Η κυβέρνηση του Estados Unidos δημοσίευσε αυτήν την Παρασκευή την επίσημη ονομασία του Primeiro Comando από τα Capital και Comando Vermelho ως Organizações Terroristas Estrangeiras. Η επισημοποίηση έγινε μέσω του Federal Register, του επίσημου ημερολογίου της χώρας. Το έγγραφο που υπέγραψε ο γραμματέας του Estado Marco Rubio ενοποιεί ένα μέτρο που είχε προαναγγελθεί στα τέλη Μαΐου. Η δράση της κυβέρνησης θέτει ένα νέο επίπεδο στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης διεθνικών εγκληματικών ομάδων. Η αμερικανική Autoridades επιδιώκει να καταπνίξει τη χρηματοοικονομική ροή που υποστηρίζει τις υλικοτεχνικές λειτουργίες αυτών των φατριών εκτός της βραζιλιάνικης επικράτειας.
Η συμπερίληψη οργανισμών στον ομοσπονδιακό κατάλογο ενεργοποιεί αυστηρούς οικονομικούς και συνοριακούς μηχανισμούς ελέγχου. Ο Departamento της αμερικανικής Estado εκτίμησε ότι υπάρχουν ισχυρά στοιχεία για την ταξινόμηση των ομάδων στην ενότητα 219 του Lei του Imigração και του Nacionalidade. Μια παράλληλη δημοσίευση στο ίδιο επίσημο ημερολόγιο επανέλαβε την ταξινόμηση των φατριών ως Terroristas Globais Especialmente Designados. Η διπλή κατηγοριοποίηση Essa διευρύνει σημαντικά το πεδίο των κυρώσεων που ισχύουν από ομοσπονδιακούς φορείς. Το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα αρχίζει να παρακολουθεί τυχόν ύποπτες κινήσεις που συνδέονται με μέλη.
Fundamentos νόμιμο για τη νέα διεθνή ταξινόμηση
Το επίσημο κείμενο δικαιολογεί τους χαρακτηρισμούς με βάση το ιστορικό της βίας και τη διεθνή ικανότητα άρθρωσης των Primeiro Comando, Capital και Comando Vermelho. Η αμερικανική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αυτές οι ξένες ομάδες έχουν διαπράξει ή απόπειρα να διαπράξουν πράξεις που πληρούν τον ορισμό της τρομοκρατίας που έχει υιοθετήσει η χώρα. Το Eles αντιπροσωπεύει έναν διαρκή κίνδυνο διενέργειας νέων ενεργειών ή συμμετοχής σε ειδική εκπαίδευση για το σκοπό αυτό. Οι δραστηριότητες απειλούν άμεσα την ασφάλεια των πολιτών του Estados Unidos και τα συμφέροντα εξωτερικής πολιτικής. Η αμερικανική οικονομία αναφέρεται επίσης ως πιθανός στόχος για δίκτυα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Η διπλωματική αποφασιστικότητα υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία το Washington παρακολουθεί την εδαφική επέκταση των βραζιλιάνικων φατριών. Οι πληροφορίες Relatórios υποδεικνύουν την παρουσία μελών ή συνεργατών αυτών των οργανώσεων σε τουλάχιστον 12 αμερικανικές πολιτείες. Η δημοσίευση στο Federal Register σηματοδοτεί την άμεση έναρξη των κυρώσεων που συνδέονται με την ταξινόμηση του Organização Terrorista Estrangeira. Η νομική κίνηση ενισχύει τη δέσμευση της κυβέρνησης για την εξάρθρωση των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών δικτύων. Η ομοσπονδιακή Agências αποκτά νέα νομικά εργαλεία για τη διερεύνηση και τη δίωξη υπόπτων.
Οι τεχνικές Diferenças μεταξύ των κυρώσεων που εφαρμόζει η αμερικανική κυβέρνηση
Οι δύο ταξινομήσεις που επιβάλλονται στους βραζιλιάνικους ομίλους έχουν διαφορετική προέλευση και εφαρμογές στο νομικό σύστημα Estados Unidos. Η ονομασία Terroristas Globais Especialmente Designados έχει τεθεί σε ισχύ από τον Μάιο και βασίζεται σε εκτελεστικό διάταγμα. Ο πρώην πρόεδρος George W. Bush υπέγραψε αυτή τη διαταγή λίγο μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Ο κανόνας επιτρέπει τον άμεσο αποκλεισμό όλων των περιουσιακών στοιχείων και συμφερόντων των φατριών που βρίσκονται υπό την αμερικανική δικαιοδοσία. Η κατάψυξη συμβαίνει χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση από το Congresso.
Ο χαρακτηρισμός ως Organização Terrorista Estrangeira ακολουθεί μια διαφορετική γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία προβλέπεται στα Lei του Imigração και Nacionalidade του 1996. Το μέτρο απαιτεί επίσημη κοινοποίηση στην αμερικανική Congresso πριν τεθεί σε ισχύ. Η κύρια συνέπεια αυτής της ταξινόμησης είναι να καταστεί ομοσπονδιακό έγκλημα κάθε είδους παροχή υλικής υποστήριξης στις αναφερόμενες ομάδες. Η νομική διάκριση Essa επιτρέπει ένα ευρύτερο φάσμα αστικών και ποινικών αγωγών κατά ιδιωτών, εταιρειών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που συνεργάζονται με την Primeiro Comando σε σχέση με τις Capital και Comando Vermelho. Η νομοθετική διαδικασία παρέχει τη νομική βάση για σκληρές ποινές στα ομοσπονδιακά δικαστήρια.
Impactos πρακτικά και οικονομικά μπλοκ ενάντια σε οργανισμούς
Η επισημοποίηση των μέτρων ενεργοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρωτόκολλο εμπορικών και οικονομικών περιορισμών στο Estados Unidos. Ο κεντρικός στόχος του Departamento του Tesouro είναι να στραγγαλίσει την επιχειρησιακή ικανότητα των φατριών στο εξωτερικό. Οι κυρώσεις επηρεάζουν άμεσα τα κρυφά περιουσιακά στοιχεία και την ελευθερία κινήσεων ηγετών και συνεργατών.
Οι ομοσπονδιακές κατευθυντήριες γραμμές επιβάλλουν τις ακόλουθες άμεσες απαγορεύσεις:
- Congelamento χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και ακινήτων υπό τον έλεγχο ατόμων ή οντοτήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
- Proibição απόλυτο εμπορικών ή χρηματοοικονομικών συναλλαγών με τους καθορισμένους ομίλους.
- Veto εισόδου στο Estados Unidos για οποιοδήποτε μέλος, με πρόβλεψη συνοπτικής απέλασης για όσους βρίσκονται ήδη στη χώρα.
- Obrigatoriedade άμεση αναφορά στην Departamento από την Tesouro από τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σχετικά με ύποπτα κεφάλαια.
- Ομοσπονδιακή Criminalização για την παροχή υλικής, υλικοτεχνικής ή τεχνολογικής υποστήριξης σε φατρίες.
Οι απαγορεύσεις στοχεύουν στην αποκεφαλαιοποίηση των δομών ξεπλύματος χρήματος που λειτουργούν μέσω εταιρειών κέλυφος. Οι τράπεζες Instituições που αποτυγχάνουν να εντοπίσουν και να μπλοκάρουν αυτούς τους πόρους υπόκεινται σε πρόστιμα δισεκατομμυρίων δολαρίων που επιβάλλονται από αμερικανικούς ρυθμιστικούς φορείς. Η αυστηρότητα του συστήματος συμμόρφωσης επηρεάζει επίσης τους διεθνείς τραπεζικούς ανταποκριτές που λειτουργούν σε δολάρια.
Ausência των αυτόματων αντανακλαστικών στην ποινική νομοθεσία Brasil
Η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης είναι μονομερής και δεν αλλάζει το νομικό σύστημα της Βραζιλίας. Οι ταξινομήσεις που εκδίδονται από το Departamento του Estado δεν δημιουργούν αυτόματα αποτελέσματα στις έρευνες ή τις ποινικές διαδικασίες που διεξάγονται στο Brasil. Το εθνικό δικαστικό σύστημα συνεχίζει να αντιμετωπίζει τους Primeiro Comando των Capital και Comando Vermelho ως εγκληματικές οργανώσεις που επικεντρώνονται στη διακίνηση ναρκωτικών και όχι ως τρομοκρατικές ομάδες υπό την προοπτική της τοπικής αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας.
Η επικύρωση αυτών των ονομασιών στην επικράτεια της Βραζιλίας θα απαιτούσε μια περίπλοκη νομοθετική ή διπλωματική διαδικασία. Το Seria είναι απαραίτητο για την έγκριση ενός συγκεκριμένου νόμου από τον Congresso Nacional, την επικύρωση διεθνούς συνθήκης ή την έκδοση δεσμευτικού ψηφίσματος από τον Conselho του Segurança του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση της Βραζιλίας δεν συζητά επί του παρόντος καμία από αυτές τις υποθέσεις. Το νομικό καθεστώς των φατριών παραμένει αμετάβλητο, με τις κρατικές και ομοσπονδιακές δυνάμεις ασφαλείας να ενεργούν βάσει του κοινού ποινικού δικαίου και του νόμου περί εγκληματικών οργανώσεων.
Το Inclusão στην παγκόσμια λίστα μαζί με καρτέλ και εξτρεμιστικές ομάδες
Το Primeiro Comando από τα Capital και Comando Vermelho αποτελούν πλέον μέρος ενός περιορισμένου καταλόγου που αποτελείται από περισσότερους από 90 οργανισμούς που παρακολουθούνται από την αμερικανική κυβέρνηση. Η λίστα του Organizações Terroristas Estrangeiras περιλαμβάνει παγκόσμιες ενεργές ομάδες με πολιτικά και θρησκευτικά κίνητρα. Το Nomes καθώς και τα Hamas, Hezbollah, Al Qaeda και Estado Islâmico εμφανίζονται στο ίδιο επίσημο έγγραφο. Η σύγκριση δείχνει μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο το Departamento από το Estado ερμηνεύει τη βία που προκαλείται από τη διακίνηση ναρκωτικών στη Νότια Αμερική.
Η ομοσπονδιακή σχέση προστατεύει επίσης πολύ επικίνδυνα λατινοαμερικανικά καρτέλ. Οι Organizações όπως οι Sinaloa και Tren της Aragua συμπεριλήφθηκαν στη λίστα κατά τη διάρκεια της διοίκησης του πρώην προέδρου Donald Trump, ο οποίος ενέτεινε τη χρήση αντιτρομοκρατικών κυρώσεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή. Η προσθήκη βραζιλιάνικων φατριών εδραιώνει αυτό το δόγμα της εθνικής ασφάλειας. Η κυβέρνηση του Estados Unidos σηματοδοτεί στη διεθνή αγορά ότι η χρηματοδότηση αυτών των εγκληματικών δικτύων θα αντιμετωπίζεται με την ίδια αυστηρότητα που εφαρμόζεται στην παραδοσιακή παγκόσμια τρομοκρατία.
