W czwartek (23) Polícia Federal (PF) zwrócił się z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie MC Ryan SP, MC Poze z Rodo, Raphael Sousa Oliveira – twórcy strony Choquei – i innych osób objętych dochodzeniem. Wniosek pojawił się nawet po tym, jak Superior Tribunal z Justiça (STJ) przyznało habeas corpus osobom zamieszanym w tę sprawę, które zostały tymczasowo zatrzymane 15 kwietnia. Dochodzenie wskazuje na złożony program prania pieniędzy, który wygenerowałby ponad 1,6 miliarda dolarów australijskich.
Segundo do PF w miarę postępów dochodzeń i analizy zajętych dowodów, takich jak urządzenia elektroniczne, dokumenty i dokumentacja finansowa, pojawiły się nowe elementy. Środek ten uznaje się za niezbędny do zagwarantowania porządku publicznego, biorąc pod uwagę powagę sprawy i dużą ilość nielegalnych zasobów, których to dotyczy. Há obawia się także ryzyka kontynuowania działalności przestępczej oraz możliwości ingerencji w dochodzenia, takiej jak niszczenie dowodów lub zbieżność wersji badanych.
PF wnosi o areszt zapobiegawczy po habeas corpus
Wniosek Polícia Federal o zastosowanie tymczasowego aresztowania stanowi nowy etap w sprawie Operação Narco Fluxo, który rozpoczął się 15 kwietnia. Cele zostały wówczas tymczasowo aresztowane, jednak minister Messod Azulay Neto, sprawozdawca sprawy w STJ, uznał dekret za nielegalny. Ele wskazał, że sama PF wnioskowała o wyznaczenie jedynie pięciu dni w przypadku tymczasowego aresztowania, a okres ten już się zakończył. Decyzja STJ unieważniła zatem dalsze tymczasowe aresztowanie zgodnie z pierwotnym uzasadnieniem.
Contudo, po uzyskaniu nowych dowodów i utrwaleniu informacji zebranych w okresie tymczasowego aresztowania oraz podczas przeszukań i zatrzymań, Polícia Federal dokonał ponownej oceny sytuacji. Korporacja przekonuje, że przekształcenie więzień w prewencyjne jest koniecznością. Środek zapobiegawczy nie ma określonego terminu i jest uchwalany, gdy zachodzą przesłanki wskazujące na potrzebę zapewnienia porządku publicznego, dochodzenia lub stosowania prawa karnego. Na przykład MC Ryan SP pozostaje w Centro Detenção Provisória Belém, w Zona Leste São Paulo, oczekując na zdefiniowanie swojej sytuacji.
Detalhes śledztwa w sprawie miliardera i programu
Operação Narco Fluxo ujawnił wyrafinowany program prania pieniędzy, w ramach którego – według dochodzeń – przetwarzane były kwoty przekraczające 1,6 miliarda R$. Grupa jest podejrzana o stosowanie różnych strategii mających na celu ukrycie nielegalnego pochodzenia zasobów. Entre zidentyfikowane sposoby obejmują nielegalne zakłady, tajne loterie, międzynarodowy handel narkotykami i korzystanie z firm fasadowych.
Struktura przestępcza liczyłaby na udział „pomarańczy” w celu ukrycia własności dóbr i wartości. Além Co więcej, dochodzenie wskazuje na wykorzystywanie kryptowalut i przekazów pieniężnych za granicę w celu przesyłania dużych kwot bez wzbudzania podejrzeń ze strony władz finansowych. Schemat wykazuje złożoność logistyczną i operacyjną, która wymaga szczegółowych i ciągłych badań. Kwoty, o których mowa, podkreślają skalę przestępstwa, która obejmuje kilka sfer finansowych i operacyjnych, co sprawia, że dochodzenie stanowi poważne wyzwanie.
Tecnologia i kluczowa rola iCloud w dochodzeniu
Analiza danych przechowywanych w chmurze, zwłaszcza w iCloud licznika Paula Morgado Rodrigo, była podstawą rozwoju Operação Narco Fluxo. Śledczy Polícia Federal byli w stanie sporządzić mapę organizacji przestępczej, korzystając z obszernych materiałów cyfrowych. Zbiór Este posłużył jako szczegółowa „mapa” nielegalnych działań grupy, które opierały się na bezpieczeństwie cyfrowym platformy.
- iCloud umożliwił PF odniesienie i przeanalizowanie szeregu istotnych informacji, ujawniając złożoną sieć programu:
- Rachunki bankowe Extratos i dowody transakcji finansowych.
- Conversas wśród członków organizacji, szczegółowo opisujący operacje.
- Dokumenty korporacyjne Registros i umowy firm fasadowych.
- Procurações i inne dokumenty finansowe wskazujące na ukrycie aktywów.
Wykorzystując te dane, policja była w stanie zidentyfikować powiązania między podmiotami finansowymi, firmami fasadowymi, influencerami i artystami. Justiça zezwolił nawet na nowe przejęcie danych na innych platformach chmurowych, takich jak Google Drive, oprócz urządzeń fizycznych, takich jak telefony komórkowe, dyski twarde, notebooki i smartfony, z natychmiastowym dostępem do treści.
Envolvimento artystów i rola operatora finansowego
Artyści funkowi MC Ryan SP i MC Poze z Rodo, a także Raphael Sousa Oliveira, twórca strony „Choquei” w mediach społecznościowych, to jedne z nazwisk badanych przez Operação Narco Fluxo. Polícia Federal wskazuje na związek pomiędzy tymi influencerami i artystami a programem prania pieniędzy, chociaż szczegółowe szczegóły ich udziału będą przedmiotem dalszego badania. Dochodzenie ma na celu zrozumienie zakresu wpływów i roli każdej osoby w złożonej strukturze przestępczej, która korzystała z różnych kanałów do przemieszczania nielegalnego kapitału.
Rodrigo z Paula Morgado zostaje wyznaczony przez PF na kluczowego gracza w grupie, pełniącego funkcję księgowego i operatora finansowego. Segundo decyzją sądu, organizował przelewy bankowe, pomagał w ochronie majątku MC Ryan SP oraz dokonywał przelewów w imieniu osób trzecich. Morgado świadczyła usługi w zakresie zarządzania finansami, ukrywania aktywów i uchylania się od płacenia podatków, co stanowi jedno z głównych ogniw łączących różne aspekty programu. Obrona MC Ryan SP, za pośrednictwem adwokata Felipe Cassimiro, stwierdziła, że decyzja STJ uznaje „nielegalność aresztowań” oraz że uchylenie aresztowania jest „naturalną i prawną konsekwencją” uznania uchybienia w okresie tymczasowego aresztowania. g1 próbuje skontaktować się z obroną MC Poze drużyny Rodo.
Konsekwencje Operação Narco Fluxo
Operação Narco Fluxo nie jest odosobnionym zdarzeniem, ale raczej wynikiem serii poprzednich badań nad Polícia Federal. Punktem wyjścia Seu była analiza plików uzyskanych z iCloud Rodrigo z Paula Morgado podczas Operação Narco Bet, który rozpoczął się w październiku 2025. Operação Narco Bet z kolei pochodzi z Operação Narco Vela, z kwietnia tego samego roku. Poprzednie operacje Ambas badały już pranie pieniędzy powiązane z zakładami bukmacherskimi, międzynarodowym handlem narkotykami, dużymi przepływami gotówki, przelewami bankowymi i aktywami kryptograficznymi.
Sekwencja operacji Essa pokazuje wytrwałość Polícia Federal w rozbijaniu organizacji przestępczych stosujących złożone metody prania pieniędzy. Rdzeń wywiadowczy PF pracuje nad identyfikacją agentów odpowiedzialnych za przechwytywanie, internalizację, przechowanie i redystrybucję gotówki. Ciągłość dochodzeń i współpraca między różnymi frontami dochodzeń mają kluczowe znaczenie dla pełnego wyjaśnienia programu i odpowiedzialności osób zaangażowanych na wszystkich jego poziomach.
