連邦警察、コンプライアンス・ゼロ作戦の新段階でBRB元会長パウロ・エンリケ・コスタを逮捕

今週木曜日（4月16日）、連邦警察はコンプライアンス・ゼロ作戦の新たな段階でブラジリア銀行（BRB）の前頭取パウロ・エンリケ・コスタを逮捕した。この訴訟は連邦最高裁判所（STF）のアンドレ・メンドンサ大臣の認可を受けてブラジリアで行われた。コスタ氏はガバナンス慣行に従わず、バンコ・マスターとの裏付けのない取引を促進した疑いがある。捜査の結果、金融犯罪、汚職、マネーロンダリング、犯罪組織が指摘されています。同氏は今回の捜査で汚職容疑で正式に起訴された連邦管区初の公的職員であり、捜査が大きく前進したことになる。この作戦では、異なる住所で2件の予防逮捕状と7件の捜索押収状が執行された。

操作内容と料金

新たなレベルに到達したコンプライアンス ゼロ作戦は、BRB とバンコ マスターが関与する金融不正の複雑な計画を調査します。当局は金融犯罪、汚職、マネーロンダリング、および各機関間の関係に浸透した犯罪組織の活動の規模を解明しようとしている。今回の捜査で初めて連邦管区の公務員による汚職に明確に言及したことは、告発の深刻さと捜査の激しさを浮き彫りにしている。 STFのアンドレ・メンドンサ大臣による作戦のこの段階への認可は、ブラジル司法の上級裁判におけるこの事件の関連性と範囲を浮き彫りにしている。

令状は違法行為の継続を抑制し、より多くの証拠を収集することを目的として、複数の場所で執行された。作戦の範囲は、ターゲットに関連する個人と組織の両方に影響を与え、容疑を徹底的に調査するという連邦警察の決意を示しています。予防的逮捕は、捜査対象者が捜査の継続や公共の秩序にリスクをもたらすことを示します。

運用コンプライアンスゼロ保証には以下が含まれます。
• 2 つの予防逮捕状。
• 7件の捜索差押え令状。
• 連邦管区およびサンパウロの令状の遵守。
• ターゲットとBanco Masterにリンクされたアドレスが検索されました。
• 容疑は金融犯罪、汚職、マネーロンダリング、犯罪組織に関するものである。
• パウロ・エンリケ・コスタ氏は、今回の捜査で汚職に関与した初の連邦管区公的職員となった。

ダニエル・ヴォルカロとバンコマスターとのつながり

連邦警察の捜査によると、パウロ・エンリケ・コスタ氏はバンコ・マスターとの不規則な取引を促進する見返りに一連の利益を受け取っていたとみられる。調査によると、BRBの前社長は少なくとも6件の1億4,600万レアル相当の不動産を受け入れていた。これらの資産はバンコ・マスターのオーナーであるダニエル・ヴォルカロ氏に引き継がれることになっていた。これらのプロジェクトのうち 2 つは連邦首都に位置しており、この計画と連邦管区とのつながりが強化されています。これらの領収書の性質とコスタ氏のBRBでの仕事との関係は汚職告発の中核を構成しており、当局が事件を解明する上で重要な点となる。

BRB とバンコ マスターの関係は、コンプライアンス ゼロ作戦の開始以来、捜査の中心となってきました。連邦管区政府が管理する公的銀行である BRB は、バンコ マスターの関連株式の取得に強い関心を示しました。この交渉は、民間機関の潜在的な破産を回避するための戦略として提示されました。しかし、中央銀行はこの買収には経済的・財政的に実行可能性がなく、過度のリスクを公的銀行に移転する可能性があると結論付け、このオペに拒否権を発動した。連邦警察は、買収未遂に加えて、BRBがマスターから問題のある信用ポートフォリオを取得したかどうかも捜査している。調査の目的は、分析、承認、業務管理の内部プロセスに、コスタ氏の経営中に発生した可能性のある欠陥を特定することだ。

パウロ・エンリケ・コスタの軌跡とBRBからの離脱

パウロ・エンリケ・コスタ氏は、当時のイバネイス・ロシャ連邦管区知事（MDB）の任命を受けて、2019年にBRB会長に就任した。コスタ氏は公的銀行の頭取時代に、銀行によるバンコ・マスター買収を目的とした複雑な交渉を主導した。彼の経営はこの買収の試みによって特徴付けられましたが、後に財務リスクと不適切なガバナンスを理由に中央銀行によって拒否権が発動されました。同幹部は海外の大学で経営管理の学位と金融分野の専門知識を取得しており、BRBでの役職に就く前に金融市場で20年以上の経験を積んでいる。

バンコ・マスター買収交渉と現在疑惑が浮上している金融業務の承認におけるコスタ氏の役割が捜査の中心となっている。彼は、私立機関が直面している危機の解決策としてマスターの買収を公然と擁護さえした。しかし、捜査が進んだ後、この幹部は11月、作戦の第1段階中に裁判所の決定により銀行の指揮から外された。コスタ氏は連邦最高裁判所（STF）での証言で、マスター氏に支払った金額の一部は銀行清算後も回収できなかったであろうと宣言した。連邦警察は、この金額が実際に生じた損害に相当するかどうか、またコスタやその他の関係者に刑事責任や行政責任があるかどうかの判断を続けている。

刑務所の発展と期待

ブラジリアでの逮捕後、パウロ・エンリケ・コスタは連邦管区のパプダ刑務所に送られ、そこで次の法的手続きを待つことになる。予防拘禁は、捜査当局にとって、BRB前会長の自由が捜査の継続を危うくする可能性があることを示している。同時に、この作戦により、バンコ・マスターと関係のある弁護士ダニエル・モンテイロも逮捕された。モンテイロ氏は、違法な資金移動の追跡を妨げることを目的とした金融業務に使用されていたであろう複数の基金の管理者として指名されている。

取材チームは、逮捕と告発に関する見解を得るために、パウロ・エンリケ・コスタの弁護団およびBRBとの連絡を求めた。公開時点では反応はありませんでした。同様に、弁護士のダニエル・モンテイロとの接触も失敗に終わりました。現在、コスタ氏の監護聴聞会の展開と捜査の次のステップに期待が集まっており、2つの金融機関が関与した複雑な計画のさらなる詳細が明らかになることが期待されている。