José Luis Rodríguez Zapatero, cựu Thủ tướng Tây Ban Nha, trở thành mục tiêu bị cáo buộc chính thức về tội tổ chức tội phạm, gây ảnh hưởng đến việc bán hàng rong và giả mạo tài liệu. Thẩm phán José Luis Calama, của Tòa án chỉ dẫn số 4 của Tòa án Quốc gia, đã truy tố chính trị gia này liên quan đến cuộc điều tra về vụ rửa 53 triệu euro tiền công dành cho hãng hàng không Plus Ultra sau đại dịch. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử dân chủ Tây Ban Nha, một cựu thủ tướng phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng. Zapatero giữ chức thủ tướng từ năm 2004 đến 2011 và vẫn có ảnh hưởng đến cơ cấu chính trị của Đảng Công nhân Xã hội Tây Ban Nha. Lời khai của cựu lãnh đạo dự kiến diễn ra vào ngày 2/6 trước thẩm phán chịu trách nhiệm điều tra tố tụng.
Đơn vị Tội phạm Kinh tế và Tài chính (UDEF) của Cảnh sát Quốc gia đã thực hiện một chiến dịch chống lại Zapatero vào thứ Ba tuần này. Các đặc vụ đã khám xét văn phòng của ông nằm trên phố Ferraz, ở Madrid, cũng như các cơ sở của công ty What the Fav của con gái ông và công ty Inteligencia Prospectiva SL, do một gia đình người Venezuela kiểm soát. Các nhà nghiên cứu cũng yêu cầu thông tin từ các tổ chức công như SEPI (Empresa Estatal de Participações Industriais). Hành động này thể hiện sự leo thang đáng kể trong cuộc điều tra do Bộ Công khởi xướng vào năm 2024, sau các yêu cầu cung cấp thông tin từ Thụy Sĩ và Pháp liên quan đến nghi ngờ rửa tiền ở các quốc gia này.
Sơ đồ phân tích liên quan và các khoản thanh toán đáng ngờ
Trọng tâm của cuộc điều tra là công ty Análisis Relevante SL, được thành lập vào tháng 2 năm 2020 bởi Julio Martínez Martínez và Sergio Sánchez. Theo các nguồn tin của hãng hàng không, công ty tư vấn đã nhận được khoảng 460 nghìn euro từ Plus Ultra trong vòng 5 năm. Zapatero thừa nhận đã nhận được số tiền tương tự từ cùng một công ty, vượt quá 400 nghìn euro trong cùng thời gian. Cựu thủ tướng biện minh các khoản thanh toán là tiền thù lao cho công việc tư vấn được cung cấp cho nhiều công ty khác nhau. Ông cũng cho biết ông đề nghị công ty tiếp thị của con gái ông lo việc bố trí các báo cáo tư vấn do hoạt động chuyên môn này tạo ra.
Julio Martínez Martínez được mô tả là bạn riêng của Zapatero trong nhiều năm và là người mà anh ấy có lợi ích kinh doanh. Theo các nhà điều tra, Martínez làm trung gian giữa Plus Ultra và cựu thủ tướng. Công ty Análisis Relevante hoạt động với lời giải thích rằng Martínez đóng vai trò là “người hỗ trợ” trong hoạt động của hãng hàng không ở Venezuela, chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ như lấy nhiên liệu, quản lý nợ và xin phép bay. Câu chuyện này đã phải đối mặt với các câu hỏi từ các nhà điều tra nghi ngờ mục đích thực sự của các khoản thanh toán được thực hiện.
Cấu trúc công ty của Phân tích liên quan còn bộc lộ thêm một lớp phức tạp nữa. Sergio Sánchez, người nắm giữ 25% cổ phần của công ty, là cựu nhân viên của CNI (Centro Nacional de Inteligencia) và là giám đốc điều hành tại Movistar+. Sánchez làm cánh tay phải của Javier de Paz, một giám đốc điều hành hàng đầu của Telefónica và là bạn riêng của Zapatero. Theo các nguồn tin quen thuộc với sự khởi đầu của công ty, bốn người đàn ông (Martínez, De Paz, Sánchez và Zapatero) đã đồng ý thành lập công ty tư vấn, nhưng chỉ Martínez và Sánchez được đăng ký chính thức trong cơ cấu của công ty. Việc bỏ sót tên trong tài liệu đã làm dấy lên nghi ngờ về ý định che giấu sự tham gia thực sự của Zapatero và De Paz trong liên doanh.
Hợp đồng có điều khoản hoa hồng làm tình hình pháp lý trở nên trầm trọng hơn
Văn bản hợp đồng giữa Plus Ultra và Julio Martínez Martínez quy định điều khoản hoa hồng 1% cho doanh nhân nếu chính phủ cấp khoản tiền chuộc 53 triệu euro. Hợp đồng này tồn tại, đã được ký kết và hiện được tìm thấy trên các máy tính bị UDEF thu giữ trong quá trình hoạt động tại văn phòng của Martínez. Các nhà điều tra pháp lý cho rằng quy định này rõ ràng là một nỗ lực nhằm gây ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của chính phủ và thể hiện tội tham nhũng tích cực. Sự tồn tại của hợp đồng củng cố lý thuyết buộc tội rằng các khoản thanh toán không phải là tiền thù lao hợp pháp cho các dịch vụ được cung cấp, mà là sự che đậy trá hình.
Zapatero luôn phủ nhận mọi áp lực hoặc tham gia bảo đảm gói cứu trợ 53 triệu euro cho Plus Ultra. Cựu thủ tướng ủng hộ lời bào chữa của ông trong những lời khai trước ủy ban điều tra Thượng viện về mọi khía cạnh của “vụ Koldo”. Tuy nhiên, việc phát hiện ra hợp đồng có điều khoản hoa hồng đã làm suy yếu độ tin cậy của lời phủ nhận này. Thẩm phán José Luis Calama đã ra lệnh hủy bỏ bí mật đã bao trùm vụ án trong nhiều tháng, giờ đây cho phép thông tin về cuộc điều tra được công bố công khai và tạo thêm áp lực chính trị cho Zapatero.
Phạm vi điều tra rộng và những người bị truy tố
Cuộc điều tra có sự tham gia của nhiều người và thực thể. Trong số những người bị truy tố có Julio Martínez Sola, chủ tịch Plus Ultra; Roberto Roselli, Giám đốc điều hành của hãng hàng không; Santiago Fernández Lena, luật sư của công ty; một luật sư khác có trụ sở tại Madrid; và Luis Felipe Baca, chủ ngân hàng người Peru. Tất cả đều có chung mối liên hệ với các hoạt động rửa tiền bị nghi ngờ. Bộ Công, đứng đầu là công tố viên trưởng Alejandro Luzón, đã lãnh đạo cuộc điều tra từ năm 2024 và duy trì việc theo đuổi có hệ thống các manh mối tài chính dẫn đến cựu thủ tướng.
Các hoạt động được thực hiện tại văn phòng của Zapatero nhằm tìm kiếm tài liệu có thể chứng minh bản chất thực sự của các khoản thanh toán nhận được. Các nhà điều tra tìm kiếm các hợp đồng, thư từ, tin nhắn điện tử và hồ sơ kế toán chứng minh mối quan hệ giữa chuyển tiền và ảnh hưởng chính trị được thực hiện. Cuộc khám xét tại văn phòng công ty What the Fav của con gái ông, nhằm mục đích xác minh xem liệu công ty có thực sự cung cấp các dịch vụ được mô tả hay không hay liệu nó có hoạt động như một phương tiện chuyển giao tài nguyên một cách bí mật hay không. Tương tự như vậy, cuộc điều tra của Inteligencia Prospectiva SL tìm cách làm sáng tỏ các dòng tiền giữa gia đình Amaro Chacón người Venezuela, Plus Ultra và Zapatero.
Trình tự thời gian và bối cảnh điều tra
Vụ án có động lực khi Cảnh sát Quốc gia, vào ngày 11 tháng 12 năm 2025, thực hiện một chiến dịch chống lại trụ sở Plus Ultra và bắt giữ Julio Martínez và Roberto Roselli. Hành động này đánh dấu vụ bắt giữ đầu tiên liên quan đến bê bối rửa tiền. Vụ án được đưa lên Tòa án chỉ dẫn số 15 của Madrid vào cuối năm 2025, sau nhiều tháng điều tra của Văn phòng Công tố. Những nghi ngờ ban đầu nảy sinh từ yêu cầu cung cấp thông tin của Thụy Sĩ và Pháp, cảnh báo chính quyền Tây Ban Nha về khả năng di chuyển các giá trị bất hợp pháp ở các quốc gia có liên kết với Plus Ultra và Tây Ban Nha.
Kịch bản chính trị được khuếch đại đáng kể khi sự tham gia của Zapatero được biết đến. Trong những thập kỷ gần đây, Zapatero vẫn là một nhân vật có ảnh hưởng trong chính trường Tây Ban Nha mặc dù không giữ chức vụ công kể từ năm 2011. Danh tiếng quốc tế của ông với tư cách là một cựu thủ tướng dân chủ đã tăng thêm sức nặng cho các hoạt động nghề nghiệp sau này của ông. Tiết lộ rằng các nhà điều tra coi anh ta là một phần của âm mưu tội phạm liên quan đến công quỹ đã gây ra cú sốc chính trị ở Tây Ban Nha. Các nghị sĩ từ các đảng phái khác nhau kêu gọi sự minh bạch hoàn toàn về vụ việc và hình phạt thích đáng nếu các tội ác được điều tra được chứng minh.
Bối cảnh quốc tế và áp lực từ bên ngoài
Yêu cầu cung cấp thông tin của Thụy Sĩ và Pháp cho thấy các nhà điều tra nước ngoài đã xác định được những chuyển động tiền đáng ngờ trong khu vực pháp lý của họ có liên quan đến vụ án Plus Ultra. Khía cạnh quốc tế này biến vấn đề này thành vấn đề hợp tác tư pháp giữa các quốc gia và có khả năng khuếch đại những hậu quả chính trị. Chính quyền Thụy Sĩ và Pháp có thể có dữ liệu về tài khoản ngân hàng, chuyển khoản quốc tế và hoạt động có thể củng cố các cáo buộc chống lại Zapatero và các bị cáo khác. Nếu thông tin đó được chính thức chia sẻ với tòa án Tây Ban Nha, nó có thể là bằng chứng quyết định để chứng minh những lời buộc tội.
Plus Ultra đã thành lập một hãng hàng không nhận được sự hỗ trợ đặc biệt của chính phủ trong cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra. Việc giải cứu 53 triệu euro được coi là biện pháp cần thiết để duy trì một công ty được coi là quan trọng đối với nền kinh tế Tây Ban Nha. Tuy nhiên, các nhà điều tra nghi ngờ rằng số tiền được chuyển đã được chuyển hướng thông qua một kế hoạch tư vấn hư cấu liên quan đến Zapatero và Martínez. Mối liên hệ với Venezuela, một quốc gia đang bị trừng phạt quốc tế và có lịch sử hoạt động tài chính đáng nghi ngờ, đã đưa ra cảnh báo bổ sung về khả năng liên quan đến hoạt động rửa tiền.
Ý nghĩa đối với nền dân chủ Tây Ban Nha
Bản cáo trạng của Zapatero thể hiện một thời điểm lịch sử quan trọng đối với các thể chế dân chủ Tây Ban Nha. Trước đây, các cựu tổng thống phải đối mặt với các cuộc điều tra, nhưng chưa có ai chính thức bị buộc tội tham nhũng ở mức độ nghiêm trọng trong quá trình thực thi dân chủ. Tình huống này thể hiện chức năng của hệ thống tư pháp độc lập có khả năng điều tra các nhân vật chính trị cấp cao mà không cần sự bảo vệ đặc biệt từ vị trí đã nắm giữ trước đó. Đồng thời, nó đặt câu hỏi về độ tin cậy của các nhà lãnh đạo chính trị, những người thực thi quyền lực đối với các tổ chức hiện đang bị buộc tội tham ô tài nguyên công.