今週水曜日、カリフォルニア州ニューポートコーストでアメリカ系イラン人が逮捕された。ジャムシッド・ゴーミ氏（63歳）は、テヘランに本拠を置くファラズ・パルダズ・ラヤネ株式会社の創設者、所有者、最高経営責任者（CEO）である。連邦当局は同氏を国際緊急経済権限法違反の共謀で告発している。この計画は10年以上続いたでしょう。
ゴーミ容疑者は米国で製造されたコンピューターネットワークコンポーネントを購入し、イランに送ったとされる。彼は最終目的地を隠すためにアラブ首長国連邦の仲介者を利用した。この機器はイランの核・軍事計画に関係する組織に届いた可能性がある。
連邦起訴の詳細購入および配送スキーム
検察は、ゴーミ氏がeBayとPayPalの個人アカウントを通じて活動していたと主張している。彼はアラブ首長国連邦のダミー会社に商品をルートしていた。そこから、品物はテヘランのファラズ・パルダズ・ラヤネ株式会社に送られました。
裁判所文書によると、同社の年間売上高は1000万ドルを超えていた。このビジネスのかなりの部分には、米国の制裁対象となっているイランの顧客が関与していた。イラン原子力機関は、2017 年から 2023 年までの機器の受領者の中に含まれています。
- ゴーミは2023年にミネソタ州とネブラスカ州のサプライヤーと直接購入交渉を行った
- 彼は共犯者に対し、搭乗書類から自分の名前を省略するよう指示した
- 積荷は最終目的地であるイランについての明示的な言及を避けた
- 幹部はフローを隠すために偽造文書を使用しただろう
金融移転も注目を集めた。 2011年から2024年にかけて、ゴーミはイランから米国の口座に1500万ドル以上を送金した。そのお金の一部は、オレンジ郡に 3,500 万ドルの大邸宅を建設する資金に充てられました。
逮捕の詳細と事件の次のステップ
連邦職員は今週水曜日に逮捕を行った。ゴーミ氏は今日遅くにサンタアナで行われる初公聴会に出廷する予定だ。司法省は贅沢品を含む資産の差し押さえを求めている。
捜査当局は、活動を隠すために米国の金融構造が利用されていることに焦点を当てている。この事件には、FBI、IRS、商務省の協力が関係しています。起訴状は、外国資産管理局からライセンスを取得していないことを強調している。
米国の対イラン貿易に対する制裁の影響
前述の法律は、特別な許可なしにイランへの輸出、再輸出、間接供給を禁止しています。この制限は、機密技術へのアクセスを制限することを目的としています。ワシントンによれば、この国は主要なテロ支援国の一つとみなされている。
国際的なコンプライアンスの専門家は動向を注視しています。同様の事件が起きており、二重国籍や多国籍企業に対する警戒が強まっている。ネットワークと暗号技術のサプライチェーンに焦点を当てています。
会社沿革と被告のプロフィール
Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. は、設立以来コンピュータ ネットワーキング分野で事業を行ってきました。同社は政府機関を含むイランの数百の顧客にサービスを提供している。検察は、装備の小さいながらも関連性のある部分が政権の戦略地域に行き着いたと推定している。
ゴーミさんは何年も米国に住んでいます。彼は税額控除を申請しながら、一部の課税年度では最大年間所得をわずか 20,684 ドルと申告しました。文書は、申告された資産と扱われる資源との間に明らかな矛盾があることを指摘しています。
財務調査でマネーロンダリングが判明
代理人は、この制度の利益から発生したと思われる送金を追跡しました。この資金は外国の遺産を装ったアメリカの口座に入った。この戦略により、すぐに疑惑を抱かれることなく、高い生活水準を維持することができました。
ニューポートコーストの邸宅は事件の象徴となった。起訴状によると、この不動産は3,500万米ドル相当で、違法ビジネスの資金を使って建設されたものと考えられるという。司法省は有罪判決が出れば没収する予定だ。
ゴーミ氏には連邦刑務所で最長20年の刑が言い渡される可能性がある。 IEEPA違反の共謀罪は、あらゆる要素における特定の意図の証明を要求するものではなく、隠蔽と転用という具体的な行為に焦点を当てている。
この事件はまだ初期段階にある。弁護人らはこれまで公の場で発言していない。当局は制裁法の厳格な適用への取り組みを強化している。
