サンパウロ政府は小売チェーン「ファストショップ」に10億4000万レアルの罰金を課した。この制裁は汚職防止法に基づき同国で適用されたものとしては過去最大規模となる。この決定は今週月曜日、2026 年 5 月 11 日に発表されました。
この処分は、不当な ICMS クレジットを取得するための詐欺行為への同社の関与を確認した管理プロセスに基づいて行われたものです。不正行為には、検査への妨害や公的機関への利益供与などが含まれていた。
行政プロセスで特定された税務データ マイニング スキーム
調査の結果、ファストショップは元税務調査官が運営する税務コンサルタントを雇っていたことが明らかになった。コンサルタント会社は、特権情報と会社独自のデジタル証明書を使用しました。
その結果、この制度により州政府のシステムへの不定期なアクセスが許可されることになった。関係者は、税額控除の承認をだますために一種のデータマイニングを実行しました。
- 会社はシステムに違法なデータを挿入した
- 不当な ICMS クレジットで 10 億 4,000 万レアルを獲得
- 彼らは総取引額15億9000万レアルを分析した。
- 詐欺により公庫に直接損害が発生
- 制裁は不正行為の価値とまったく同じです
この手続きでは、事実の重大さと損害の範囲が考慮されました。罰金は特定された詐欺行為と同額に設定された。
Ícaro 作戦により小売業者に影響を与える事態が発生
この事件はÍcaro作戦の展開の一部である。このタスクフォースは、税務調査官と民間企業が関与する税務汚職計画を対象としています。
現在までに一般捜査の結果、公務員5名が解雇された。もう一人も無罪となった。 61の行政手続きが開設された。
ファストショップは前回の更新まで罰金についてコメントしていなかった。 2014年から施行された汚職防止法は、行政に反する行為に対して企業を処罰することを認めている。
不規則なクレジットが会社に億万長者利益をもたらした
当局は、同社がこの制度を利用して重大な経済的利益を得たと詳しく説明した。不正な ICMS クレジットにより、同社は通常の検査から守られていました。
罰金の総額は国家に生じた損害を反映している。公式比較によれば、これは大規模公共事業の資金調達に必要な金額に相当する。
家電量販店ネットワークに対する制裁の影響
Fast Shop は、いくつかの州で数十の実店舗とデジタル チャネルを運営しています。このチェーンは、国内のエレクトロニクス部門の主要チェーンの 1 つです。
この罰金は、サンパウロにおける脱税対策の取り組みにおける重要な章となる。政府はイカロス作戦の調査を受けて内部統制を強化した。
