Det argentinske fodboldforbund (AFA) er under intens opmærksomhed, ikke kun for resultaterne af sit hold i VM i 2026, men for en grundig undersøgelse. Føderale myndigheder, herunder anklagere og FBI, indledte en detaljeret undersøgelse af enhedens finansielle transaktioner i USA, hvilket rejste mistanke om hvidvaskning af penge og bedrageri, meget alvorlige forbrydelser, der kunne underminere billedet af argentinsk fodbold.
The researchers’ main focus is on unraveling the complex path of hundreds of millions of dollars moved by AFA through the North American banking system. Arbejdet har til formål at afgøre, om nogen af disse finansielle operationer var i strid med gældende love i USA.
Inden for samme emne: Forstå hvorfor FBI undersøger det argentinske forbund under VM
En af søjlerne i denne undersøgelse falder på virksomheden TourProdEnter LLC, som har forbindelser til teaterproduceren Javier Faroni og forretningskvinde Erica Gillette. Finansielle oplysninger tyder på, at dette selskab administrerede AFA’s globale kommercielle kontrakter, der involverede giganter som Adidas og Warner, og udførte transaktioner til en værdi af mindst 260 millioner USD gennem konti i amerikanske banker som Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan og PNC Bank.
De myndigheder, der udfører undersøgelsen, påpeger, at kun en brøkdel af dette samlede beløb giver gennemsigtige driftsudgifter. Derudover blev et beløb på US$57 millioner angiveligt overført til andre virksomheder, og detaljer om disse ressourcers oprindelse og destination er stadig under nøje analyse.
Mere om emnet: FBI-undersøgelsen er rettet mod transaktioner på millioner dollar foretaget af den argentinske føderation i USA
Efterforskningen tog betydeligt fart i løbet af 2025. Den er i øjeblikket under ansvaret af de føderale anklagere Patrick Gushue, Christopher Ting og Michael Berger, alle fra det sydlige distrikt i Florida og med omfattende erfaring i sager om økonomisk kriminalitet.
Blandt de afgørende vidner skiller forretningsmanden Guillermo Tofoni sig ud, ansvarlig for den indledende klage og kendt for sin kritik af AFA’s økonomistyring i USA. Desuden overvejer det amerikanske justitsministerium at stævne tidligere medlemmer af præsident Javier Mileis administration til at give oplysninger, der er relevante for sagen.
Den nuværende undersøgelse stammer fra en alarm rettet til amerikanske myndigheder i september 2024, sendt af det argentinske sikkerhedsministerium, dengang ledet af Patricia Bullrich. På det tidspunkt konkluderede FBI, at der ikke var tilstrækkelige beviser til at iværksætte en formel kriminel efterforskning.
Situationen ændrede sig dog drastisk i begyndelsen af 2026, med fremkomsten af nye anklager og fremlæggelse af bankdokumenter, der befæstede mistanke om forbundets økonomiske transaktioner. Denne kronologi er bemærkelsesværdig, fordi samtidig med at efterforskningen fortsætter i USA, følger præsidenten for AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, det argentinske holds rejse i VM.
Læs mere: Miami-kvinde involveret i $34 millioner COVID-hjælpsvindel anholdt i Jamaica
Claudio Tapia fik tilladelse fra den argentinske domstol til at rejse til VM mod betaling af en betydelig kaution knyttet til en separat sag, hvor han er tiltalt i sit land. I denne proces involverer anklagerne den påståede ulovlige tilbageholdelse af socialsikring og skattebidrag.
Til dato har det argentinske fodboldforbund og dets præsident, Claudio Tapia, ikke udsendt officielle erklæringer vedrørende den igangværende undersøgelse fra amerikanske myndigheder. Efterforskningen er stadig på et tidligt stadie, og der er endnu ikke indgivet nogen kriminel klage eller sigtelse mod AFA eller dets hoveddirektører.