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捜査により、日本における仮想通貨詐欺とマネーロンダリング計画に関与した中国フェンタニルグループが暴露される
「日経アジア」の独占調査により、すでにフェンタニル製造のための化学物質を輸出した疑いがかけられている中国のグループが、日本に活動拠点を置き、大規模な仮想通貨詐欺とマネーロンダリングに関与していたことが明らかになった。 この組織は、日本の領土で登録されたインターネット ドメインを通じて、複数のデジタル通貨投資家に対して詐欺を行ったとされています。同捜査では、このグループが米国の制裁下で個人や企業と頻繁に取引を行っていたことも判明しており、複雑な犯罪ネットワークの存在が示唆されている。 捜査の対象となっている組織の中心地は、すでにアメリカ当局に悪名が高い中国の化学メーカーである湖北省アマーベル・バイオテック社である。昨年、米国では会社取締役2名が関連犯罪で有罪判決を受けた。 5月末、麻薬取締局（DEA）の高官は、日本がフェンタニル密輸の戦略拠点となっていると強調した。この国は、米国向けの貨物の商業貨物検査プロセスがそれほど厳しくないため、中国とインドで製造される前駆体化学物質を輸送する主要ルートとなっている。 アマーベルと提携している会社の 1 つ、Firsky は名古屋での事業を維持し、グループの物流センターとして機能していました。法廷文書によると、「日本のボス」として指定された人物が、その場所での活動の物流と財務を管理していた。 Firskyは2024年7月に活動を終了しました。 最近の発見は、単なる麻薬密売を超えた懸念を引き起こしている。日本で維持されているインフラが、大規模な金融詐欺計画を含む他の違法行為に役立っているという証拠が増えている。 法廷で提出された証拠に基づいて、「日経アジア」はアマーベル・グループに関連する仮想通貨アカウントを追跡し特定することができた。このために、これらのリソースの動きを監視するために特別に開発された分析ソフトウェアが使用されました。 調査の焦点は、フィルスキーが事業を名古屋市に移管した２０２２年９月以降に行われた取引だった。不審と思われる最初の動きが同年 10 月に登録されました。 犯罪ネットワークに関与する仮想通貨の流れを監視 ブロックチェーン取引の詳細な記録により、いくつかの国際犯罪組織との直接的なつながりが明らかになりました。 分析の結果、Amarvelは金融詐欺に関与した中国のさまざまなグループと頻繁に仮想通貨交換を行っていたことが判明した。確認された手法の 1 つは、正規の高速決済サービスを装った偽のトークン「zksync.jp」を配布するものでした。その目的は、複数の国のユーザーに資金を送金するよう説得することであり、その結果、日本も含めて数億円、または1億円あたり約62万ドルの損失が発生すると推定されています。 このトークンには「.jp」ドメインが使用されており、その登録には通常、日本の住所の証明が必要です。その作成と発売は 2023 年に行われ、アジアの国で Firsky…
