تم القبض على المحامي والمؤثر الرقمي ديولاين بيزيرا صباح الخميس في ساو باولو خلال عملية قامت بها الوزارة العامة والشرطة المدنية ضد مخطط غسيل أموال مرتبط بـ Primeiro Comando da Capital. العملية، التي أطلق عليها اسم عملية Vérnix، استهدفت أيضًا أقارب وأعضاء قيادة الفصيل، بما في ذلك أفراد عائلة ماركو هيرباس كاماتشو، المعروف باسم ماركولا.
يمثل الاعتقال المرة الثانية التي يواجه فيها ديولاين هذا الموقف في أقل من عام. في سبتمبر 2024، تم احتجازها خلال عملية التكامل، التي أجرتها الشرطة المدنية في بيرنامبوكو، عندما كشفت التحقيقات عن استثمارات بقيمة 65 مليون ريال برازيلي في 12 عقارًا فاخرًا على مدى السنوات الثلاث الماضية.
الاعتقال الثاني والعملية ضد الفصيل
وعاد ديولاين إلى البرازيل يوم الأربعاء، أي قبل يوم من اعتقاله، بعد أن أمضى الأسابيع القليلة الماضية في روما. وقد تم إدراج اسمه على قائمة الإنتربول الأحمر للنشر حسب المطلوبين. نفذ العملاء أوامر تفتيش ومصادرة في مقر إقامته في بارويري، وهي بلدية في ساو باولو الكبرى، وفي عناوين أخرى ذات صلة.
وشملت العملية ستة أشخاص قيد التحقيق مع مذكرات توقيف احتياطية. وبالإضافة إلى ديولاين، تم القبض على إيفرتون دي سوزا، المعين كمشغل مالي للمنظمة. كما تم استهداف إخوة ماركولا أيضًا: فقد تلقى أليخاندرو كاماتشو، الذي يقضي عقوبة في سجن برازيليا الفيدرالي، أمرًا جديدًا بالحبس الوقائي. تم إدراج اثنين من أبناء أخيه، بالوما سانشيز هرباس كاماتشو وليوناردو أليكساندر ريبيرو هرباس كاماتشو، ضمن قائمة الهاربين في الخارج.
أصل المخطط والتحقيق الأولي
بدأ التحقيق في عام 2019 بمصادرة مذكرات ومخطوطات من اثنين من السجناء في السجن الثاني للرئيس فينسيسلاو. وكشفت المادة عن إشارات إلى الأوامر الداخلية للفصيل وإشارات إلى أعمال عنف ضد الموظفين العموميين. تمت إدانة الاثنين ونقلهما إلى نظام السجون الفيدرالي.
ومن بين المخطوطات، تم لفت الانتباه إلى اقتباس من “امرأة النقل” التي قامت بجمع عناوين الموظفين العموميين لدعم الهجمات المخطط لها. أدى هذا الذكر إلى إجراء تحقيق ثانٍ سعى إلى التعرف على الشخص وعلاقته بشركة الشحن.
وأدت التحقيقات إلى تحديد شركة نقل مقرها في بريزيدنت فينسيسلاو، معترف بها كشركة واجهة لغسل الأموال. كشفت عملية Lado a Lado، في عام 2021، عن تحركات مالية غير متوافقة، ونمو الأصول دون دعم اقتصادي واستخدام شركة النقل كذراع مالي للفصيل.
الاتصال المالي مع المؤثر
وقد أدى الاستيلاء على الهاتف الخليوي لشيرو سيزار ليموس، الذي تم تعيينه كمشغل مركزي، إلى توفير معلومات حول الروابط بين عمليات غسيل الأموال وشخصية مؤثرة رقمية رفيعة المستوى. تم العثور على صور الودائع لصالح حسابات Deolane على الجهاز المضبوط.
ووجد المحققون أن المؤثر كان له علاقات شخصية وتجارية وثيقة مع أحد المديرين الأشباح لشركة الشحن. بين عامي 2018 و2021، تلقى ديولاين 1,067,505.00 ريال برازيلي على شكل ودائع جزئية أقل من 10,000 ريال برازيلي، وهي تقنية تُعرف باسم “السنفور”. وكان إيفرتون دي سوزا، الذي تم تعيينه كوسيط، هو من سيوجه عمليات “الإغلاق” الشهرية هذه.
تم تقديم ما يقرب من 50 وديعة لشركتين من شركات Deolane، بإجمالي 716 ألف ريال برازيلي، من شركة تم تقديمها كبنك ائتماني. وأظهرت التحليلات غياب المدفوعات المتعلقة بهذه الاعتمادات، مما يدل على إخفاء موارد PCC.
حجب البضائع والأشياء الثمينة
أمرت محكمة ساو باولو بحجز 39 مركبة تقدر قيمتها بأكثر من 8 ملايين ريال برازيلي. وتسبب المحققون أيضًا في حدوث عوائق مالية بقيمة 357.5 مليون ريال برازيلي من أولئك الذين يتم التحقيق معهم. وعلى وجه التحديد، تم تجميد مبلغ 27 مليون ريال برازيلي باسم Deolane فيما يتعلق بمبالغ لم يتم إثبات مصدرها.
وأظهرت الأدلة غياب الخدمات المقدمة كمحامي من شأنها تبرير المبالغ المحولة إلى حساباتهم وشركاتهم. إن تعقيد المخطط، كما فهمته المحكمة، استخدم التوقعات العامة والنشاط التجاري الرسمي وحركة الأصول كطبقات من الشرعية الواضحة لتجعل من الصعب تحديد المصدر غير المشروع للموارد.
السياق السابق وعملية التكامل
تم اعتقال ديولاين لأول مرة في سبتمبر 2024، عندما تم احتجازها في ريسيفي لمدة خمسة أيام. وبعد ذلك، حصل على أمر المثول أمام القضاء وبدأ إطلاق سراحه بإجراءات احترازية، بما في ذلك استخدام سوار الكاحل الإلكتروني.
وفي تلك العملية، قامت الشرطة المدنية في بيرنامبوكو بالتحقيق في مخطط مزعوم لغسل الأموال مرتبط بالمقامرة غير القانونية ومنصات المراهنة عبر الإنترنت. وقالت السلطات إن المجموعة ستستخدم شركات الإعلان والفعاليات ومحلات المراهنة وغيرها من العمليات المالية لإخفاء الأموال من المقامرة غير القانونية. تم حظر حوالي 2.1 مليار ريال برازيلي من البضائع والأصول المملوكة لأولئك الذين يخضعون للتحقيق.
ونفى دفاع ديولاين ارتكاب أي مخالفات في المناسبة السابقة، مشيراً إلى أنها كانت ضحية للاضطهاد وإساءة استخدام السلطة. وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن إدانة نهائية ضدها في هذه القضية الأولى.
مهنة ووفاة الزوج MC Kevin
اكتسبت ديولاين سمعة سيئة على المستوى الوطني بعد وفاة زوجها، فنان الفانك إم سي كيفن، في مايو 2021. سقط كيفن من شرفة غرفة فندق في بارا دا تيجوكا، ريو دي جانيرو، عن عمر يناهز 23 عامًا. ووفقًا لتحقيق أجرته الشرطة المدنية في ريو، خلص الخبراء إلى أن الوفاة كانت عرضية، دون أي علامات اعتداء أو صراع جسدي.
بعد هذا الحدث، قامت Deolane بتوسيع تواجدها على وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة في البرامج التلفزيونية والعمل في سوق المراهنة عبر الإنترنت والإعلانات الرقمية. حاليًا، لديه حوالي 21.7 مليون متابع على إنستغرام، وفقًا لمنصات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.
اكتسبت الشخصية المؤثرة شهرة لنشرها صورًا تفصيلية للسيارات الفاخرة والقصور التي تعيش فيها أو تعيش فيها ألفافيل، باروري. وشمل روتينه رحلات إلى دبي وروما، ورحلات بطائرات الهليكوبتر والطائرات النفاثة، وهو محتوى يتم مشاركته بشكل متكرر على وسائل التواصل الاجتماعي.