一名前中央情報局官員因挪用公共資金和非法儲存價值超過 4000 萬美元的純金條而被捕。這次逮捕是在美國聯邦安全機構進行秘密調查之後進行的。嫌犯將這筆錢藏在設防的私人財產中。
該計劃的發現令國家安全部門感到驚訝，因為多年來的內部運作轉移了大量資源。前特工使用複雜的金融三角測量機制將機密業務的資金轉換為貴金屬。這些黃金被發現埋藏在高度安全的金庫中。
聯邦調查指出秘密國際帳戶存在詐欺交易
在例行審計發現分配給國外特殊情報項目的預算嚴重不一致後，就開始了對金融資產的追蹤。美國司法部的調查人員能夠繪製出將這位前官員與避稅天堂空殼公司聯繫起來的電子轉帳。資金被提取並立即轉換為實體金條，以避免數位銀行追蹤。
金融犯罪分析師詳細說明，由於被告身居高位，該計劃運作了近十年，並未引起懷疑。調查表明，偏差發生在分數中，以免觸發中央情報局內部控制系統的自動警報。
以下是聯邦安全部隊在搜索行動中查獲的主要物品：
- 數百根序號被削去的純金條
- 偽造不同國籍的身分證件
- 軍用加密通訊設備
- 農村倉庫、房產租約
- 帶有其他可能隱藏位置座標的硬碟
黃金儲存結構有強大的私人安全方案
這位前公務員利用建在鄉村住宅下的地下掩體來保護黃金免受盜竊和熱監控。該站點擁有獨立的電力系統、衝擊屏蔽和連接到封閉本地網路的攝影機進行監控。這些 24 克拉金條堆放在軍用彈藥箱中，並密封以防止變質或潮濕。
聯邦警察需要重型機械來突破混凝土障礙並進入存放大部分財富的隱藏隔間。特工報告稱，查獲的材料總重量需要由武裝戰術小組護送的特殊公路運輸物流。該材料被轉移到美國政府官方倉庫，在那裡將接受詳細檢查和官方稱重。
被告的辯護人對指控提出異議，並聲稱部分資產的合法來源
這位前中央情報局官員的代表律師發表了一份正式聲明，表示他們的委託人的清白將在整個司法過程中得到證明。辯方聲稱，所發現的價值具有法律依據，是他在情報機構任職前後在礦產商品市場進行私人投資的結果。
聯邦公共部透過提供偽造的發票和沒有適當海關申報的航空貨物運輸證明來反駁辯方的說法。檢察官辯稱，黃金的流動沒有在美國金融貿易監管機構註冊。負責此案的法官拒絕了保釋請求，理由是由於國際資源和被告身上發現的假護照，他面臨著迫在眉睫的逃離該國的風險。
犯罪發現後中央情報局將加強內部檢查措施
中央情報局管理層透過發言人表示，它正在與司法部充分合作，並已開始對為特殊任務發放資金的協議進行全面審查。該機構打算實施基於計算智慧的新的即時審計過濾器，以防止未來再次發生類似的偏差。
此案在美國國會引發了關於是否需要提高所謂的黑色預算透明度的辯論，這些預算為秘密國防活動提供資金。情報委員會議員要求就導致 4000 萬美元長期被隱藏的人為和系統性失誤提供詳細報告。該機構的董事和審計師預計將在未來幾週內在華盛頓提供新的證詞。