ตำรวจสหพันธรัฐกำลังดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์ส่วนตัวที่จัดขึ้นในนิวยอร์กซิตี้ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากนายธนาคาร Daniel Vocaro เจ้าของ Banco Master การประชุมเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ที่ Carnegie Club ซึ่งเป็นสถานประกอบการระดับไฮเอนด์ตั้งอยู่ใกล้เซ็นทรัลพาร์ค การประชุมบันทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นจำนวนเงินถึง 5.2 ล้านเรอัลในการแปลงสภาพที่ดำเนินการโดยผู้สืบสวน รายชื่อแขกประกอบด้วย Cláudio Castro ผู้ว่าการรัฐรีโอเดจาเนโรในขณะนั้น และบุคคลสำคัญจากสภาแห่งชาติ เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางจะตรวจสอบสถานการณ์ของการเดินทางและความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นระหว่างเหตุการณ์ดังกล่าว
การสำรวจมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนของภาคการเงินภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากธุรกรรมทางการเงินที่ดำเนินการหลังการเดินทางไม่นาน ข้อความที่นำมาจากโทรศัพท์มือถือของ Daniel Vocaro แสดงให้เห็นถึงลักษณะการจำกัดการชุมนุม โดยในตอนแรกมีแผนจะรับแขกเพียงสิบคน กองกำลังตำรวจพยายามจัดทำแผนที่ว่าการชิมอาหารที่มีต้นทุนสูงมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการตัดสินใจด้านการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรสาธารณะในรีโอเดจาเนโรหรือไม่ การข้ามข้อมูลโทรศัพท์และข้อมูลธนาคารเป็นพื้นฐานสำหรับระยะปัจจุบันของการดำเนินการ
รายละเอียดกิจกรรมสุดพิเศษที่ Carnegie Club
การจัดประชุมที่ Carnegie Club ในย่านแมนฮัตตัน เกี่ยวข้องกับการจองพื้นที่ที่รู้จักกันดีในการนำเสนอสินค้าหรูหรา นายธนาคาร Daniel Vocaro กล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวในข้อความที่ส่งถึง Cláudio Castro ว่าเป็นงานเล็กๆ สำหรับผู้ชายโดยเฉพาะ สถานที่ในนิวยอร์กแห่งนี้ดึงดูดผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ เนื่องจากมีซิการ์นำเข้าและซิงเกิลมอลต์วิสกี้มูลค่าสูงหนึ่งขวด การบริโภคสิ่งของเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นธนบัตรมูลค่าล้านดอลลาร์ที่ทางการบราซิลสอบสวน
จำนวนเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้รับความสนใจจากผู้เชี่ยวชาญของตำรวจสหพันธรัฐในระหว่างการวิเคราะห์การละเมิดการรักษาความลับ การแปลงเป็น 5.2 ล้านดอลลาร์เรอัล แสดงให้เห็นถึงปริมาณทรัพยากรที่ Daniel Vocaro ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการชิมช่วงบ่ายกับตัวแทนทางการเมือง พนักงานสอบสวนได้แนบใบเสร็จรับเงินและคำอธิบายค่าใช้จ่ายมากับการสอบสวนเพื่อสอบสวนพฤติกรรมของอดีตผู้ว่าการกรุงรีโอเดจาเนโร สาระสำคัญของเหตุการณ์ดังกล่าวตอกย้ำแนวทางการสืบสวนที่เป็นไปได้ในภาครัฐ
การระบุตัวตนของผู้เข้าร่วมเกิดขึ้นทีละน้อย โดยข้อมูลเบื้องต้นเผยแพร่โดยสื่อมวลชน และต่อมาได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวที่อยู่ในที่เกิดเหตุ การตรวจสอบรายชื่อแขกเพิ่มแรงกดดันต่อกิจกรรมของ Banco Master และการโต้ตอบกับชนชั้นทางการเมือง ตำรวจสหพันธรัฐใช้รายงานของพยานและบันทึกการเข้าประเทศในอเมริกาเหนือเพื่อรวบรวมการสืบสวน แผนที่ที่สมบูรณ์ของปัจจุบันจะเป็นแนวทางในการสะสมครั้งต่อไปที่บริษัทกำหนดไว้
การปรากฏตัวของสมาชิกรัฐสภาและวาระการประชุมในสหรัฐอเมริกา
รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในนิวยอร์กมีชื่อสำคัญในการเมืองระดับชาติด้วย กลุ่มนี้ประกอบด้วยวุฒิสมาชิก Ciro Nogueira และเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง Hugo Motta, Marcos Pereira, Isnaldo Bulhões และ Doutor Luizinho ในระหว่างการเดินทาง เจ้าหน้าที่ทั้งสี่คนอยู่ในรายชื่อผู้สมัครที่จะรับตำแหน่งต่อจากประธานสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้น อาเธอร์ ลีรา ความขัดแย้งทางการเมืองสิ้นสุดลงด้วยการเลือก Hugo Motta ให้เข้ารับตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป การปรากฏตัวร่วมกันของผู้นำเหล่านี้ในต่างประเทศกระตุ้นความสนใจของนักวิจัย
บันทึกอย่างเป็นทางการของสภาผู้แทนราษฎรยืนยันว่าสมาชิกรัฐสภายังคงอยู่ในสหรัฐอเมริกาในช่วงสัปดาห์เดียวกับการชิม ระบบความโปร่งใสชี้ให้เห็นถึงการปฏิบัติตามวาระของสถาบันและการมีส่วนร่วมในวงจรการบรรยายระดับนานาชาติ Hugo Motta และ Doutor Luizinho ลงทะเบียนภารกิจอย่างเป็นทางการในช่วงเวลานั้น ขณะที่ Cláudio Castro, Ciro Nogueira และ Marcos Pereira เป็นส่วนหนึ่งของการอภิปรายอภิปรายในเมือง ความบังเอิญของวันที่ระหว่างข้อผูกพันสาธารณะกับกิจกรรมส่วนตัวเป็นส่วนหนึ่งของรายงานของตำรวจ
- วุฒิสมาชิก Ciro Nogueira ปฏิเสธการเข้าร่วมชิมและระบุว่าเขาไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มที่เสิร์ฟ
- รอง Hugo Motta บรรลุวาระอย่างเป็นทางการในประเทศอเมริกาเหนือในช่วงสัปดาห์ที่จัดงาน
- รอง Marcos Pereira เข้าร่วมการบรรยายและการอภิปรายระดับนานาชาติในช่วงเวลาเดียวกัน
- รอง Isnaldo Bulhões ไม่ได้ออกคำตอบอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินการในการเดินทาง
- รอง Doutor Luizinho ลงทะเบียนภารกิจอย่างเป็นทางการบนพอร์ทัลโปร่งใสของหอการค้า
การค้นหาคำชี้แจงจากสำนักงานเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางไม่ได้รับการตอบกลับจาก Hugo Motta, Marcos Pereira, Isnaldo Bulhões และ Doutor Luizinho วุฒิสมาชิก Ciro Nogueira แถลงคำแถลงอย่างเป็นทางการเพียงคำเดียวเกี่ยวกับคดีนี้ สมาชิกรัฐสภาปฏิเสธความเกี่ยวข้องใดๆ กับการพบปะสังสรรค์ที่ได้รับทุนจากนายธนาคาร และเน้นย้ำถึงนิสัยส่วนตัวของเขาที่จะตัดความเกี่ยวข้องกับการบริโภคสุรากลั่นในสถานที่จัดงาน ความเงียบของคนอื่นๆ ที่กล่าวถึงทำให้ช่องว่างเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวที่แท้จริงของการประชุม
ข้อเสนอทางกฎหมายและการเชื่อมต่อกับ Banco Master
ผลที่ตามมาทางการเมืองของการเดินทางครั้งนี้เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 หลายเดือนหลังจากการประชุมที่คาร์เนกีคลับ วุฒิสมาชิก Ciro Nogueira ยื่นแก้ไขร่างกฎหมายที่กำลังดำเนินการอยู่ในสภาแห่งชาติ บทความเสนอให้เพิ่มเพดานความคุ้มครองกองทุนประกันสินเชื่อ กลไกดังกล่าวช่วยปกป้องผู้ลงทุนในกรณีที่สถาบันการเงินล้มละลาย การเปลี่ยนแปลงที่แนะนำจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อรูปแบบการระดมทุนที่ Banco Master นำมาใช้
ข้อเสนอทางกฎหมายเรียกว่าการแก้ไขหลักเบื้องหลังในบราซิเลีย เนื่องจากผลกระทบเชิงบวกที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทของ Daniel Vocaro ข้อความจบลงด้วยการถูกปฏิเสธในระหว่างการลงคะแนนเสียง แต่เพียงการนำเสนอข้อเสนอก็ทำให้เกิดการแจ้งเตือนในหน่วยงานควบคุม ตำรวจสหพันธรัฐวิเคราะห์ว่าความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงกฎของระบบการเงินนั้นเชื่อมโยงกับการเจรจาที่ดำเนินการในต่างประเทศหรือไม่ การที่ Ciro Nogueira ปฏิเสธที่จะปรากฏตัวในนิวยอร์กนั้นขัดแย้งกับการประพันธ์มาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร
ความเคลื่อนไหวทางการเงินของ Rioprevidência ภายใต้การวิเคราะห์
จุดศูนย์กลางของการสืบสวนของตำรวจกลางอยู่ที่ลำดับเหตุการณ์ของการดำเนินงานทางการเงินที่ดำเนินการโดยรัฐบาลรีโอเดจาเนโร หนึ่งวันพอดีหลังจากที่เศรษฐีชิมอาหารในนิวยอร์ก Rioprevidência ได้อนุมัติการบริจาคเงินจำนวน 80 ล้านเรียลบราซิลในใบเรียกเก็บเงินทางการเงินที่ออกโดย Banco Master กองทุนบำเหน็จบำนาญสำหรับพนักงานของรัฐริโอ เดอ จาเนโร ย้ายทุนอย่างรวดเร็ว ความใกล้ชิดระหว่างการพบปะของเคลาดิโอ คาสโตรกับแดเนียล วอร์คาโร และการเปิดเผยแหล่งข้อมูลทำให้ผู้เชี่ยวชาญเกิดข้อสงสัย
รูปแบบการประชุมที่ตามมาด้วยการลงทุนเกิดขึ้นแล้วในช่วงก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่สืบสวนระบุว่าในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คลาวดิโอ คาสโตร ผู้ว่าราชการในขณะนั้นไปเยี่ยมบ้านพักของดาเนียล วอร์คาโรในเมืองเซาเปาโล การประชุมเกิดขึ้นห้าวันหลังจากการบริจาคครั้งแรกของ Rioprevidência ให้กับสถาบันการเงิน สี่วันหลังจากการเยี่ยมเยียนด้วยตนเอง กองทุนของรัฐได้ลงทุนใหม่มูลค่าล้านดอลลาร์ในธนาคารเดิม การทำซ้ำวิธีนี้จะรวมวิทยานิพนธ์เรื่องความใกล้ชิดระหว่างทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกัน
ข้อความที่ถูกดักฟังโดยตำรวจสหพันธรัฐทำหน้าที่เป็นหัวข้อหลักในการสืบสวน บทสนทนาที่ Cláudio Castro ยืนยันการปรากฏตัวของเขาในเหตุการณ์ที่ถูกจำกัดด้วยประโยคยืนยันเป็นเครื่องยืนยันถึงความรู้เดิมเกี่ยวกับลักษณะของการประชุม ผู้แทนที่รับผิดชอบคดีนี้จะตรวจสอบวันที่ของการสนทนากับใบแจ้งยอดการโอนจาก Rioprevidência ความคืบหน้าของการสอบสวนจะพิจารณาถึงความผิดปกติอย่างเป็นทางการในการจัดการกองทุนบำเหน็จบำนาญและความรับผิดที่เป็นไปได้ของตัวแทนภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน