西班牙前首相何塞·路易斯·羅德里格斯·薩帕特羅因犯罪組織、兜售影響力和偽造文件而成為正式指控的目標。國家法院第四法庭法官若澤·路易斯·卡拉馬 (José Luis Calama) 因對大流行後運往 Plus Ultra 航空公司的 5300 萬歐元公共資金進行洗錢調查有關，對這位政治家提出了起訴。這是西班牙民主史上首次有前首相面臨貪腐指控。薩帕特羅於2004年至2011年間擔任首相，至今仍對西班牙社會工人黨的政治結構發揮影響力。這位前領導人定於 6 月 2 日向負責程序調查的法官作證。
國家警察經濟和財政犯罪部門（UDEF）週二對薩帕特羅採取了行動。特工搜查了他位於馬德里費拉茲街的辦公室，以及他女兒公司 What the Fav 和由委內瑞拉家庭控制的 Inteligencia Prospectiva SL 公司的設施。研究人員也要求 SEPI (Empresa Estatal de Participações Industriais) 等公共實體提供資訊。繼瑞士和法國要求提供與這些國家涉嫌洗錢活動有關的資訊後，該行動標誌著公共事務部於 2024 年發起的調查的重大升級。
相關分析方案及可疑付款
調查的核心是 Análisis Relevante SL 公司，該公司由 Julio Martínez Martínez 和 Sergio Sánchez 於 2020 年 2 月創建。據航空公司消息人士透露，該諮詢公司在五年內從 Plus Ultra 獲得了約 46 萬歐元的資金。薩帕特羅承認同期從同一家公司收到了類似金額，超過 40 萬歐元。這位前總理辯稱，這些付款是為各公司提供諮詢工作的報酬。他還表示，他建議他女兒的行銷公司負責此專業活動產生的諮詢報告的佈局。
胡里奧·馬丁內斯·馬丁內斯被描述為薩帕特羅多年的私人朋友，並與他有商業利益。據調查人員稱，馬丁內斯是 Plus Ultra 和前總理之間的中間人。 Análisis Relevante 公司的解釋是，馬丁內斯在該航空公司在委內瑞拉的運營中擔任“協調員”，負責獲取燃料、管理債務和獲得飛行授權等任務。這種說法遭到了調查人員的質疑，他們懷疑付款的真正目的。
相關分析的公司結構揭示了額外的複雜性。 Sergio Sánchez 持有該公司 25% 的股份，他是 CNI（Centro Nacional de Inteligencia）的前僱員，也是 Movistar+ 的高階主管。桑切斯是西班牙電信公司高層、薩帕特羅的私人朋友哈維爾·德巴斯 (Javier de Paz) 的得力助手。據熟悉公司成立之初的消息人士透露，四人（馬丁內斯、德巴斯、桑切斯和薩帕特羅）同意創建這家諮詢公司，但只有馬丁內斯和桑切斯在公司結構中正式註冊。文件中省略姓名的做法引起了人們對薩帕特羅和德巴斯是否有意隱瞞該合資企業的懷疑。
帶有佣金條款的合約加劇了法律狀況
Plus Ultra 和 Julio Martínez Martínez 之間的合約文件規定，如果政府提供 5300 萬歐元的贖金，該商人將獲得 1% 的佣金條款。該合約存在、已簽署，目前在 UDEF 在馬丁內斯辦公室行動期間查獲的計算機上發現。法律調查人員聲稱，這項規定明顯企圖影響政府決策過程，屬於主動貪腐罪。合約的存在強化了指控理論，即付款不是對所提供服務的合法報酬，而是變相的同酬。
薩帕特羅一直否認在保證 Plus Ultra 的 5,300 萬歐元紓困資金方面有任何壓力或參與。這位前總理在參議院調查委員會就「科多案」的各個方面提供的證詞中支持了他的辯護。然而，這份帶有佣金條款的合約的發現削弱了這一否認的可信度。法官何塞·路易斯·卡拉馬下令撤銷數月來對該案的保密，現在允許公開發布有關調查的信息，並對薩帕特羅產生了額外的政治壓力。
廣泛的調查範圍和被起訴的人
調查涉及多人和實體。被起诉的人包括 Plus Ultra 总裁胡里奥·马丁内斯·索拉 (Julio Martínez Sola)；罗伯托·罗塞利，航空公司首席执行官； Santiago Fernández Lena，公司律师；另一位驻马德里的律师；以及秘鲁银行家路易斯·费利佩·巴卡 (Luis Felipe Baca)。所有這些都與涉嫌洗錢活動有聯繫。由首席检察官亚历杭德罗·吕宋 (Alejandro Luzón) 领导的公共部自 2024 年起领导了这项调查，并一直系统地追查通往前总理的财务线索。
薩帕特羅辦公室所進行的業務需要能夠證明所收到付款真實性質的文件。調查人員尋找合約、信件、電子資訊和會計記錄，以證明資金轉移與所施加的政治影響之間的關係。對他女兒公司 What the Fav 辦公室的搜查旨在核實該公司是否確實提供了所描述的服務，或者是否充當了秘密轉移資源的工具。同樣，Inteligencia Prospectiva SL 的調查旨在闡明委內瑞拉 Amaro Chacón 家族、Plus Ultra 和 Zapatero 之間的資金流動。
調查年代和背景
2025 年 12 月 11 日，國家警察對 Plus Ultra 總部採取行動，逮捕了胡里奧·馬丁內斯 (Julio Martínez) 和羅伯托·羅塞利 (Roberto Roselli)，此案得到了進一步發展。此次行動標誌著首起與洗錢醜聞相關的抓獲。經過檢察官辦公室數月的調查後，該案於 2025 年底移交給馬德里第 15 法院。最初的懷疑源自於瑞士和法國提出的資訊請求，提醒西班牙當局注意這些國家中與 Plus Ultra 和西班牙有關的非法價值可能發生的流動。
當薩帕特羅的參與被曝光後，政治局勢顯著放大。近幾十年來，薩帕特羅儘管自 2011 年起不再擔任公職，但仍是西班牙政壇幕後影響力的人物。他作為前民主總理的國際聲譽為他後來的職業活動增添了分量。調查人員認為他參與了一項涉及公共資金的犯罪計劃，這一消息在西班牙引發了政治震動。來自不同派系的議員呼籲案件完全透明，並在調查的罪行得到證實後予以適當懲罰。
國際背景與外部壓力
瑞士和法國要求的資訊表明，外國調查人員已發現其管轄範圍內與 Plus Ultra 案件有關的可疑資金流動。這種國際層面將問題轉變為國家間司法合作議題，並可能放大政治影響力。瑞士和法國當局可能擁有有關銀行帳戶、國際轉帳和業務的數據，這些數據可能會強化對薩帕特羅和其他被告的指控。如果這些資訊正式與西班牙法院分享，它可能構成證明指控的決定性證據。
Plus Ultra 成立了一家航空公司，在 Covid-19 大流行引發的危機期間獲得了政府的大力支持。 5300萬歐元的紓困被認為是維持這家對西班牙經濟重要的公司的必要措施。然而，調查人員懷疑轉移的金額是透過涉及薩帕特羅和馬丁內斯的虛構諮詢計劃轉移的。委內瑞拉是一個受到國際制裁且有著可疑金融業務歷史的國家，與該國的聯繫引起了人們對可能參與洗錢活動的額外警惕。
對西班牙民主的影響
薩帕特羅的起訴代表著西班牙民主制度的一個重要歷史時刻。此前，也有前總統面臨調查，但沒有人被正式指控在民主活動期間犯下如此嚴重的腐敗罪行。這種情況顯示獨立司法系統的運作能力，能夠調查高階政治人物，而無需受到先前擔任職位的特殊保護。同時，它質疑那些對目前因貪污公共資源而受到指控的機構行使權力的政治領導人的可靠性。