Una investigación expone al grupo chino de fentanilo en un esquema de criptofraude y lavado de dinero en Japón Por Maria
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Una investigación exclusiva de “Nikkei Asia” reveló que un grupo chino, ya bajo sospecha de exportar sustancias químicas para la fabricación de fentanilo, estaba implicado en un importante fraude con criptomonedas y blanqueo de dinero, con base operativa en Japón.
A través de dominios de internet registrados en territorio japonés, la organización presuntamente realizó estafas contra varios inversores en moneda digital. La misma investigación también identificó que el grupo realizaba frecuentes transacciones con individuos y empresas bajo sanciones estadounidenses, lo que sugiere la existencia de una compleja red criminal.
El epicentro de la organización objeto de la investigación es Hubei Amarvel Biotech, un fabricante de productos químicos chino que ya es conocido por las autoridades estadounidenses. El año pasado, dos directores de empresas fueron sentenciados en Estados Unidos por delitos relacionados.
A finales de mayo, un alto representante de la Administración para el Control de Drogas (DEA) destacó que Japón sirve como un punto estratégico para el contrabando de fentanilo. El país, que tiene procesos de inspección de carga comercial menos estrictos para los envíos a Estados Unidos, se ha convertido en una ruta principal para el envío de precursores químicos fabricados en China e India.
Una de las empresas afiliadas a Amarvel, llamada Firsky, mantenía operaciones en Nagoya y funcionaba como centro logístico del grupo. Según documentos judiciales, un individuo designado como “el jefe en Japón” gestionaba la logística y las finanzas de las actividades desde ese lugar. Firsky cerró sus actividades en julio de 2024.
Los recientes descubrimientos plantean preocupaciones que van más allá del simple tráfico de drogas. Cada vez hay más pruebas de que la infraestructura mantenida en Japón ha servido para otras prácticas ilícitas, incluidos esquemas de fraude financiero a gran escala.
Según las pruebas presentadas ante el tribunal, “Nikkei Asia” pudo rastrear e identificar cuentas de criptomonedas vinculadas al grupo Amarvel. Para ello se utilizó un software de análisis especialmente desarrollado para monitorear el movimiento de estos recursos.
El foco de la investigación estuvo en las transacciones realizadas después de septiembre de 2022, período en el que Firsky transfirió sus operaciones a la ciudad de Nagoya. Los primeros movimientos considerados sospechosos se registraron en octubre del mismo año.
Seguimiento del flujo de criptomonedas involucradas en la red criminal
El registro detallado de las transacciones de blockchain reveló conexiones directas con varias organizaciones criminales internacionales.
El análisis indicó que Amarvel realizaba frecuentes intercambios de criptomonedas con diferentes grupos chinos involucrados en estafas financieras. Uno de los métodos identificados consistió en distribuir un token falso, “zksync.jp”, que pretendía ser un servicio legítimo de pago rápido. El objetivo era persuadir a los usuarios de varios países para que transfirieran sus fondos, lo que resultó en pérdidas estimadas en cientos de millones de yenes, o alrededor de 620.000 dólares estadounidenses por cada 100 millones de yenes, incluido Japón.
El token utilizaba un dominio “.jp”, cuyo registro normalmente requiere prueba de una dirección física en Japón. Su creación y lanzamiento se produjo en 2023, coincidiendo con el periodo de actividades de Amarvel a través de Firsky en el país asiático.
La persona responsable de registrar el dominio parece ser un ciudadano chino que reside en Hong Kong. El mapeo de los flujos financieros y las relaciones personales apunta a una conexión estrecha y continua entre esta persona y Hubei Amarvel Biotech.
La firma estadounidense de análisis de blockchain Chainalysis clasifica esta configuración como un método común de lavado de dinero. La reputación internacional de los dominios japoneses les otorga una gran credibilidad, lo que los hace particularmente deseables para actividades ilícitas.
La investigación también descubrió múltiples vínculos con entidades e individuos chinos que están bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), una división del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Entre estos nombres se encuentra el del grupo químico chino Wuhan Yuancheng Group. El principal ejecutivo de esta empresa es considerado por las autoridades estadounidenses como un importante narcotraficante. Estados Unidos ofrece actualmente una recompensa de 5 millones de dólares por cualquier información que conduzca a su captura.
Según la detallada investigación, Amarvel realizó más de 120 transacciones con entidades vinculadas a Wuhan Yuancheng que están en la lista de sanciones de la Ofac. Estas operaciones se realizaron a través de múltiples cuentas para dificultar la identificación del origen de los fondos. Muchos de los implicados comparten la misma ciudad de origen en China, factor que refuerza la hipótesis de una consolidada red de contactos.
Tien-Peng Ho, experto de la firma de análisis TRM Labs, que revisó los hallazgos del estudio, explicó que la ubicación estratégica de Japón, cerca de China continental, combinada con un sistema financiero abierto y una economía estrechamente integrada con el comercio global, lo convierte en un lugar atractivo para camuflar ganancias ilícitas como ingresos legítimos.
En mayo, la DEA y la Guardia Costera de Japón firmaron un memorando de entendimiento para intensificar la lucha contra el contrabando de drogas, incluido el fentanilo. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) también ha comenzado a implementar nuevas acciones para combatir este problema.
A pesar de una mayor vigilancia de las rutas de tráfico, las autoridades japonesas e internacionales aún enfrentan desafíos a la hora de monitorear los flujos financieros digitales, especialmente aquellos vinculados al tráfico de drogas que transitan a través de criptomonedas.
