米国連邦当局は今週木曜日（23日）、同国の特殊部隊隊員であるギャノン・ケン・ヴァン・ダイク軍曹を拘束した。同氏は機密情報を利用し、ポリマーケットプラットフォームでの賭博を通じて40万米ドル（約200万レアルに相当）以上の利益を得た疑いが持たれている。捜査によれば、この賭けにはベネズエラの指導者ニコラス・マドゥロ氏の弾劾が含まれていた。
ヴァン・ダイク氏の逮捕は、綿密な捜査の結果、マドゥロ氏捕獲作戦に関する機密データの使用が明らかになった後に行われた。米国司法省は公式声明の中で、逮捕に至った兵士の行動を詳述し、公安職員が個人的な金銭的利益のためにその地位を利用した深刻さを浮き彫りにした。この事件は、機密性の高い軍事作戦における完全性と特権情報へのアクセスに関する議論を引き起こしている。
賭けの詳細と億万長者の利益
捜査の結果、ギャノン・ケン・ヴァン・ダイク巡査部長が12月27日から1月2日までポリマーケットで13回の賭けを行ったことが明らかになった。事業投資総額は約 33,000 米ドルでした。これらの賭けは、2026年1月4日に当時のドナルド・トランプ大統領が発表したニコラス・マドゥロ逮捕の公式発表のわずか数時間前に行われた。
ヴァン・ダイク氏の金融動向の性質は、予測市場で即座に疑惑を引き起こした。軍の利益は、ベネズエラ指導者の逮捕で最高潮に達した米国の軍事作戦が公に暴露される前の、価値がまだかなり低かったときに契約を購入した結果であった。この作戦が発表された後、契約価格は急速に高騰した。 Polymarket プラットフォーム自体に記録されたデータによると、価格上昇に伴い、投資家のポジションは急激に増加し、推定 41 万米ドルの利益を生み出しました。このタイプの契約では、賭けイベントが実現したときに 1 米ドルが支払われ、低コストの瞬間に結果を正確に予測した人に報酬が与えられます。
連邦政府による捜査と隠蔽の試み
ポリマーケットでの異常な金融取引は、数カ月に及ぶ連邦捜査の引き金となった。この徹底的な捜査の結果、経済的利益を得るために機密データを不適切に使用したとして巡査部長が特定され、その後逮捕されました。 FBIのトッド・ブランシュ司法長官代理は発表された声明の中で、勤務中の職員が個人的な利益のために機密情報を使用することの禁止を強調し、軍の行為の深刻さを強調した。
Polymarket の記録によれば、賭けに使用されたアカウントは操作の前月に作成されたことが示されています。 12月27日、軍曹は米国が1月31日までにベネズエラで軍事作戦を実施した場合に利益を約束する96ドル相当の契約を取得した。彼は翌日も同様の賭けを続け、常に安い契約価格を利用した。ヴァン・ダイク氏はこの作戦で得た利益を受け取った後、その資金の大部分を別の国の仮想通貨ウォレットに送金したとされている。その後、資金の出所を隠蔽する目的で、その金額がオンライン証券会社で新たに開設された口座に送金されたとみられる。作戦当日、彼は違法とみなされる利益の大部分をポリマーケットから引き出していただろう。
調査では、2026年1月6日にヴァン・ダイクがプラットフォーム上のアカウントの削除を要求し、自分の足跡を隠蔽しようとしたことが詳細に明らかにされている。そのために、彼はアカウントにリンクされている電子メールにアクセスできなくなったと虚偽の主張をしました。同じ日に、彼は暗号通貨ウォレットに関連付けられている電子メール アドレスを、身元特定を避けてリソースの追跡を困難にするための明確な策略で、数週間前に作成された自分の名前ではない新しい電子メールに変更しました。これらの行為は司法妨害の試みとみなされ、正式な起訴の一因となった。
重大な告発と処罰の可能性
ギャノン・ケン・ヴァン・ダイク巡査部長は現在、米国連邦裁判所で複数の刑事告訴に直面している。この申し立ては、重懲役刑につながる可能性のある一連の違反行為を対象としている。彼は正式に次の容疑で告発されている。
- 商品取引所法違反3件これらの罪状はそれぞれ、最高で懲役10年の刑に処される可能性がある。この法律は、先物およびオプション市場における特権情報の使用を制限することを目的としています。
- 電子詐欺:これは最も重い罪の1つで、最高で懲役20年の刑が科せられる。電子的詐欺は、電子的手段を使ってだまして不法な利益を得る場合に発生します。
- 違法な金銭取引:この容疑では、最高で懲役10年の刑が言い渡される可能性がある。違法な手段によって、または違法な資金の出所を隠す目的で入手した資金の移動を指します。
量刑は累積されるため、すべての罪で有罪となれば、兵士は数十年の懲役刑に処される可能性がある。司法省は公務員、特に国家安全保障の職にある公務員による背任や機密情報の悪用に関わる事件に厳しい姿勢を示してきた。
Polymarket のような予測市場を理解する
Polymarket などの予測マーケットは、ユーザーが将来のイベントの結果に賭けることができるオンライン プラットフォームです。スポーツに焦点を当てた従来のブックメーカーとは異なり、これらのマーケットでは幅広いイベントに関する交渉が可能です。
- 手術：ユーザーは、特定のイベントの発生に対して「はい」または「いいえ」を表す契約を購入します。
- 値:これらの契約の価格は、イベントの認識された確率に基づいて変動します。多くの人が「イエス」に賭けた場合、「イエス」の契約の価格は上昇し、その逆も同様です。
- 支払い：予測されたイベントが確認された場合、契約はそれを保持している人に 1 米ドル (または別の価値単位) を支払います。そうしないと、契約はその価値を失います。
- 市場:選挙結果や製品の発売から、エンターテイメントイベント、経済データ、そして今回の場合のように地政学的問題に至るまで、あらゆるものをカバーできます。
- 匿名：一部のプラットフォームではある程度の匿名性が認められているため、さまざまなタイプの投資家が集まる可能性がありますが、違法性が疑われる場合には当局によって取引が追跡される可能性もあります。
これらの市場の性質は、特にギャノン・ケン・ヴァン・ダイク事件で主張されているように、内部情報が使用される場合に倫理的および法的問題を引き起こします。これらのプラットフォームは、アクセスが簡単で、注目を集めるイベントから多額の利益が得られる可能性があるため、規制当局や法執行機関の注目の的となっています。
