TAG: Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η Deolane Bezerra αρνείται τη σύνδεση με το PCC και λέει ότι συλλαμβάνεται για καθαρή δίωξη

Η Interpol εξέδωσε κόκκινη ειδοποίηση για τον Deolane πριν από τη λειτουργία του στη Βραζιλία

Ο Influencer Deolane Bezerra συνελήφθη ξανά σε δράση που ερευνά τα οικονομικά του PCC στο Σάο Πάολο

Ο Deolane Bezerra συλλαμβάνεται για δεύτερη φορά σε επιχείρηση κατά του ξεπλύματος PCC στο SP

Ο νέος κανόνας Τραμπ απαιτεί από τις τράπεζες να παρακολουθούν το καθεστώς της μετανάστευσης για να περιορίσουν το ξέπλυμα χρήματος

Ο Τραμπ εκδίδει εντολή στις τράπεζες να ελέγχουν το καθεστώς μετανάστευσης των πελατών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Η PF συλλαμβάνει τον ύποπτο για την καθοδήγηση του συστήματος παράνομης μετανάστευσης που απέφερε 45 εκατομμύρια R$

Η αστυνομία κηρύσσει φυγάδες Oruam, μητέρα και αδελφό σε επιχείρηση κατά του CV

Η Πολιτική Αστυνομία στοχεύει τον Oruam, τη μητέρα και τον αδερφό τους σε επιχείρηση κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Το PF ζητά προληπτική σύλληψη του MC Ryan SP, του MC Poze do Rodo και του δημιουργού του Choquei μετά το habeas corpus στο STJ

Ο STJ ακυρώνει τη σύλληψη του MC Ryan SP και 33 άλλων στόχων για «κατάφωρη παρανομία» σε επιχείρηση PF

Η PF κατάσχει πολυτελή είδη και το κολιέ του Πάμπλο Εσκομπάρ σε επιχείρηση κατά του ξεπλύματος, αξίας 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. MC Ryan SP και MC Poze do Rodo