Notícias de "Hvidvaskning af penge"

• 

  2

  Seneste Nyheder (DA)

  Miami-kvinde involveret i $34 millioner COVID-hjælpsvindel anholdt i Jamaica

  En kvinde i Miami eftersøgt for sin påståede rolle i en bedrageriordning, der involverer mere end $34 millioner i COVID-19 nødhjælpsmidler, er...

• 

  3

  Seneste Nyheder (DA)

  Interpol afslører falsk brasiliansk PF-politistation i Afrika i global fidus

  En global operation mod svindel afslørede i Essuatini, Afrika, en falsk politistation, der simulerede det brasilianske føderale politi. Opdagelsen er en del...

• 

  1

  Seneste Nyheder (DA)

  Forstå hvorfor FBI undersøger det argentinske forbund under VM

  United States Federal Bureau of Investigation (FBI) efterforsker uregelmæssigheder i det argentinske fodboldforbund (AFA) midt under VM, som det blev afsløret tirsdag...

• 

  4

  Seneste Nyheder (DA)

  FBI-undersøgelsen er rettet mod transaktioner på millioner dollar foretaget af den argentinske føderation i USA

  Da det argentinske hold går videre til kvartfinalen i VM i 2026, blev det argentinske fodboldforbund (AFA) målet for en kompleks undersøgelse,...

• 

  3

  Seneste Nyheder (DA)

  FBI undersøger den argentinske føderations økonomiske bevægelser i USA

  Det argentinske fodboldforbund (AFA) er under intens opmærksomhed, ikke kun for resultaterne af sit hold i VM i 2026, men for en...

• 

  6

  Seneste Nyheder (DA)

  Deolane Bezerra afviser forbindelse med PCC og siger, at hun er anholdt for ren forfølgelse

  Digital influencer og advokat Deolane Bezerra sendte et brev fra Penitenciária Feminina til Tupi Paulista, hvori de nægtede deltagelse i hvidvaskning af...

• 

  5

  Seneste Nyheder (DA)

  Interpol udsendte rød meddelelse til Deolane før operation i Brasilien

  Digital influencer Deolane Bezerra blev inkluderet i Difusão Vermelha fra Interpol til international arrestation, før den blev fanget i Brasil. Ela havde...

• 

  6

  Seneste Nyheder (DA)

  Influencer Deolane Bezerra arresteres igen i aktion for at efterforske PCC-finanser i São Paulo

  Advokat og digital influencer Deolane Bezerra blev anholdt torsdag morgen på Grande São Paulo. Anholdelsen fandt sted under fuldbyrdelsen af ​​Operação Vérnix-ordrer....

• 

  4

  Seneste Nyheder (DA)

  Deolane Bezerra anholdes for anden gang i en aktion mod PCC-hvidvaskning i SP

  Advokat og digital influencer Deolane Bezerra blev torsdag morgen anholdt i São Paulo under en operation af Ministério Público og Polícia Civil...

• 

  3

  Seneste Nyheder (DA)

  Ny Trump-regel kræver, at banker sporer immigrationsstatus for at bremse hvidvaskning af penge

  Formanden for Estados Unidos, Donald Trump, underskrev en bekendtgørelse, der ændrer de strukturelle retningslinjer for det nationale finansielle system. Foranstaltningen fastslår, at...