استخدمت سيدة الأعمال البرازيلية التي حقق فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأكاذيب حول عضات الكلاب والوفيات لتجنب دفع ثمن المجوهرات

حدد تحقيق أجرته الشرطة البرازيلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي نمطًا من عمليات الخداع المتقنة التي تستخدمها سيدة الأعمال كاميلا بريوتي لتأخير المدفوعات وتجنب إعادة القطع المرسلة إلى تجار المجوهرات. الخسارة المقدرة تصل إلى 100 مليون ريال برازيلي. ومن بين الأعذار المقدمة مآسي مختلقة وعضة كلب مزعومة موثقة في صورة وأعمال درامية تم عرضها عبر الهاتف.

تضمنت استراتيجية المدعى عليه وعودًا بإيداعات لم يتم تقديمها مطلقًا وقصصًا تختلف باختلاف اللحظة. تظهر الرسائل الصوتية التي استعادها التحقيق أن كاميلا تلقي اللوم على المشاكل التشغيلية المفترضة والصعوبات مع الموظفين لتبرير التأخير المتكرر.

اللوم المنسوب إلى موظف المالية

وفي تسجيل صوتي تشتكي كاميلا من سيدة تعمل في القطاع المالي بالشركة. تصف الموظفة بطريقة مهينة وتقول إنها تريد سداد الديون “في أسرع وقت ممكن” – وهو الوعد الذي لم يتحقق أبدًا. وتم تسجيل الخطاب خلال المحادثات التي سجلها الضحايا كدليل على المخطط.

وبحسب التقارير التي جمعها التحقيق، فإن كاميلا استخدمت هذه المبررات لتوفير الوقت. يزعم تجار المجوهرات أن التأخير أصبح متكررًا وأن تفسيرات جديدة ظهرت كلما اقترب الموعد النهائي. أثار النمط المتكرر من الأعذار الشكوك حول صحة النسخ المقدمة.

عضة كلب مع إثبات الصورة

وأفاد أحد الضحايا أن كاميلا أرسلت صورة لدعم ادعاء تعرضها لعضة كلب في وجهها. وكانت سيدة الأعمال ستقدم “أكبر دراما” عبر الهاتف، لتصوير ما حدث بشكل درامي. وفي وقت لاحق، عندما رآها الضحية شخصيا، لاحظ أن وجهها كان سليما وبدون أي علامات مرئية.

وقالت الصائغة في إفادتها التي سجلها التحقيق: “عندما خلعت الضمادة، كان أنفها سليماً، ولم تكن هناك لدغات بعوض”. توضح الحلقة كيف قامت كاميلا ببناء الروايات لتبرير الانقطاعات في المعاملات المالية.

وفاة صعقا بالكهرباء في حدث بالولايات المتحدة الأمريكية

بعد حدث مبيعات أقيم في الولايات المتحدة، أبلغت كاميلا متجر مجوهرات في ساو باولو بأنها لن تتمكن من إتمام عملية الدفع لأن أحد موظفي المتجر توفي بسبب صعق كهربائي. تم تقديم القصة كسبب عاجل للتأخير في التقديم.

وقام المحققون بتحليل هذه الرواية كجزء من نمط منهجي من الخداع. تكرار المآسي الوهمية دفع المحققين إلى التشكيك في صحة كل مبرر جديد تقدمه سيدة الأعمال. ولا يزال التحقيق سرياً بشأن عدد الضحايا الذين تم التعرف عليهم في البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية.

المخطط الدولي مع القطع المرسلة

تضمنت طريقة العمل استلام المجوهرات على أساس الشحن – وهو نموذج عمل يحتفظ فيه الصائغ بالملكية حتى يتم بيع القطعة أو إعادتها. استلمت كاميلا قطعًا ثمينة وكانت مسؤولة عن الدفع وفقًا للاتفاقيات السابقة. وبدلا من الوفاء بالتزاماته، استخدم قصصا درامية لتأجيل الترتيبات المالية إلى أجل غير مسمى.

وخلص التحقيق إلى أن:

• لم يتم تقديم وعود الإيداع أبدًا بعد المواعيد النهائية المتفق عليها
• تكشف التسجيلات الصوتية اللوم على أطراف ثالثة لشرح التأخير
• تم استخدام الصور المزيفة “كدليل” على حالات الطوارئ
• حدثت المآسي المخترعة في سياقات جغرافية مختلفة
• ويشير نمط السلوك إلى الخداع المتعمد وليس الإهمال

المعاملات المالية قيد التحليل

يقوم المحققون بفحص السجلات المصرفية الخاصة بكاميلا بريوتي لتتبع وجهة الأموال التي كان من المفترض أن تعود إلى تجار المجوهرات. ويشمل التعاون بين السلطات البرازيلية وسلطات أمريكا الشمالية تحليل الحسابات في كلا البلدين وحركة الموارد بين الولايات القضائية.

وانضم مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى التحقيق لأن جزءًا من المخطط تضمن معاملات في الولايات المتحدة وحركة البضائع ذات القيمة العالية عبر الحدود. وتحقق السلطات فيما إذا كان هناك تحويل للأصول إلى حسابات في الخارج أو ما إذا تم تحويل المبالغ إلى أنشطة أخرى.

تصريحات الضحايا

زود تجار المجوهرات المتضررون الشرطة بسلسلة من الرسائل وسجلات المحادثات الصوتية والهاتفية التي توثق تطور المخطط. أبلغ كل ضحية عن نمط مماثل: الثقة الأولية، والوعود الواضحة بالدفع، وعدم الامتثال دون تفسير منطقي، والاعتذارات الدرامية اللاحقة عند استجوابهم.

وصف أحد الضحايا التناقض بين العرض الأولي لكاميلا والنتيجة اللاحقة. وقال “إنه وجه جميل ثم تأتي النهاية الكبرى” في إشارة إلى صدمة اكتشاف الخطأ. يدعي الجواهريون أنهم فقدوا ليس فقط المبالغ المستحقة، ولكن أيضًا القطع التي لم يتم إعادتها.

التحقيق في مرحلة التحقيق

تعمل السلطات البرازيلية بالتنسيق مع الوكالات الفيدرالية الأمريكية لتوحيد الأدلة وتحديد جميع الضحايا المتورطين. ولا يزال من الممكن أن تزداد الخسارة البالغة 100 مليون ريال برازيلي مع تسجيل وتوثيق الشكاوى الجديدة.

تشكل ازدواجية القصص المقدمة، من الموظفين المثيرين للمشاكل إلى الحيوانات والمآسي، عنصرًا أساسيًا في بناء الاتهام بالاحتيال المتعمد. ويرى المحققون أن النمط المحدد يشير إلى سبق الإصرار والترصد وليس إلى ظروف عرضية يمكن أن تبرر التأخير المتكرر.