金融詐欺に焦点を当てた犯罪グループは、連邦裁判所からの機密令状への早期アクセスという驚くべき違法な利点を当てにして、カイシャ・エコノミカ連邦口座保有者から約4,500万レアルを盗むことに成功した。問題のファイルには、ギャングそのものを解体するために開始される警察の作戦が正確に詳述されており、組織の安全保障における重大な失敗を示している。
連邦警察の強制捜査の30日前に、容疑者らはすでに捜査員の到着に向けて積極的に準備を進めていた。この期間中、組織のメンバーは、侵害されたデジタル記録の消去、第三者への資産の譲渡、および資産がすでに保護された状態で避けられない警察のアプローチを待つことに専念しました。
不正行為や内部コミュニケーションの痕跡を排除するためのあらゆる努力にもかかわらず、詐欺師による技術的ミスにより、基本的な証拠が残されてしまいました。まさにこの失敗があったからこそ、連邦警察の捜査官は漏洩文書が横領者の手に渡るまでの経路をマッピングすることができたのだ。
社会福祉口座を空にする流用構造がどのように機能したか
違法行為の追跡は、カイシャ・エコノミカ連邦が管理する銀行口座への侵入に関する一連の苦情の直後、2025年に始まりました。仮想攻撃者は被害者のプロフィールにアクセスし、主にサービス時間保証基金（FGTS）や緊急支援の分割払いなどの社会的脆弱性リソースをターゲットに不正送金を実行し、4,500万レアル以上の損失を累積しました。
連邦警察からの報告書は、詐欺師の現実とこの計画によって被害を受けた人々の現実との間に強い対照があることを浮き彫りにしました。詐欺の首謀者たちは盗んだ金で賄った贅沢品や旅行を誇っていたが、低所得の国民は継続的な医薬品や日用品を購入するための基本的な資源を持たずに残されており、サイバー犯罪の背後にある残酷さを明らかにしている。
連邦捜査官によって行われた戦術的捜査により、ギャングの部門は 2 つの異なる作戦中核に分けられました。サンパウロ州では、組織的な侵入の調整は、パスワードを解読して顧客の銀行アプリケーションに侵入するために必要なテクノロジーを管理していたマテウス・カサド・ナタリオ氏とイザベリー・アルベス・デ・ソウザ氏夫妻の責任でした。
流用された資本を洗浄し、ブラジル当局による司法封鎖を防ぐため、サンパウロ出身の二人は、銀行秘密保持で有名なカリブ海の領土である英領バージン諸島にダミー会社を設立した。国際送金に加えて、金額のかなりの部分がデジタル資産と暗号通貨に変換されました。これは効果的な追跡のために国際協力を必要とする現代の戦術です。
リオデジャネイロにある作戦部門はジェイデル・エンリケ・エリアス・デ・アルメイダが指揮しており、調査によりこの計画の主要調整者であることが判明した。彼の役割は、侵入の成功を検証し、不正送金の正確な瞬間をスケジュールし、引き出しを実行するために盗まれた資格情報を他のメンバーに渡すことでした。
この組織の金融機構は、調査ではグループの主要金融オペレーターとして分類されているエンツォ・グリッロ・フィーリョ氏に直接依存していた。ジェイダー氏の主要代理人として活動し、リオデジャネイロ州とサンパウロ州の銀行口座間で違法な金額が継続的かつ秘密裏に移動することを確保する上で中心人物となった。
警察活動の機密性を損なう漏洩の発見
容疑者らから押収したスマートフォンの技術検査中に、連邦捜査官は憂慮すべきセキュリティ侵害に遭遇した。詐欺師らは政府の機密ファイルを手にしていたのだ。それは、ギャング自体に対する捜索と逮捕を許可する判事が署名した命令書の完全なコピーだった。
この種の文書は、司法機関の電子システムで厳重な司法秘密の下で処理され、事件の裁判官、公務員、関与した警察官、登記所の職員のみが閲覧できるようになります。ファイルが調査の対象に到達したという事実は、国家のセキュリティプロトコルに対する非常に重大な違反を意味します。
犯罪計画の首謀者は、汚職の証拠を排除したと信じて、PDF ファイルを受信したメッセージ履歴を削除しようとしたことさえあった。しかし、彼は、テキストのバージョンがコピーされ、自分のスマートフォンのメモ アプリに自動的に保存されていることを忘れて、デジタル上の間違いを犯しました。
法医学分析により、詐欺師の責任者が差し迫った作戦について同僚の一人に警告を送る重要な会話が復元されました。傍受された応答では、対話者は懸念を示し、迅速な行動を示唆し、「なんて冗談でしょう…資産を保護してください」と、高級車を隠し、車が到着する前に口座を空にする当面の計画を強調しています。
この反論の余地のない物的証拠に直面して、捜査の方針は新たな緊急の展開を迎えた。代表者らは最優先事項として、高レベルの裁判所命令を連邦裁判所のサーバーから抽出して詐欺師の携帯電話に直接送信することを可能にする内部の抜け穴が何なのかを発見する必要があった。
デジタル追跡により公務員のこの計画への関与が暴露される
連邦警察は、手続きシステムのアクセス ログの監査を通じて、漏洩の正確なルートを特定することができました。電子記録によると、機密決定の最初の不適切な閲覧は、ジャクソン・コゼンディという連邦裁判所公務員の公式ログインを使用して行われたことが判明した。
捜査の結果、この公務員は当該事件を担当する刑事裁判所に配属されておらず、その特定の事件を開始する職務上の正当な理由がなかったことが判明した。この不正行為により、彼は司法機関から犯罪組織に機密データを販売し、見返りに賄賂を受け取った主な容疑者として捜査されるようになった。
テレマティック秘密保持の重大な侵害により、その後の文書に関する協議が裁判所の敷地外で行われたことが明らかになった。ファイルのダウンロードに使用された IP アドレスは、サーバーの妻であるガブリエル コゼンディが勤務する民間法律事務所のインターネット ネットワークに属していました。
金融活動管理評議会（Coaf）が実施した財務分析により、弁護士の生活水準の大きな格差が明らかになった。彼女は公式に月収が 5,200 レアルの範囲であると申告していましたが、銀行秘密漏洩により、わずか 6 か月という短期間で彼女の口座に 174 万レアルという驚くべき金額が動いたことが判明しました。
捜査で正式化された告発を受けて、ジャクソン・コゼンディとその妻ガブリエル・コゼンディの弁護を担当する弁護団は、不正行為を否定する声明を発表した。夫妻の弁護士は、彼らの依頼人は詐欺犯罪や当局が発見した漏洩とは全く関係がないと主張している。
否定にもかかわらず、連邦警察の諜報報告書は、文書の抽出が単独の行為ではなかったことを示している。同法人は、法廷秘密の侵害には、法廷に割り当てられた少なくとも3人の公務員が直接参加する複雑で調整された調整が必要であると結論づけた。
押収された携帯電話から音声ファイルが抽出されたことで、ギャングの危険性がさらに明らかになりました。録音の1つでは、ジェイダーは捜査を担当していた連邦警察署長殺害の可能性について同僚らと公然と議論しているが、幸いにも襲撃は実現しなかった。
脅迫文の記録からは、犯罪リーダーが捜査官に言及した際の免責の口調が明らかになった。「捜査をすべて公開しているのは、新しい小さな警察署長だ…この男はある時点までは保安官だ。その人の金、その人はここに持っていて、あそこに持っていて、警察署を押さえて、ドーン。殺害命令だ。この混乱を招いているのはね。このたわごとは終わったんだ」とジェイダーは傍受した音声で宣言した。
報告書はマテウス・カサド氏、イザベリー・アルベス・デ・ソウザ氏、ジェイデル・アルメイダ氏の法定代理人に連絡を試みたが、この版が終了するまで何の返答も得られなかった。同様に、エンツォ・グリッロ・フィーリョ氏の弁護に任命された弁護士も、マネーロンダリング告発に関してコメントするために登録された電話番号に連絡が取れなかった。
作戦の次のステップの詳細について問い合わせたところ、連邦警察通信部門と連邦公共省の代表者は、両機関はまだ秘密下にある捜査の進行状況を維持することを目的として、現時点ではビデオや音声によるインタビューを許可しないと伝えた。
捜査関係者らは、検察官と連邦代表者がすでに法廷に新たな予防的要請を提出していることを認めた。現在の目的は、機関のコンピュータを収集することを目的として、連邦裁判所の建物自体の部屋や事務室で前例のない捜査および押収令状を直接実行する許可を取得することである。
漏洩スキャンダルで言及された従業員の監督を担当する機関である連邦地方裁判所の執行部は、従業員に対して講じられた行政措置について正式に尋問された。しかし、裁判所は沈黙を続けることを選択し、敷地内で発生した重大なセキュリティ違反については公式声明を発表しませんでした。
