Deolane Bezerra bị bắt lần thứ hai trong một chiến dịch chống rửa tiền PCC ở SP

Luật sư và người có ảnh hưởng kỹ thuật số Deolane Bezerra đã bị bắt vào sáng thứ Năm tại São Paulo trong một chiến dịch của Bộ Công và Cảnh sát Dân sự chống lại một kế hoạch rửa tiền có liên quan đến Primeiro Comando da Capital. Hành động này, được gọi là Chiến dịch Vérnix, cũng nhắm vào người thân và các thành viên lãnh đạo phe phái, bao gồm cả các thành viên gia đình của Marco Herbas Camacho, được gọi là Marcola.

Vụ bắt giữ đánh dấu lần thứ hai Deolane phải đối mặt với tình huống này trong vòng chưa đầy một năm. Vào tháng 9 năm 2024, cô đã bị giam giữ trong Chiến dịch Tích hợp do Cảnh sát Dân sự Pernambuco tiến hành, khi các cuộc điều tra tiết lộ khoản đầu tư trị giá 65 triệu đô la R vào 12 bất động sản sang trọng trong ba năm qua.

Vụ bắt giữ thứ hai và hoạt động chống lại phe phái

Deolane trở lại Brazil vào thứ Tư, một ngày trước khi bị bắt, sau khi ở lại Rome trong vài tuần qua. Tên của anh ta đã được đưa vào danh sách Interpol Red Diffusion như mong muốn. Các đặc vụ đã thực hiện lệnh khám xét và thu giữ tại nơi ở của anh ta ở Barueri, một đô thị ở Greater São Paulo và tại các địa chỉ liên quan khác.

Chiến dịch này tiếp cận sáu người đang bị điều tra với lệnh bắt giữ phòng ngừa. Ngoài Deolane, Everton de Souza, người được bổ nhiệm làm người điều hành tài chính của tổ chức, cũng bị bắt. Các anh trai của Marcola cũng là mục tiêu: Alejandro Camacho, người đang thụ án tại Nhà tù Liên bang Brasília, đã nhận được lệnh giam giữ phòng ngừa mới. Hai cháu trai của ông, Paloma Sanches Herbas Camacho và Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho, được liệt vào danh sách những kẻ đào tẩu ở nước ngoài.

Thêm về chủ đề này: Người gây ảnh hưởng Deolane Bezerra lại bị bắt khi đang điều tra tài chính của PCC ở São Paulo

Nguồn gốc của kế hoạch và điều tra sơ bộ

Cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2019 với việc thu giữ các ghi chú và bản thảo của hai tù nhân tại Nhà tù II của Presidente Venceslau. Tài liệu tiết lộ có đề cập đến mệnh lệnh nội bộ của phe phái và đề cập đến các hành động bạo lực chống lại công chức. Cả hai đều bị kết án và chuyển đến hệ thống nhà tù liên bang.

Trong số các bản viết tay, người ta chú ý đến câu trích dẫn của một “nữ vận tải”, người đã thu thập địa chỉ của các cơ quan công quyền để hỗ trợ cho các cuộc tấn công theo kế hoạch. Đề cập này đã dẫn đến một cuộc điều tra thứ hai nhằm xác định danh tính người này và mối quan hệ của họ với công ty vận chuyển hàng hóa.

Các cuộc điều tra đã dẫn đến việc xác định một công ty vận tải có trụ sở tại Presidente Venceslau, được coi là công ty bình phong cho hoạt động rửa tiền. Chiến dịch Lado a Lado, vào năm 2021, tiết lộ những chuyển động tài chính không tương thích, sự tăng trưởng tài sản mà không có hỗ trợ kinh tế và việc sử dụng công ty vận tải làm cánh tay tài chính của phe.

Tìm hiểu thêm: Interpol đưa ra thông báo đỏ cho Deolane trước khi hoạt động ở Brazil

Kết nối tài chính với người có ảnh hưởng

Việc tịch thu điện thoại di động của Ciro Cesar Lemos, người được chỉ định làm người điều hành trung tâm, đã mang đến thông tin về mối liên hệ giữa hoạt động rửa tiền và một người có ảnh hưởng kỹ thuật số nổi tiếng. Hình ảnh tiền gửi có lợi cho tài khoản của Deolane được tìm thấy trên thiết bị bị tịch thu.

Các nhà điều tra phát hiện ra rằng người có ảnh hưởng này có mối quan hệ cá nhân và kinh doanh chặt chẽ với một trong những người quản lý ma của hãng vận tải hàng hóa. Từ năm 2018 đến năm 2021, Deolane đã nhận được 1.067.505,00 R$ dưới dạng tiền gửi theo tỷ lệ dưới 10.000 R$, một kỹ thuật được gọi là smurfing. Everton de Souza, được chỉ định làm trung gian, sẽ hướng dẫn việc “đóng cửa” hàng tháng này.

Gần 50 khoản tiền gửi đã được thực hiện cho hai công ty Deolane, với tổng trị giá 716 nghìn R$, từ một công ty được coi là ngân hàng tín dụng. Các phân tích cho thấy việc thiếu các khoản thanh toán liên quan đến các khoản tín dụng này, cho thấy có sự che giấu nguồn lực của PCC.

Chặn hàng hóa và vật có giá trị

Tòa án São Paulo đã ra lệnh chặn 39 phương tiện trị giá hơn 8 triệu R$. Các nhà điều tra cũng chiếm 357,5 triệu R$ tiền phong tỏa tài chính từ những người đang bị điều tra. Cụ thể, dưới danh nghĩa Deolane, 27 triệu R$ đã bị phong tỏa liên quan đến số tiền không được chứng minh nguồn gốc.

Cùng chủ đề: Chị gái Deolane Bezerra bị bắt trong hoạt động của PCC từ chối các lá thư và tập trung vào sự vô tội

Bằng chứng cho thấy sự thiếu vắng các dịch vụ được cung cấp với tư cách là luật sư để biện minh cho số tiền được chuyển vào tài khoản và công ty của họ. Sự phức tạp của kế hoạch này, theo cách hiểu của Tòa án, đã sử dụng sự công khai, hoạt động kinh doanh chính thức và sự di chuyển tài sản như các lớp pháp lý rõ ràng để gây khó khăn cho việc xác định nguồn gốc bất hợp pháp của các nguồn tài nguyên.

Bối cảnh trước đó và hoạt động tích hợp

Vụ bắt giữ đầu tiên của Deolane xảy ra vào tháng 9 năm 2024, khi cô bị giam ở Recife trong 5 ngày. Sau đó, anh ta lấy được habeas corpus và bắt đầu được thả với các biện pháp phòng ngừa, bao gồm cả việc sử dụng vòng đeo tay điện tử ở mắt cá chân.

Trong hoạt động đó, Cảnh sát Dân sự Pernambuco đã điều tra một kế hoạch rửa tiền được cho là có liên quan đến các nền tảng cá cược trực tuyến và trò chơi bất hợp pháp. Nhà chức trách cho biết nhóm này sẽ sử dụng các công ty quảng cáo, sự kiện, cửa hàng cá cược và các hoạt động tài chính khác để giấu tiền từ hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Khoảng 2,1 tỷ R$ hàng hóa và tài sản của những người bị điều tra đã bị phong tỏa.

Người bào chữa cho Deolane phủ nhận mọi hành vi sai trái trong lần trước, nói rằng cô là nạn nhân của sự đàn áp và lạm quyền. Cho đến nay, vẫn chưa có bản án dứt khoát nào được công bố công khai đối với cô trong vụ án đầu tiên này.

Tìm hiểu thêm: Deolane Bezerra phủ nhận mối liên hệ với PCC và nói rằng cô ấy bị bắt vì tội đàn áp thuần túy

Sự nghiệp và cái chết của chồng MC Kevin

Deolane nổi tiếng toàn quốc sau cái chết của chồng cô, nghệ sĩ funk MC Kevin, vào tháng 5 năm 2021. Kevin rơi từ ban công một phòng khách sạn ở Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, ở tuổi 23. Theo điều tra của Cảnh sát dân sự Rio, các chuyên gia kết luận rằng cái chết là do tai nạn, không có dấu hiệu hung hãn hay vật lộn.

Sau sự kiện này, Deolane mở rộng sự hiện diện trên mạng xã hội, tham gia các chương trình truyền hình và hoạt động trên thị trường cá cược trực tuyến và quảng cáo kỹ thuật số. Hiện tại, anh có khoảng 21,7 triệu người theo dõi trên Instagram, theo các nền tảng giám sát mạng xã hội.

Người có ảnh hưởng này đã thu hút được sự chú ý nhờ đăng tải những bức ảnh chi tiết về những chiếc xe hơi và biệt thự sang trọng nơi cô sống hoặc sinh sống ở Alphaville, Barueri. Công việc thường ngày của anh bao gồm các chuyến đi tới Dubai và Rome, đi bằng trực thăng và máy bay phản lực, những nội dung thường xuyên được chia sẻ trên mạng xã hội.