FBI, 미국 아르헨티나 연방의 금융 동향 조사

아르헨티나축구협회(AFA)는 2026년 월드컵 성적뿐만 아니라 엄정한 조사를 통해 소속팀의 뜨거운 관심을 받고 있다. 검찰과 FBI 등 연방 당국은 해당 기업의 미국 내 금융 거래에 대한 면밀한 조사에 착수해 아르헨티나 축구의 이미지를 훼손할 수 있는 매우 심각한 범죄인 돈세탁과 사기 혐의를 제기했습니다.

연구진의 주요 초점은 AFA가 북미 은행 시스템을 통해 이동한 수억 달러의 복잡한 경로를 밝히는 것입니다. 이 연구의 목표는 이러한 금융 운영 중 미국의 현행법을 위반했는지 여부를 판단하는 것입니다.

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이 조사의 핵심 중 하나는 연극 제작자 Javier Faroni 및 사업가 Erica Gillette와 연결되어 있는 TourProdEnter LLC 회사에 있습니다. 재무 정보에 따르면 이 회사는 Adidas, Warner 등 거대 기업이 참여하는 AFA의 글로벌 상업 계약을 관리했으며 Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan 및 PNC Bank와 같은 미국 은행의 계좌를 통해 최소 2억 6천만 달러 상당의 거래를 수행했습니다.

조사를 수행하는 당국은 이 총액 중 일부만이 투명한 운영 비용 정당성을 제시한다고 지적합니다. 또한 5,700만 달러 상당이 다른 회사로 이전된 것으로 알려졌으며, 이러한 자원의 출처와 목적지에 대한 세부 정보는 아직 엄격한 분석 중입니다.

이 조사는 2025년에 상당한 추진력을 얻었습니다. 현재 이 조사는 플로리다 남부 지역 출신이며 금융 범죄 사건에 대한 광범위한 경험을 가진 연방 검사 Patrick Gushue, Christopher Ting 및 Michael Berger가 책임지고 있습니다.

중요한 증인 중에는 초기 불만을 제기하고 미국에서 AFA의 재정 관리에 대한 비판으로 유명한 사업가 Guillermo Tofoni가 눈에 띕니다. 또한 미국 법무부는 사건과 관련된 정보를 제공하기 위해 하비에르 밀레이 대통령 행정부의 전직 구성원을 소환하는 것을 고려하고 있습니다.

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이번 조사는 2024년 9월 아르헨티나 보안부가 패트리샤 불리치(Patricia Bullrich)가 이끄는 미국 당국에 보낸 경보에서 시작됐다. 당시 FBI는 공식적인 범죄 수사를 시작하기에는 증거가 불충분하다고 결론지었습니다.

그러나 2026년 초 새로운 의혹이 등장하고 연맹의 금융거래 의혹을 고조시키는 은행 문건이 공개되면서 상황은 급변했다. 이 연대기는 미국에서 조사가 계속되는 동시에 AFA 회장인 Claudio “Chiqui” Tapia가 월드컵에서 아르헨티나 팀의 여정을 따르고 있기 때문에 주목할 만합니다.

클라우디오 타피아(Claudio Tapia)는 자신이 자국에서 피고로 있는 별도의 사건과 관련하여 상당한 보증금을 지불하고 아르헨티나 법원으로부터 월드컵 여행을 떠날 수 있는 허가를 받았습니다. 이 과정에서 혐의에는 사회보장 및 세금 납부액의 불법 원천징수 혐의가 포함된다.

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현재까지 아르헨티나 축구 협회와 클라우디오 타피아 회장은 미국 당국이 진행 중인 조사에 대해 공식 성명을 발표하지 않았습니다. 조사는 아직 초기 단계로, AFA나 주요 이사에 대한 형사 고발이나 고발은 아직 접수되지 않았습니다.