पीएफ ने R$52 बिलियन की कर चोरी के लिए रिकार्डो मैग्रो और ग्रुपो रिफिट के खिलाफ कार्रवाई शुरू की

संघीय पुलिस ने व्यवसायी रिकार्डो मैग्रो और उनके रिफिट ग्रुप पर ध्यान केंद्रित करते हुए गुरुवार सुबह ऑपरेशन सेम रिफिनो लॉन्च किया। जांच एक कर चोरी योजना की जांच करती है जिसका कुल ऋण अदालत में अवरुद्ध R$52 बिलियन से अधिक है। मैग्रो को संघीय राजस्व द्वारा ब्राजील में सबसे बड़े लगातार ऋणी के रूप में पहचाना गया है, जो रियो डी जनेरियो में पुरानी मंगुइन्होस रिफाइनरी के लिए जिम्मेदार है।

यह ऑपरेशन राष्ट्रीय कर प्रणाली को धोखा देने के लिए बनाए गए वित्तीय नेटवर्क को नष्ट करने का प्रयास करता है। जांच से पता चलता है कि मामला राजनयिक स्तर तक पहुंच गया, जिसमें मैग्रो के संभावित प्रत्यर्पण के बारे में पूर्व राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच चर्चा हुई। व्यवसायी वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्लोरिडा में रहता है, और अरबपति देनदारी देश में सबसे बड़ी वित्तीय चुनौतियों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है।

रिफ़िट समूह भारी कर ऋण जमा करता है

रिफिट ग्रुप ने एक परिष्कृत कार्यप्रणाली के माध्यम से संघीय राजस्व के समक्ष सबसे बड़े देनदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की। संपत्ति के वास्तविक स्वामित्व को छुपाने और कर दायित्वों के अनुपालन से बचने के लिए रणनीति में कई परस्पर जुड़ी कंपनियां शामिल थीं, जिनमें से कुछ टैक्स हेवन में स्थित थीं। इस योजना ने समूह को बाज़ार में अनुचित प्रतिस्पर्धी लाभ के साथ काम करने की अनुमति दी, क्योंकि यह नियमित कंपनियों के समान लागत वहन नहीं करती थी।

R$52 बिलियन ऋण की राशि में मुकदमेबाजी के वर्षों में जमा हुई अवैतनिक राशि, ब्याज, जुर्माना और मौद्रिक सुधार शामिल हैं। मैग्रो की लगातार कार्रवाइयों ने रिफ़िट समूह को ब्राज़ीलियाई व्यावसायिक व्यवहार के नकारात्मक प्रतिमान में बदल दिया। संघीय पुलिस और संघीय राजस्व सेवा धोखाधड़ी के इस नेटवर्क की सभी परतों को उजागर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि न्याय मिले।

प्रत्यर्पण राष्ट्रपति वार्ता के एजेंडे में था

ऋणों की जटिलता और परिमाण मामले को अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक स्तर तक ले गए। तत्कालीन राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने ब्राज़ीलियाई अधिकारियों के बीच उच्च स्तर की चिंता को प्रदर्शित करते हुए, मैग्रो के प्रत्यर्पण की सुविधा के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से समर्थन मांगा। राष्ट्रपति की ये बातचीत आरोपों के लिए कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए व्यवसायी को देश में वापस लाने की दृढ़ता को उजागर करती है।

कूटनीतिक कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि मैग्रो विदेश में रह रहा था और इस शर्त का इस्तेमाल ब्राजीलियाई न्याय से बचने के लिए कर रहा था। प्रत्यर्पण अनुरोध एक जटिल कानूनी प्रक्रिया है जो द्विपक्षीय समझौतों और उस देश के कानून द्वारा निर्दिष्ट अपराधों के सबूत पर निर्भर करती है जहां व्यक्ति रहता है। तथ्य यह है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के राष्ट्रपतियों ने इस मुद्दे पर चर्चा की है, जो मामले के भूराजनीतिक और वित्तीय प्रभाव को उजागर करता है।

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ऑपरेशन विदाउट रिफाइनिंग कई स्थानों पर पुलिस तंत्र को संगठित करता है

ऑपरेशन सेम रिफिनो को संघीय पुलिस द्वारा संघीय राजस्व सेवा और सार्वजनिक मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया था, जिसमें कई स्थानों पर एक बड़ा पुलिस तंत्र जुटाया गया था। मुख्य उद्देश्य वित्तीय संपत्तियों और वस्तुओं को अवरुद्ध करने के अलावा, रिकार्डो मैग्रो और रिफिट समूह से जुड़े पतों पर तलाशी और जब्ती वारंट जारी करना था। कार्रवाई का उद्देश्य अवैध गतिविधियों की निरंतरता को बाधित करना और सार्वजनिक खजाने पर बकाया राशि का कुछ हिस्सा वसूल करना है।

• समूह से जुड़े व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं के नाम पर बैंक खाते और वित्तीय निवेश अवरुद्ध कर दिए गए।
• कई शहरों में ग्रामीण और शहरी संपत्तियों सहित उच्च मूल्य की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया।
• ऑरेंज कंपनियों या शेल कंपनियों के नाम पर पंजीकृत लक्जरी वाहनों और विमानों की पहचान की गई और उन्हें ब्लॉक कर दिया गया।
• देनदार ढांचे को पूंजीमुक्त करने के लिए कई कंपनियों में शेयरधारिता को अवरुद्ध कर दिया गया।

अवरुद्ध राशि, आर$52 बिलियन से अधिक, यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि अदालत की सजा की स्थिति में ब्राजीलियाई राज्य को पूरी तरह से प्रतिपूर्ति करने के लिए पर्याप्त संपत्ति होगी। संघीय पुलिस मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी और साजिश की जांच करती है। बड़े पैमाने पर आर्थिक अपराध से निपटने के लिए ऑपरेशन के प्रभाव को रणनीतिक माना जाता है।

मंगुइन्होस रिफाइनरी विवादों का एक पथ है

रियो डी जनेरियो में स्थित मंगुइनहोस रिफाइनरी का मार्ग लगातार विवादों और प्रशासनिक और न्यायिक विवादों के संचय से चिह्नित है। इसके निजीकरण और रिफ़िट ग्रुप द्वारा उसके बाद के प्रबंधन के साथ संचालन की वैधता और कर दायित्वों का पालन करने की क्षमता के बारे में प्रश्न थे। रिफाइनरी, जो एक महत्वपूर्ण तेल शोधन केंद्र थी, ब्राजील के जिद्दी कर्ज का प्रतीक बन गई।

इन वर्षों में, कंपनी को नियामक निकायों के साथ कई संघर्षों का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप जुर्माना और जुर्माने का सामना करना पड़ा, जिससे इसकी अरबों डॉलर की देनदारियां बढ़ गईं। मैग्रो का अधिग्रहण और रिफाइनरी का संचालन हमेशा जांच के दायरे में रहा है, आरोप है कि कर संग्रह को कम करते हुए लाभ को अधिकतम करने के लिए व्यवसाय मॉडल को संरचित किया गया था। ऑपरेशन विदाउट रिफाइनिंग पुराने विवादों को सुलझाने और दशकों की कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदार ठहराने के प्रयास में एक निर्णायक अध्याय का प्रतिनिधित्व करता है।