ทนายความและผู้มีอิทธิพลทางดิจิทัล Deolane Bezerra ถูกจับกุมเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่เมืองเซาเปาโลระหว่างการดำเนินการของกระทรวงสาธารณะและตำรวจพลเรือน เพื่อต่อต้านโครงการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับ Primeiro Comando da Capital การดำเนินการที่เรียกว่าปฏิบัติการเวอร์นิกซ์ยังมุ่งเป้าไปที่ญาติและสมาชิกผู้นำของฝ่ายนี้ด้วย รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของมาร์โก แอร์บาส กามาโช หรือที่รู้จักในชื่อมาร์โคลา
การจับกุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สองที่ Deolane เผชิญกับสถานการณ์นี้ในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2567 เธอถูกควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติการบูรณาการซึ่งดำเนินการโดยตำรวจพลเรือนแห่งเปร์นัมบูโก เมื่อมีการสืบสวนพบว่ามีการลงทุนมูลค่า 65 ล้านเรอัลในอสังหาริมทรัพย์หรูหรา 12 แห่งในช่วงสามปีที่ผ่านมา
การจับกุมครั้งที่สองและปฏิบัติการต่อต้านฝ่ายต่างๆ
ดีโอเลนเดินทางกลับบราซิลในวันพุธ หนึ่งวันก่อนที่เขาจะถูกจับกุม หลังจากอยู่ในโรมในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ชื่อของเขาถูกรวมอยู่ในรายชื่อ Interpol Red Diffusion ตามที่ต้องการ เจ้าหน้าที่ดำเนินการค้นหาและยึดหมายจับ ณ บ้านพักของเขาในบารูเอรี เทศบาลในเกรทเทอร์เซาเปาโล และตามที่อยู่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติการดังกล่าวเข้าถึงผู้ที่ถูกสอบสวนได้ 6 รายพร้อมหมายจับเชิงป้องกัน นอกจาก Deolane แล้ว Everton de Souza ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำเนินการทางการเงินขององค์กรก็ถูกจับกุมด้วย พี่น้องของมาร์โคลาก็ตกเป็นเป้าเช่นกัน: อเลฮานโดร กามาโช ซึ่งกำลังรับโทษจำคุกที่เรือนจำกลางบราซิเลีย ได้รับคำสั่งกักขังเชิงป้องกันฉบับใหม่ หลานชายสองคนของเขา Paloma Sanches Herbas Camacho และ Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho ถูกระบุว่าเป็นผู้ลี้ภัยในต่างประเทศ
ที่มาของโครงการและการสอบสวนเบื้องต้น
การสอบสวนเริ่มต้นในปี 2019 ด้วยการยึดบันทึกและต้นฉบับจากนักโทษ 2 รายที่เรือนจำที่ 2 ของประธานาธิบดีเวนเซสเลา เนื้อหาดังกล่าวเปิดเผยการอ้างอิงถึงคำสั่งภายในของกลุ่มและการกล่าวถึงการกระทำที่รุนแรงต่อข้าราชการ ทั้งสองถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกย้ายไปยังระบบทัณฑสถานของรัฐบาลกลาง
ในบรรดาต้นฉบับนั้น มีการดึงความสนใจไปที่คำพูดของ “ผู้หญิงขนส่ง” ซึ่งรวบรวมที่อยู่ของเจ้าหน้าที่สาธารณะเพื่ออุดหนุนการโจมตีตามแผน การกล่าวถึงนี้นำไปสู่การสอบสวนครั้งที่สองโดยพยายามระบุตัวบุคคลและความสัมพันธ์กับบริษัทขนส่งสินค้า
การสืบสวนนำไปสู่การระบุตัวตนของบริษัทขนส่งในเมือง Presidente Venceslau ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทแนวหน้าในการฟอกเงิน ปฏิบัติการ Lado a Lado ในปี 2564 เผยให้เห็นการเคลื่อนไหวทางการเงินที่เข้ากันไม่ได้ การเติบโตของสินทรัพย์โดยไม่ได้รับการสนับสนุนทางเศรษฐกิจ และการใช้บริษัทขนส่งเป็นหน่วยงานทางการเงินของฝ่าย
การเชื่อมต่อทางการเงินกับผู้มีอิทธิพล
การยึดโทรศัพท์มือถือของ Ciro Cesar Lemos ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำเนินการกลาง ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างการฟอกเงินและผู้มีอิทธิพลทางดิจิทัลที่มีชื่อเสียง รูปภาพเงินฝากที่สนับสนุนบัญชีของ Deolane นั้นอยู่ในอุปกรณ์ที่ถูกยึด
เจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าอินฟลูเอนเซอร์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทั้งส่วนตัวและธุรกิจกับผู้จัดการผีของผู้ให้บริการขนส่งสินค้ารายหนึ่ง ระหว่างปี 2018 ถึง 2021 Deolane ได้รับ 1,067,505.00 เรียลบราซิลจากเงินฝากเศษส่วนที่ต่ำกว่า 10,000 เรอัล ซึ่งเป็นเทคนิคที่เรียกว่าสเมิร์ฟ เอฟเวอร์ตัน เด ซูซ่า ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคนกลาง จะช่วยชี้แนะ “การปิด” รายเดือนเหล่านี้
มีการฝากเงินเกือบ 50 ครั้งให้กับบริษัท Deolane สองแห่ง มูลค่ารวม 716,000 เรียลบราซิล จากบริษัทที่นำเสนอเป็นธนาคารเครดิต การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าไม่มีการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อเหล่านี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงการปกปิดทรัพยากร PCC
การปิดกั้นสินค้าและของมีค่า
ศาลเซาเปาโลสั่งให้ปิดกั้นรถยนต์ 39 คัน มูลค่ามากกว่า 8 ล้านเรอัล ผู้สืบสวนยังคิดเป็นเงิน 357.5 ล้านเรอัลบราซิลในการขัดขวางทางการเงินจากผู้ที่ถูกสอบสวน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในนามของ Deolane เงินจำนวน 27 ล้านเรียลบราซิลถูกระงับเนื่องจากจำนวนเงินที่ไม่ได้รับการพิสูจน์ที่มา
หลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าไม่มีบริการที่จัดให้ในฐานะทนายความที่จะพิสูจน์จำนวนเงินที่โอนไปยังบัญชีและบริษัทของพวกเขา ความซับซ้อนของโครงการตามที่ศาลเข้าใจนั้น ใช้การฉายภาพต่อสาธารณะ กิจกรรมทางธุรกิจอย่างเป็นทางการ และการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินเป็นชั้นของความถูกต้องตามกฎหมายที่ชัดเจน เพื่อทำให้ยากต่อการระบุแหล่งที่มาที่ผิดกฎหมายของทรัพยากร
บริบทก่อนหน้าและการดำเนินการบูรณาการ
การจับกุมครั้งแรกของ Deolane เกิดขึ้นในเดือนกันยายน 2024 เมื่อเธอถูกควบคุมตัวที่ Recife เป็นเวลาห้าวัน ต่อจากนั้น เขาได้รับหมายเรียกเรียกตัว และเริ่มได้รับการปล่อยตัวพร้อมมาตรการป้องกันล่วงหน้า รวมถึงการใช้สร้อยข้อมือข้อเท้าแบบอิเล็กทรอนิกส์
ในการดำเนินการดังกล่าว ตำรวจพลเรือน Pernambuco ได้สอบสวนโครงการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาซึ่งเชื่อมโยงกับการเล่นเกมที่ผิดกฎหมายและแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ เจ้าหน้าที่กล่าวว่ากลุ่มจะใช้บริษัทโฆษณา กิจกรรม ร้านพนัน และการดำเนินการทางการเงินอื่นๆ เพื่อซ่อนเงินจากการพนันที่ผิดกฎหมาย สินค้าและทรัพย์สินประมาณ 2.1 พันล้านดอลลาร์เรอัล ซึ่งเป็นของผู้ที่ถูกสอบสวนถูกบล็อก
ฝ่ายจำเลยของ Deolane ปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมายใดๆ ในครั้งก่อน โดยระบุว่าเธอเป็นเหยื่อของการประหัตประหารและการใช้อำนาจในทางที่ผิด จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการประกาศพิพากษาลงโทษขั้นสุดท้ายต่อเธอต่อสาธารณะในคดีแรกนี้
อาชีพและการเสียชีวิตของสามี MC Kevin
Deolane มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับชาติหลังจากสามีของเธอซึ่งเป็นศิลปินฟังก์ MC Kevin ในเดือนพฤษภาคม 2021 Kevin ตกลงมาจากระเบียงห้องพักในโรงแรมในเมือง Barra da Tijuca เมืองรีโอเดจาเนโร ขณะอายุ 23 ปี จากการสอบสวนของตำรวจกลางเมืองริโอ ผู้เชี่ยวชาญสรุปว่าการเสียชีวิตนั้นเกิดขึ้นโดยบังเอิญ โดยไม่มีสัญญาณของความก้าวร้าวหรือการต่อสู้ดิ้นรนทางกายภาพ
หลังจากเหตุการณ์นี้ Deolane ได้ขยายการแสดงตนบนโซเชียลมีเดีย เข้าร่วมในรายการทีวี และดำเนินงานในตลาดการพนันออนไลน์และโฆษณาดิจิทัล ปัจจุบันเขามีผู้ติดตามบน Instagram ประมาณ 21.7 ล้านคน ตามแพลตฟอร์มติดตามโซเชียลมีเดีย
อินฟลูเอนเซอร์รายนี้เป็นที่รู้จักจากการเผยแพร่ภาพถ่ายโดยละเอียดของรถยนต์หรูหราและคฤหาสน์ที่เธออาศัยหรืออาศัยอยู่ใน Alphaville, Barueri กิจวัตรประจำวันของเขา ได้แก่ การเดินทางไปดูไบและโรม การนั่งเฮลิคอปเตอร์และเจ็ต เนื้อหาที่แชร์บนโซเชียลมีเดียบ่อยครั้ง