीगत विफलताओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट की मांग की, जिसके कारण 40 मिलियन डॉलर को इतने लंबे समय तक छिपाए रखा गया। एजेंसी के निदेशकों और लेखा परीक्षकों की नई गवाही आने वाले हफ्तों में वाशिंगटन में होने की उम्मीद है।