एसपी में पीसीसी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक ऑपरेशन में देवलेन बेजर्रा को दूसरी बार गिरफ्तार किया गया है

प्राइमिरो कोमांडो दा कैपिटल से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग योजना के खिलाफ सार्वजनिक मंत्रालय और सिविल पुलिस द्वारा एक ऑपरेशन के दौरान वकील और डिजिटल प्रभावशाली व्यक्ति डेओलेन बेजेरा को गुरुवार सुबह साओ पाउलो में गिरफ्तार किया गया था। ऑपरेशन वर्निक्स नामक कार्रवाई में गुट के नेतृत्व के रिश्तेदारों और सदस्यों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें मार्को हर्बास कैमाचो के परिवार के सदस्य भी शामिल थे, जिन्हें मार्कोला के नाम से जाना जाता है।

यह गिरफ्तारी दूसरी बार है जब देवलेन को एक साल से भी कम समय में इस स्थिति का सामना करना पड़ा है। सितंबर 2024 में, उन्हें पर्नामबुको की सिविल पुलिस द्वारा चलाए गए ऑपरेशन इंटीग्रेशन के दौरान हिरासत में लिया गया था, जब जांच में पिछले तीन वर्षों में 12 लक्जरी संपत्तियों में R$65 मिलियन के निवेश का पता चला था।

गुट के ख़िलाफ़ दूसरी गिरफ़्तारी और कार्रवाई

पिछले कुछ हफ्तों तक रोम में रहने के बाद, देवोलेन अपनी गिरफ्तारी से एक दिन पहले बुधवार को ब्राजील लौट आए। उसका नाम वांछित के रूप में इंटरपोल रेड डिफ्यूजन सूची में शामिल किया गया था। एजेंटों ने ग्रेटर साओ पाउलो में एक नगर पालिका, बरुएरी में उनके आवास और अन्य संबंधित पतों पर तलाशी और जब्ती वारंट जारी किया।

यह ऑपरेशन निवारक गिरफ्तारी वारंट के साथ जांच के तहत छह लोगों तक पहुंचा। डेओलेन के अलावा, संगठन के वित्तीय संचालक के रूप में नियुक्त एवर्टन डी सूजा को भी गिरफ्तार किया गया था। मार्कोला के भाइयों को भी निशाना बनाया गया: एलेजांद्रो कैमाचो, जो ब्रासीलिया संघीय प्रायद्वीप में सजा काट रहे हैं, को एक नया निवारक निरोध आदेश प्राप्त हुआ। उनके दो भतीजे, पालोमा सांचेस हर्बास कैमाचो और लियोनार्डो एलेक्जेंडर रिबेरो हर्बास कैमाचो, विदेश में भगोड़े के रूप में सूचीबद्ध हैं।

योजना की उत्पत्ति और प्रारंभिक जांच

जांच 2019 में प्रेसिडेंट वेन्सस्लाऊ के पेनिटेंटरीरी II में दो कैदियों से नोट्स और पांडुलिपियों की जब्ती के साथ शुरू हुई। सामग्री में गुट के आंतरिक आदेशों के संदर्भ और लोक सेवकों के खिलाफ हिंसक कार्रवाइयों का उल्लेख सामने आया। दोनों को दोषी ठहराया गया और संघीय प्रायश्चित प्रणाली में स्थानांतरित कर दिया गया।

पांडुलिपियों के बीच, एक “परिवहन महिला” के उद्धरण पर ध्यान आकर्षित किया गया था जिसने योजनाबद्ध हमलों को सब्सिडी देने के लिए सार्वजनिक एजेंटों के पते एकत्र किए थे। इस उल्लेख के कारण दूसरी जांच शुरू हुई जिसमें व्यक्ति और कार्गो कंपनी के साथ उनके संबंधों की पहचान करने की कोशिश की गई।

जांच से प्रेसिडेंट वेन्सस्लाऊ में स्थित एक परिवहन कंपनी की पहचान हुई, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अग्रणी कंपनी के रूप में मान्यता दी गई थी। 2021 में ऑपरेशन लाडो ए लाडो ने असंगत वित्तीय गतिविधियों, आर्थिक समर्थन के बिना संपत्ति वृद्धि और गुट की वित्तीय शाखा के रूप में परिवहन कंपनी के उपयोग का खुलासा किया।

प्रभावशाली व्यक्ति के साथ वित्तीय संबंध

केंद्रीय संचालक के रूप में नियुक्त सिरो सीज़र लेमोस के सेल फोन की जब्ती से मनी लॉन्ड्रिंग और एक हाई-प्रोफाइल डिजिटल प्रभावकार के बीच संबंधों के बारे में जानकारी मिली। जब्त किए गए डिवाइस पर देवलेन के खातों में जमा राशि की छवियां स्थित थीं।

जांचकर्ताओं ने पाया कि प्रभावशाली व्यक्ति के कार्गो वाहक के भूत प्रबंधकों में से एक के साथ घनिष्ठ व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध थे। 2018 और 2021 के बीच, डेओलेन को R$10,000 से कम आंशिक जमा में R$1,067,505.00 प्राप्त हुए, एक तकनीक जिसे स्मर्फिंग के रूप में जाना जाता है। मध्यस्थ के रूप में नियुक्त एवर्टन डी सूजा ने इन मासिक “समापन” का मार्गदर्शन किया होगा।

क्रेडिट बैंक के रूप में प्रस्तुत की गई कंपनी से, दो देवलेन कंपनियों में लगभग 50 जमाएँ की गईं, जिनकी कुल राशि R$716 हजार थी। विश्लेषणों से पता चला कि इन क्रेडिटों से संबंधित भुगतानों का अभाव है, जो पीसीसी संसाधनों को छुपाने का संकेत है।

माल और क़ीमती सामान को रोकना

साओ पाउलो कोर्ट ने R$8 मिलियन से अधिक मूल्य के 39 वाहनों को अवरुद्ध करने का आदेश दिया। जांचकर्ताओं ने जांच किए जा रहे लोगों से वित्तीय रुकावटों में R$357.5 मिलियन का भी हिसाब लगाया। विशेष रूप से, देवोलेन के नाम पर, उन राशियों के संबंध में R$27 मिलियन को अवरुद्ध कर दिया गया था जिनकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं हुई थी।

सबूतों से पता चला कि एक वकील के रूप में प्रदान की गई सेवाओं का अभाव था जो उनके खातों और कंपनियों में हस्तांतरित राशि को उचित ठहरा सके। जैसा कि न्यायालय ने समझा, योजना की परिष्कार में सार्वजनिक प्रक्षेपण, औपचारिक व्यावसायिक गतिविधि और परिसंपत्ति आंदोलन को स्पष्ट वैधता की परतों के रूप में इस्तेमाल किया गया ताकि संसाधनों की अवैध उत्पत्ति की पहचान करना मुश्किल हो सके।

पिछला संदर्भ और एकीकरण ऑपरेशन

देवोलेन की पहली गिरफ्तारी सितंबर 2024 में हुई, जब उन्हें रेसिफ़ में पांच दिनों के लिए हिरासत में लिया गया था। इसके बाद, उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण प्राप्त किया और इलेक्ट्रॉनिक टखने के कंगन के उपयोग सहित एहतियाती उपायों के साथ रिहा होना शुरू हुआ।

उस ऑपरेशन में, पर्नामबुको सिविल पुलिस ने अवैध गेमिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों से जुड़ी एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग योजना की जांच की। अधिकारियों ने कहा कि समूह अवैध जुए से प्राप्त धन को छिपाने के लिए विज्ञापन कंपनियों, आयोजनों, सट्टेबाजी की दुकानों और अन्य वित्तीय कार्यों का उपयोग करेगा। जांच के दायरे में आए लोगों से संबंधित लगभग R$2.1 बिलियन के सामान और संपत्तियों को अवरुद्ध कर दिया गया।

देवोलेन के बचाव में पिछले अवसर पर किसी भी गलत काम से इनकार किया गया था, जिसमें कहा गया था कि वह उत्पीड़न और अधिकार के दुरुपयोग का शिकार थी। आज तक, इस पहले मामले में उसके खिलाफ सार्वजनिक रूप से कोई निश्चित दोषसिद्धि घोषित नहीं की गई है।

पति एमसी केविन का करियर और मृत्यु

मई 2021 में अपने पति, फंक कलाकार एमसी केविन की मृत्यु के बाद डेओलेन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिली। केविन 23 साल की उम्र में रियो डी जनेरियो के बारा दा तिजुका में एक होटल के कमरे की बालकनी से गिर गए। रियो सिविल पुलिस की एक जांच के अनुसार, विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला कि मौत आकस्मिक थी, जिसमें आक्रामकता या शारीरिक संघर्ष का कोई संकेत नहीं था।

इस घटना के बाद, डेओलेन ने सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति का विस्तार किया, टीवी कार्यक्रमों में भाग लिया और ऑनलाइन सट्टेबाजी और डिजिटल विज्ञापन बाजार में काम किया। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म के अनुसार, वर्तमान में इंस्टाग्राम पर उनके लगभग 21.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं।

प्रभावशाली व्यक्ति ने लक्जरी कारों और मकानों की विस्तृत तस्वीरें प्रकाशित करने के लिए दृश्यता प्राप्त की, जहां वह अल्फ़ाविले, बरुएरी में रहती थी। उनकी दिनचर्या में दुबई और रोम की यात्राएं, हेलीकॉप्टर और जेट की सवारी, सोशल मीडिया पर अक्सर साझा की जाने वाली सामग्री शामिल थी।