José Luis Rodríguez Zapatero, бивш министър-председател на Espanha, стана обект на официално обвинение за престъпна организация, търговия с влияние и фалшифициране на документи. Съдия José Luis Calama, от 4-ти Vara на Instrução на Tribunal Nacional, обвини политика във връзка с разследване на изпирането на 53 милиона евро публични средства, отпуснати на авиокомпанията Plus Ultra след пандемията. Essa е първият случай в испанската демократична история, в който бивш министър-председател е изправен пред обвинения в корупция. Zapatero заемаше поста министър-председател между 2004 г. и 2011 г. и все още оказва влияние върху политическите структури на Partido Socialista Operário Espanhol. Показанията на бившия лидер са насрочени за 2 юни пред съдията по разследването.
Unidade от Crimes Econômicos и Fiscais (UDEF) от Polícia Nacional извършиха операция този вторник срещу Zapatero. Agentes потърси своя офис, разположен на улица Ferraz, в Madri, в допълнение към съоръженията на компанията на дъщерите му, What Fav, и компанията Inteligencia Prospectiva SL, контролирана от венецуелско семейство. Изследователите също поискаха информация от публични субекти като SEPI (Empresa Estatal от Participações Industriais). Действието представлява значителна ескалация в разследването, започнато през 2024 г. от Ministério Público, след искания за информация от Suíça и França, свързани със съмнения за пране на пари в тези страни.
Измамата Análisis Relevante и подозрителни плащания
В центъра на разследването е компанията Análisis Relevante SL, създадена през февруари 2020 г. от Julio Martínez Martínez и Sergio Sánchez. Консултантската компания е получила приблизително 460 хиляди евро от Plus Ultra за пет години, според източници от авиокомпанията. Zapatero призна, че е получил подобна сума от същата компания, надхвърляща 400 хиляди евро за същия период. Бившият премиер оправда плащанията като възнаграждение за консултантска работа на различни фирми. Ele също така заяви, че е предложил маркетинговата компания на дъщерите му да се погрижи за оформлението на консултантските доклади, генерирани от тази професионална дейност.
Julio Martínez Martínez е описан като личен приятел на Zapatero от години и с когото е имал бизнес интереси. Следователите на Segundo, Martínez действаха като посредник между Plus Ultra и бившия премиер. Компанията Análisis Relevante е работила с обяснението, че Martínez е действал като „посредник“ в операциите на авиокомпанията в Venezuela, отговарящ за задачи като получаване на гориво, управление на дългове и получаване на разрешения за полети. Разказът на Essa предизвика въпроси от следователи, които подозират истинската цел на направените плащания.
Корпоративната структура на Análisis Relevante разкри допълнителен слой сложност. Sergio Sánchez, който притежава 25% дял в компанията, е бивш служител на CNI (Centro Nacional на Inteligencia) и изпълнителен директор на Movistar+. Sánchez служи като дясна ръка на Paz Javier, топ изпълнителен директор на Telefónica и личен приятел на Zapatero. Източници на Segundo, запознати с началото на компанията, четиримата мъже (Martínez, De Paz, Sánchez и Zapatero) са се съгласили да създадат консултантската компания, но само Martínez и Sánchez са официално регистрирани в структурата на компанията. Пропускането на имена от Essa в документацията породи подозрения за намерението да се прикрие истинското участие на Zapatero и De Paz в предприятието.
Contratos с комисионна клауза влошава правната ситуация
Documento Договорът между Plus Ultra и Julio Martínez Martínez предвижда клауза от 1% комисионна за бизнесмена, ако правителството даде откуп от 53 милиона евро. Договорът за Esse съществува, беше подписан и в момента се намира на компютри, иззети от UDEF по време на операции в офисите на Martínez. Правните служители на Investigadores заявяват, че тази разпоредба представлява явен опит за влияние върху процеса на вземане на решения от правителството и представлява престъплението активна корупция. Съществуването на договора затвърждава обвинителната теория, че плащанията не са законно възнаграждение за предоставени услуги, а по-скоро прикрито кохечо.
Zapatero винаги е отричал всякакъв натиск или участие в гарантирането на откупа от 53 милиона евро за Plus Ultra. Бившият премиер подкрепи защитата си в изявленията, дадени пред разследващата комисия Senado по всички аспекти на „делото Koldo“. Porém, откриването на договора с комисионна клауза подкопава достоверността на този отказ. Съдия José Luis Calama разпореди отмяната на секретността, която обгръщаше случая в продължение на месеци, което сега позволява информацията за разследването да бъде публикувана публично и генерира допълнителен политически натиск върху Zapatero.
Amplo обхват на разследването и обвинени лица
Разследването включва множество лица и организации. Entre обвинени са Julio Martínez Sola, президент на Plus Ultra; Roberto Roselli, главен изпълнителен директор на авиокомпанията; Santiago Fernández Lena, фирмен юрист; друг адвокат, базиран в Madri; и Luis Felipe Baca, перуански банкер. Todos споделя връзки с предполагаеми операции за пране на пари. Ministério Público, ръководен от главния прокурор Alejandro Luzón, ръководи разследването от 2024 г. насам и поддържа системно преследване на финансови следи, водещи до бившия премиер.
Операциите, извършвани в офиса на Zapatero, търсят документация, която може да докаже истинското естество на получените плащания. Investigadores търси договори, кореспонденция, електронни съобщения и счетоводни записи, които демонстрират връзка между парични преводи и политическо влияние. Обискът в офиса на компанията на дъщерите му, What the Fav, има за цел да провери дали компанията действително е предоставяла описаните услуги или е функционирала като средство за прехвърляне на ресурси по прикрит начин. Igualmente, разследването на Inteligencia Prospectiva SL се стреми да изясни паричните потоци между венецуелското семейство Amaro Chacón, Plus Ultra и Zapatero.
Разследване и история на Cronologia
Случаят набра скорост, когато на 11 декември 2025 г. Polícia Nacional извърши операция срещу централата на Plus Ultra и арестува Julio Martínez и Roberto Roselli. Действието на Essa отбеляза първото улавяне, свързано със скандал за пране на пари. Случаят беше отнесен до Tribunal на Instrução #15 на Madri в края на 2025 г., след месеци на разследване от Ministério Público. Първоначалните подозрения възникнаха от искания за информация, направени от Suíça и França, предупреждаващи испанските власти за възможно движение на незаконни стойности в тези страни, свързани с Plus Ultra и Espanha.
Политическият сценарий се разшири значително, когато стана известно за участието на Zapatero. Nas През последните десетилетия Zapatero остава влиятелна фигура зад испанската политическа сцена, въпреки че не заема публична длъжност от 2011 г. Международната репутация на Sua като бивш демократичен министър-председател добави тежест към по-късните му професионални дейности. Разкритието, че разследващите го смятат за част от престъпна схема с публични средства, предизвика политически шок в Espanha. Parlamentares от различни организации призова за пълна прозрачност на случая и подходящо наказание, ако разследваните престъпления бъдат доказани.
Contexto международен и външен натиск
Исканията за информация, направени от Suíça и França, показват, че чуждестранни следователи са идентифицирали подозрителни движения на пари в техните юрисдикции, свързани със случая Plus Ultra. Международното измерение на Essa трансформира въпроса във въпрос на съдебно сътрудничество между държавите и потенциално засилва политическите последици. Швейцарските и френските власти вероятно разполагат с данни за банкови сметки, международни трансфери и операции, които биха могли да подсилят обвиненията срещу Zapatero и други обвиняеми. Caso такава информация е официално споделена с испанския съд, тя може да представлява решаващо доказателство за доказване на обвиненията.
Plus Ultra създаде авиокомпания, която получи изключителна държавна подкрепа по време на кризата, причинена от пандемията Covid-19. Спасяването на 53 милиона евро беше оправдано като необходима мярка за поддържане на компания, считана за важна за испанската икономика. Porém, следователите подозират, че преведената сума е била отклонена чрез фиктивна консултантска схема, включваща Zapatero и Martínez. Връзката с Venezuela, страна под международни санкции и с история на съмнителни финансови операции, повдигна допълнителна тревога за възможно участие в пране на пари.
Implicações за испанската демокрация
Обвинението срещу Zapatero представлява важен исторически момент за испанските демократични институции. Anteriormente, бивши президенти бяха изправени пред разследвания, но никой не беше официално обвинен в корупционни престъпления от такъв мащаб по време на демократичните упражнения. Ситуацията с Essa демонстрира функционирането на независимата съдебна система, способна да разследва високопоставени политически фигури без специални защити, произтичащи от заеманата преди това длъжност. Simultaneamente, поставя под въпрос надеждността на политическите лидери, които са упражнявали власт над институции, които сега са уличени в присвояване на обществени ресурси.