Da det argentinske hold går videre til kvartfinalen i VM i 2026, blev det argentinske fodboldforbund (AFA) målet for en kompleks undersøgelse, som begyndte at tage form i 2025.
Federal Bureau of Investigation (FBI) og føderale anklagere i USA efterforsker AFA’s finansielle operationer med det formål at afklare transaktioner, der overstiger US$300 millioner (ca. R$1,55 milliarder) inden for det amerikanske banksystem. De amerikanske myndigheders deltagelse skyldes jurisdiktion over økonomisk kriminalitet, der bruger deres banksystem.
Forstå årsagerne bag undersøgelsen af det argentinske forbund
FBI-agenter og medlemmer af det amerikanske justitsministerium har allerede indsamlet erklæringer relateret til AFA’s finansielle operationer på amerikansk jord. Fokus er at afgøre, om en del af disse transaktioner kan udgøre forbrydelser i henhold til landets lovgivning, herunder hvidvaskning af penge eller banksvig, hvilket sikrer det finansielle systems integritet.
Undersøgelserne fokuserer på handlingerne fra AFA, som i øjeblikket ledes af Claudio Tapia, og dets forbindelse med virksomheden TourProdEnter LLC. Dette firma arbejdede som indsamlingsagent for forbundets internationale kontrakter, der involverede sponsorer og kommercielle partnere.
Detaljer om forløbet af efterforskningen af sagen
FBI-agenter hørte også fra forretningsmanden Guilherme Tofoni i et videokonferencemøde. Efterforskere søger at identificere, om visse operationer knyttet til AFA kan klassificeres som forbrydelser, såsom hvidvaskning af penge eller bedrageri i det amerikanske banksystem.
Undersøgelserne, som intensiveredes i 2025, ledes af generaladvokaterne Patrick Gushue og Christopher Ting, som arbejder i Washington. Michael Berger, som er en del af det sydlige distrikt i Florida, er også en del af teamet, der er ansvarligt for denne sag.
Gushue er medlem af Justitsministeriets Banking Integrity Unit, en afdeling med speciale i økonomisk kriminalitet. På den anden side var Berger involveret i dommen af den tidligere generalkontrollør i Ecuador, Carlos Ramón Polit Faggioni, for hvidvaskning af penge i Miami.
Forstå rollen som TourProdEnter LLC i betalingsstrømmen
Virksomheden TourProdEnter LLC kom under undersøgelse efter at have påtaget sig ansvaret som inkassoagent for AFA’s internationale kontrakter. Mistanken er, at selskabet ville have rettet flere hundrede millioner dollars, der stammer fra aftaler med multinationale selskaber.
Blandt de aftaler, der undersøges, er en kontrakt på 60 millioner USD (svarende til cirka 310,34 millioner R$) med Adidas og yderligere 40 millioner USD (ca. 206,9 millioner R$) med Warner. Til dato har AFA ikke udsendt nogen offentlig erklæring om undersøgelsen.
