ตำรวจสหพันธรัฐ (PF) ร้องขอให้จับกุม MC Ryan SP, MC Poze do Rodo, Raphael Sousa Oliveira ผู้สร้างเพจ Choquei ในวันพฤหัสบดีนี้ (23) และคนอื่นๆ ที่ถูกสอบสวน คำร้องขอดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ศาลสูง (STJ) ได้ให้หมายเรียกเรียกตัวแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งถูกควบคุมตัวชั่วคราวเมื่อวันที่ 15 เมษายน การสอบสวนชี้ไปที่โครงการฟอกเงินที่ซับซ้อนซึ่งอาจสร้างรายได้มากกว่า 1.6 พันล้านดอลลาร์เรอัล
ตามข้อมูลของ PF องค์ประกอบใหม่ๆ เกิดขึ้นเมื่อการสืบสวนดำเนินไปและการวิเคราะห์หลักฐานที่ถูกยึด เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร และบันทึกทางการเงิน มาตรการนี้ถือว่าจำเป็นในการรับประกันความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ เมื่อคำนึงถึงความร้ายแรงของคดีและทรัพยากรที่ผิดกฎหมายจำนวนมากที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะมีกิจกรรมทางอาญาอย่างต่อเนื่อง และความเป็นไปได้ที่จะแทรกแซงในการสืบสวน เช่น การทำลายหลักฐานหรือการจัดแนวเวอร์ชันระหว่างผู้ที่ถูกสอบสวน
PF ร้องขอการควบคุมตัวเชิงป้องกันหลังจากเรียกตัวเรียกตัว
คำร้องขอให้ควบคุมตัวโดยตำรวจสหพันธรัฐถือเป็นระยะใหม่ในปฏิบัติการ Narco Fluxo ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 15 เมษายน ในขณะนั้น เป้าหมายถูกจับกุมชั่วคราว แต่รัฐมนตรี Messod Azulay Neto ผู้รายงานคดีที่ STJ ถือว่าคำสั่งดังกล่าวผิดกฎหมาย เขาชี้ให้เห็นว่า PF เองก็ขอเวลาเพียงห้าวันในการจับกุมชั่วคราวซึ่งเป็นระยะเวลาที่สิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้น คำตัดสินของ STJ จึงทำให้การควบคุมตัวต่อไปภายใต้เหตุผลเบื้องต้นเป็นโมฆะ
อย่างไรก็ตาม จากการได้รับหลักฐานใหม่และการรวบรวมข้อมูลที่รวบรวมระหว่างการควบคุมตัวชั่วคราว ตลอดจนการตรวจค้นและยึด ตำรวจสหพันธรัฐจึงประเมินสถานการณ์อีกครั้ง ปัจจุบันบริษัทแย้งว่าการเปลี่ยนเรือนจำให้เป็นเรือนจำป้องกันมีความจำเป็น มาตรการป้องกันไม่มีระยะเวลาตายตัวและจะบังคับใช้เมื่อมีองค์ประกอบที่บ่งชี้ถึงความจำเป็นในการรับประกันความสงบเรียบร้อยของประชาชน การสอบสวนคดีอาญา หรือการบังคับใช้กฎหมายอาญา ตัวอย่างเช่น MC Ryan SP ยังคงอยู่ในศูนย์กักกันชั่วคราวเบเลม ในเขตตะวันออกของเซาเปาโล เพื่อรอคำจำกัดความเกี่ยวกับสถานการณ์ของเขา
รายละเอียดการสอบสวนและโครงการพันล้านดอลลาร์
ปฏิบัติการ Narco Fluxo เปิดเผยแผนการฟอกเงินที่ซับซ้อน ซึ่งตามการสอบสวน จะสามารถจัดการกับจำนวนเงินที่เกินกว่า 1.6 พันล้านดอลลาร์เรอัล กลุ่มนี้ถูกสงสัยว่าใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อซ่อนแหล่งที่มาของทรัพยากรที่ผิดกฎหมาย ในบรรดาวิธีการที่ระบุ ได้แก่ การเดิมพันที่ผิดกฎหมาย การจับฉลากลับ การค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ และการใช้บริษัทเชลล์
โครงสร้างทางอาญาจะอาศัยการมีส่วนร่วมของ “ส้ม” เพื่อปกปิดความเป็นเจ้าของสินค้าและคุณค่า นอกจากนี้ การสอบสวนยังชี้ให้เห็นถึงการใช้สกุลเงินดิจิทัลและการโอนเงินไปต่างประเทศเพื่อเป็นการเคลื่อนย้ายเงินจำนวนมากโดยไม่ก่อให้เกิดความสงสัยจากหน่วยงานทางการเงิน โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนด้านลอจิสติกส์และการปฏิบัติงานที่ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดและต่อเนื่อง จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำถึงขนาดของอาชญากรรม ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการเงินและการปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้การสืบสวนเป็นความท้าทายที่สำคัญ
เทคโนโลยีและบทบาทสำคัญของ iCloud ในการสืบสวน
การวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในระบบคลาวด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน iCloud ของนักบัญชี Rodrigo de Paula Morgado ถือเป็นพื้นฐานของความก้าวหน้าของ Operation Narco Fluxo เจ้าหน้าที่สืบสวนของตำรวจสหพันธรัฐสามารถสร้างแผนที่องค์กรอาชญากรรมโดยใช้สื่อดิจิทัลจำนวนมากได้ คอลเลกชันนี้ทำหน้าที่เป็น “แผนที่” โดยละเอียดของการดำเนินการที่ผิดกฎหมายของกลุ่ม ซึ่งเชื่อถือความปลอดภัยทางดิจิทัลของแพลตฟอร์ม
- iCloud อนุญาตให้ PF อ้างอิงโยงและวิเคราะห์ชุดข้อมูลสำคัญ ซึ่งเผยให้เห็นเว็บที่ซับซ้อนของโครงการ:
- ใบแจ้งยอดธนาคารและหลักฐานการทำธุรกรรมทางการเงิน
- การสนทนาระหว่างสมาชิกในองค์กร รายละเอียดการดำเนินงาน
- บันทึกขององค์กรและสัญญาของบริษัทเชลล์
- หนังสือมอบอำนาจและเอกสารทางการเงินอื่น ๆ ที่ระบุการปกปิดทรัพย์สิน
การใช้ข้อมูลนี้ ตำรวจสามารถระบุความเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการทางการเงิน บริษัทเชลล์ ผู้มีอิทธิพล และศิลปินได้ ศาลยังอนุญาตให้มีการยึดข้อมูลใหม่บนแพลตฟอร์มคลาวด์อื่นๆ เช่น Google Drive นอกเหนือจากอุปกรณ์ทางกายภาพ เช่น โทรศัพท์มือถือ ฮาร์ดไดรฟ์ โน้ตบุ๊ก และสมาร์ทโฟน โดยสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ทันที
การมีส่วนร่วมของศิลปินและบทบาทของผู้ดำเนินการทางการเงิน
ศิลปินฟังก์ MC Ryan SP และ MC Poze do Rodo รวมถึง Raphael Sousa Oliveira ผู้สร้างเพจ “Choquei” บนโซเชียลมีเดีย อยู่ในกลุ่มชื่อที่ถูกสอบสวนใน Operation Narco Fluxo ตำรวจสหพันธรัฐชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีอิทธิพลและศิลปินเหล่านี้กับโครงการฟอกเงิน แม้ว่ารายละเอียดเฉพาะของการมีส่วนร่วมของพวกเขาจะต้องถูกสอบสวนเพิ่มเติม การสืบสวนพยายามที่จะทำความเข้าใจขอบเขตของอิทธิพลและบทบาทของแต่ละคนในโครงสร้างทางอาญาที่ซับซ้อนซึ่งใช้ช่องทางที่แตกต่างกันในการเคลื่อนย้ายทุนที่ผิดกฎหมาย
Rodrigo de Paula Morgado ได้รับการแต่งตั้งจาก PF ให้เป็นผู้เล่นหลักในกลุ่ม โดยทำหน้าที่เป็นนักบัญชีและผู้ดำเนินการทางการเงิน ตามคำตัดสินของศาล เขาได้จัดการโอนเงินผ่านธนาคาร ช่วยปกป้องทรัพย์สินของ MC Ryan SP และดำเนินการโอนเงินในนามของบุคคลที่สาม Morgado ให้บริการด้านการจัดการทางการเงิน การปกปิดทรัพย์สิน และการหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งเป็นหนึ่งในการเชื่อมโยงหลักระหว่างแง่มุมต่างๆ ของโครงการ คำแก้ต่างของ MC Ryan SP โดยทนายความ Felipe Cassimiro ระบุว่าการตัดสินใจของ STJ ตระหนักถึง “การจับกุมที่ผิดกฎหมาย” และการเพิกถอนการจับกุมนั้นเป็น “ผลที่ตามมาตามธรรมชาติและทางกฎหมาย” ของการรับรู้ถึงข้อผิดพลาดในแง่ของระยะเวลาการจับกุมชั่วคราว g1 พยายามติดต่อฝ่ายจำเลยของ MC Poze do Rodo
การขยายสาขาของปฏิบัติการ Narco Fluxo
ปฏิบัติการ Narco Fluxo ไม่ใช่เหตุการณ์เดี่ยวๆ แต่เป็นผลจากการสืบสวนหลายครั้งโดยตำรวจสหพันธรัฐ จุดเริ่มต้นคือการวิเคราะห์ไฟล์ที่ได้รับจาก iCloud ของ Rodrigo de Paula Morgado ระหว่างปฏิบัติการ Narco Bet ซึ่งเปิดตัวในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 ในทางกลับกัน ปฏิบัติการ Narco Bet ได้มาจากปฏิบัติการ Narco Vela ในเดือนเมษายนของปีเดียวกัน การดำเนินการก่อนหน้านี้ทั้งสองได้ตรวจสอบการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับการพนัน การค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ การเคลื่อนย้ายเงินสดจำนวนมาก การโอนเงินผ่านธนาคาร และสินทรัพย์ crypto
ลำดับการปฏิบัติงานนี้แสดงให้เห็นถึงความคงอยู่ของตำรวจสหพันธรัฐในการรื้อองค์กรอาชญากรรมที่ใช้วิธีการฟอกเงินที่ซับซ้อน แกนข่าวกรองของ PF กำลังทำงานเพื่อระบุตัวแทนที่รับผิดชอบในการจับกุม การควบคุมภายใน การดูแล และการแจกจ่ายเงินสด ความต่อเนื่องของการสืบสวนและการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายสืบสวนที่แตกต่างกันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการชี้แจงโครงการให้ชัดเจนและความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ