34歳のエマ・ラウフさんは、犯罪組織によるドバイへの数百万ポンドの密輸を支援した計画への関与を告白した。マンチェスター空港の元チェックインスタッフは、その立場を悪用して、UAEの大都市への現金の密輸を許可した。その見返りとして、彼女は高級品を購入し、美容整形手術の費用を支払ったことが調査と法廷証言で明らかになった。
金銭密売活動と犯罪的脅迫
ラウフは、航空会社のチェックインデスクでの役割を利用して、多額の違法な資金の通過を容易にしました。ボルトン法廷は、一晩私道に放置された彼の車から40万6,500ポンドが行方不明になった後、彼の家族の家が銃撃の標的になったと聞いた。行方不明の資金の犯罪的所有者は責任者を「頭に弾丸を」と脅し、ラウフさんに嘘発見器の検査を受けるよう要求したとされる。
エマ・ラウフさんが検査を受けることを拒否した後、ヘイルにある家族の住居の玄関と居間の窓に数発の発砲があり、作戦に伴う脅迫と暴力の深刻さを示した。その後、ラウフさんが詰め物をしたバッグをマンチェスター中心部の安全な保管センターに運んでいる姿が目撃され、彼女が違法資金への継続的な参加とアクセスを浮き彫りにした。
共犯者のネットワークと密輸方法
ブラッドフォード在住のヘザー・ジェフリーさん（58歳）、息子のシェルダン・ノエルさん（30歳）、娘のラマラ・ノエルさん（34歳）は、イングランド北部全域の犯罪組織から集めた現金1100万ポンド以上を輸送する責任を負っていた。彼らは他の宅配業者とともに、数十万ポンド相当の通貨をスーツケースの衣服の中に隠し、出国時に必要な法的申告なしに英国から持ち出された。この戦略は検査や当局の回避を目的としたものだった。
防犯カメラの映像には、2018年5月、ウェストヨークシャー州デューズベリー出身の宅配業者デヴァニル・グラハムさん（26歳）とドバイを拠点とするソフィー・ローガンさん（31歳）が、2018年5月にマンチェスター空港の第1ターミナルで7個のスーツケースを押して通過する様子が記録されていた。ラウフさんは、航空会社が定めた重量制限を超えていたにも関わらず、現金が詰まったこれらのスーツケースを飛行機に預けることを許可していたところを捕らえられており、彼女がロンダリング計画に明らかに共謀していることを示している。
- 資金密売計画で有罪判決を受けた人々:
* デヴァニル・グラハム、26歳
*シェルダン・ノエル、30歳
* ラマラ・ノエル、34歳
* ヘザー・ジェフリー、58歳
* ソフィー・ローガン、31歳
* ベン・ロイル (罪を認めた)
*シェイク・ジョベ、33歳（罪を認めた）
*エマ・ラウフ、34歳（罪を認めた）
贅沢な暮らしと組織の崩壊
元従業員は家族に送られた動画で、ベントレーの中にルイ・ヴィトンのバッグ、ヴァレンティノの靴、ダイヤモンドの指輪、ロレックスの時計を収めたビデオで新たな富を誇示した。裁判所はまた、ラウフが組織犯罪への関与の直接の結果として資金提供を受けて乳房の美容整形を受けたことを示すメッセージも審理した。検察側は、彼女がこのような重大な犯罪に巻き込まれた主な動機は、ブランド品や高価な時計への魅力だったと主張した。
英国の空港で起きた2つの別々の事件で78万ポンド以上が押収された後、この計画が解明され始め、国家犯罪庁（NCA）による徹底した捜査が始まった。捜査当局は、配達員デバニル・グラハムがドバイに18回飛行機に乗り、到着時に総額310万ポンドの現金を申告していたことが判明した。主催者とされる人物の個人助手であるソフィー・ローガンは、2年間で38回も市内を往復し、到着時に220万ポンドを申告し、作戦の規模を明らかにした。
有罪判決と組織犯罪との戦い
マンチェスター出身のシェイク・ジョベ氏（33）は、2018年10月にベン・ロイル氏にスカウトされ、マンチェスター空港から現金30万6,040ポンドを輸送した。しかし、チェックイン後に現金が発見され、逮捕された。ボルトンクラウン裁判所での12週間の裁判の後、陪審は6月4日、マネーロンダリングの罪でデヴァニル・グラハム、シェルダン・ノエル、ラマラ・ノエル、ヘザー・ジェフリー、ソフィー・ローガンに有罪判決を下した。
ラウフさんは3月23日に答弁を有罪に変更したが、ベン・ロイルさんとシェイク・ジョブさんは公判開始前の審理で有罪を認めた。ローガン、グラハム、シェルダン・ノエル、ラマラ・ノエル、ロイル、ジェフリー、ジョーブ、ラウフは10月に同じ法廷で判決を受ける予定である。 NCAのジョン・ヒューズ氏は、犯罪組織が警察の監視から外し資金洗浄を行うため、違法行為で得た資金を産業規模で英国外に密輸していたと強調した。同氏は、エマ・ラウフさんがこうした旅行の多くで重要な役割を果たしており、航空会社の従業員という立場を利用して、現金が詰まったスーツケースに預けて当局の摘発を避けていたことを強調した。
