La Corte delle Bahamas ha riconosciuto la liquidazione del Banco Master, istituto finanziario indagato dalla Polizia Federale con l’accusa di frode finanziaria e appropriazione indebita di risorse. Il provvedimento autorizza il liquidatore nominato dalla Banca Centrale ad agire per conto della banca e delle altre società del gruppo nel Paese caraibico.
Questa decisione aiuta direttamente nel processo di recupero degli attivi finanziari dell’istituto all’estero, con particolare attenzione al paradiso fiscale delle Bahamas, dove il conglomerato mantiene diverse società e fondi. La cooperazione internazionale si rafforza con la nomina ufficiale dell’EFB Regimes Especiais come rappresentante.
Nel documento del 26 maggio, il magistrato della Corte Suprema responsabile della decisione, Raynard Rigby, valuta improbabile che il Banco Master riesca a invertire la liquidazione decisa in Brasile. La sentenza rafforza la strada verso indagini più approfondite sulle risorse rimanenti.
In totale, la Banca Centrale e la Polizia Federale stanno agendo contro nove società e fondi legati al sistema che operano nel paradiso fiscale. Il governo brasiliano ha già avviato formalmente il processo di recupero delle risorse all’estero, con l’obiettivo di bloccare i trasferimenti sospetti e ottenere informazioni sui beni del gruppo.