ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية بعد العثور على سبائك ذهب بقيمة 40 مليون دولار

ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية بعد العثور على ثروة تقدر بـ 40 مليون دولار من سبائك الذهب المخبأة في منزل المشتبه به. تمت العملية بعد أشهر من مراقبة المعاملات المالية غير النمطية وتجاوز بيانات المخابرات الداخلية. وتم التعرف على الرجل المعتقل بأنه ديفيد راش. خدم لسنوات في مناصب استراتيجية داخل وكالة استخبارات أمريكا الشمالية. فاجأ الاستيلاء على المعدن الثمين الفرق الميدانية بسبب الحجم المتراكم في بيئة محلية مشتركة.

ويشير التحقيق إلى أن ديفيد راش قام أيضًا بتزوير وثائق رسمية تتعلق بتاريخ خدمته في البحرية، القوة البحرية للولايات المتحدة. ويتهم المدعون الفيدراليون الضابط السابق بتزوير سجلات الخدمة للحصول على مزايا وأوسمة غير مستحقة في الراتب طوال حياته المهنية. وتتمثل الشكوك في أن الذهب تم تحويله مباشرة من أموال حكومية محفوظة أو من عمليات دولية سرية لم تمر بتدقيق هيئات الرقابة المالية التقليدية. وتجري القضية في ظل سرية قضائية جزئية بسبب أسرار الدولة التي تحيط بمسار المتهم.

عملاء فيدراليون يفصّلون عملية البحث في مقر إقامة ديفيد راش

دخل ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي العقار في الساعات الأولى من الصباح بموجب مذكرة تفتيش ومصادرة صادرة عن محكمة محلية اتحادية. تم خلال الفحص الشامل فحص الغرف والجدران الزائفة والمقصورات الموجودة تحت الأرض المصممة لمقاومة أجهزة الكشف عن المعادن الشائعة. تم تخزين الذهب في صناديق أدوات ثقيلة وخزائن مموهة تحت الأرضية الخشبية للمرآب الرئيسي. يحتوي كل شريط على علامات صهر تحاول السلطات الآن تتبعها لاكتشاف الأصل الجغرافي الدقيق للخام المكرر.

قضى خبراء الطب الشرعي أكثر من اثنتي عشرة ساعة في وزن وفهرسة المواد التي تمت إزالتها من العقار. وتم حساب القيمة السوقية للبضائع المضبوطة على أساس السعر الدولي الأخير للمعدن الثمين في بورصات السلع الأساسية. وصادر المحققون وثائق مصرفية إضافية وأجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف محمولة مزودة بتقنية التشفير المتقدمة التي يستخدمها المشتبه به. يظل السكن معزولًا من قبل فرق تكتيكية لإجراء عمليات تفتيش هيكلية جديدة باستخدام معدات السونار.

ساعد الاحتيال في تاريخ البحرية المشتبه به في الارتقاء في الرتب الفيدرالية

كشف تحقيق مكتب المدعي العام أن ديفيد راش بنى حياته المهنية على أساس أكاذيب وثائقية منظمة. قام المشتبه به بتزوير شهادات قتالية وخطابات توصية موقعة من ضباط البحرية رفيعي المستوى الذين توفوا أو تقاعدوا. وقد سمحت له أوراق الاعتماد الزائفة هذه بالوصول إلى مناصب ذات ثقة عالية داخل التسلسل الهرمي المدني والعسكري للحكومة الفيدرالية. ولم يتمكن قسم الموارد البشرية في وكالة المخابرات المركزية من اكتشاف التناقضات خلال عمليات الفحص الأمني ​​الدورية التي أجريت في السنوات الأخيرة.

ويعتزم أعضاء مجلس الشيوخ في لجنة الرقابة العسكرية فتح تدقيق واسع النطاق لمراجعة أساليب فحص خلفية موظفي الخدمة المدنية. ويكمن الخوف في أن موظفين آخرين استخدموا آليات مماثلة للتحايل على أنظمة المراقبة وحماية الأصول. سيخضع تاريخ المهمة الخارجية للمدعى عليه لمراجعة مفصلة لتحديد العيوب التشغيلية المحتملة في المهام الحساسة في أوروبا والشرق الأوسط. تريد الحكومة منع انتهاك الثقة من تعريض التحالفات الاستراتيجية العالمية للخطر.

Leia Tambem

يقول التقرير أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار هواتف Samsung Galaxy الرائدة في أوروبا في يونيو

يقوم IOI بضبط حوار 007 First Light، وتغيير موقف السيارات إلى موقف السيارات من أجل الانغماس

تعلن Meta عن خطط الاشتراك في Facebook وInstagram وWhatsApp عالميًا، مع ميزات حصرية

• تزوير شهادات المهام القتالية البحرية شديدة التعقيد
• تغيير سجلات مدة الخدمة الفعلية في القوة البحرية
• استخدام التوقيعات المستنسخة للقادة القتلى في التقارير الرسمية
• إدراج الأوسمة غير الموجودة في المنهج العام الموحد
• تسريع الترقية إلى المناصب التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى الميزانيات الفيدرالية السرية

يحاول التعاون بين مكتب التحقيقات الفيدرالي والأقسام الداخلية تعقب عمليات غسيل الأموال

يتضمن العمل الميداني الحالي محللين ماليين شرعيين يركزون على اكتشاف كيف كان ديفيد راش يعتزم إدخال الذهب إلى السوق الرسمية. ويعمل المحققون على فرضية مفادها أن المشتبه به خطط لتصدير السبائك في أجزاء إلى دول ذات أنظمة مالية مرنة. وقد تم بالفعل تحديد شركات شل التي تم افتتاحها في الملاذات الضريبية في منطقة البحر الكاريبي باسم أقرباء المقربين للضابط السابق. تتعاون وكالة المخابرات المركزية من خلال توفير ملفات استخباراتية رقمية لرسم خريطة الاتصالات الدولية التي أجراها المتهمون في السنوات الخمس الأخيرة من نشاط العمل.

ويحاول المدعون تجميد الحسابات المصرفية المرتبطة بالمخطط في المؤسسات الأوروبية قبل توزيع المبالغ عبر شبكات التشفير. أصدر محامي الدفاع عن ديفيد راش مذكرة قصيرة تفيد بأن موكله ينفي الاتهامات وأنه سيتم إثبات أصل الأصول في الوقت المناسب من العملية. ينتظر المدعى عليه جلسة الاستماع الأولية الخاصة به في زنزانة شديدة الحراسة في مركز احتجاز فيدرالي. وسيطلب الادعاء الحبس الاحتياطي دون الحق في الكفالة بسبب ارتفاع مخاطر الطيران الدولي.

المبادئ التوجيهية الجديدة للامتثال التي أعلنتها وكالات الاستخبارات

وأثارت الفضيحة رد فعل فوري في المكاتب الوزارية في واشنطن. ووقع مديرو أجهزة الأمن القومي الرئيسية مذكرة مشتركة تضع قواعد جديدة لمراقبة الأصول للموظفين الذين لديهم حق الوصول إلى المعلومات السرية. واعتبارًا من الشهر المقبل، سيُطلب من جميع ضباط المخابرات تقديم إقرارات سنوية مفصلة عن الأصول، بما في ذلك عمليات تدقيق تطورات الثروة الشخصية. سيصبح استخدام اختبارات كشف الكذب التي تركز على النزاهة المالية إلزاميًا في جميع الترقيات على مستوى الإدارة العليا.

ويجب أن يصوت الكونغرس الوطني على تعديل الميزانية لإنشاء لجنة مدنية مستقلة مسؤولة عن الإشراف على الإنفاق السري لقوات الشرطة. ويقول البرلمانيون إن قضية ديفيد راش تثبت أن الافتقار إلى الشفافية الخارجية يسهل حدوث جرائم مالية خطيرة من قبل عملاء الدولة نفسها. ومن المتوقع أن تبدأ محاكمة الضابط السابق في الفصل المقبل وتجذب انتباه المراقبين السياسيين بسبب قدرتها على الكشف عن نقاط ضعف هيكلية جديدة في قلب الجهاز الإداري العام.