TAG: Hvitvasking av penger

Deolane Bezerra benekter forbindelse med PCC og sier hun er arrestert for ren forfølgelse

Interpol sendte ut rødt varsel for Deolane før operasjonen i Brasil

Influencer Deolane Bezerra blir arrestert igjen i aksjon for å etterforske PCC-økonomi i São Paulo

Deolane Bezerra blir arrestert for andre gang i en aksjon mot PCC-hvitvasking i SP

Ny Trump-regel krever at bankene sporer immigrasjonsstatus for å dempe hvitvasking av penger

Trump gir bankene ordre om å sjekke kundenes immigrasjonsstatus for å bekjempe hvitvasking av penger

PF arresterer mistenkt for å lede ulovlig migrasjonsordning som genererte R$45 millioner

Politiet erklærer Oruam, mor og bror flyktninger i operasjon mot CV

Sivilt politi sikter mot Oruam, mor og bror i anti-hvitvaskingsoperasjonen

PF ber om forebyggende arrestasjon av MC Ryan SP, MC Poze do Rodo og skaperen av Choquei etter habeas corpus i STJ

STJ annullerer arrestasjonen av MC Ryan SP og 33 andre mål for åpenbar ulovlighet i PF-operasjonen

PF beslaglegger luksusvarer og Pablo Escobars halskjede i anti-hvitvaskingsoperasjon verdt 1,6 milliarder R$; MC Ryan SP og MC Poze do Rodo