「日経アジア」の独占調査により、すでにフェンタニル製造のための化学物質を輸出した疑いがかけられている中国のグループが、日本に活動拠点を置き、大規模な仮想通貨詐欺とマネーロンダリングに関与していたことが明らかになった。
この組織は、日本の領土で登録されたインターネット ドメインを通じて、複数のデジタル通貨投資家に対して詐欺を行ったとされています。同捜査では、このグループが米国の制裁下で個人や企業と頻繁に取引を行っていたことも判明しており、複雑な犯罪ネットワークの存在が示唆されている。
捜査の対象となっている組織の中心地は、すでにアメリカ当局に悪名が高い中国の化学メーカーである湖北省アマーベル・バイオテック社である。昨年、米国では会社取締役2名が関連犯罪で有罪判決を受けた。
5月末、麻薬取締局（DEA）の高官は、日本がフェンタニル密輸の戦略拠点となっていると強調した。この国は、米国向けの貨物の商業貨物検査プロセスがそれほど厳しくないため、中国とインドで製造される前駆体化学物質を輸送する主要ルートとなっている。
アマーベルと提携している会社の 1 つ、Firsky は名古屋での事業を維持し、グループの物流センターとして機能していました。法廷文書によると、「日本のボス」として指定された人物が、その場所での活動の物流と財務を管理していた。 Firskyは2024年7月に活動を終了しました。
最近の発見は、単なる麻薬密売を超えた懸念を引き起こしている。日本で維持されているインフラが、大規模な金融詐欺計画を含む他の違法行為に役立っているという証拠が増えている。
法廷で提出された証拠に基づいて、「日経アジア」はアマーベル・グループに関連する仮想通貨アカウントを追跡し特定することができた。このために、これらのリソースの動きを監視するために特別に開発された分析ソフトウェアが使用されました。
調査の焦点は、フィルスキーが事業を名古屋市に移管した２０２２年９月以降に行われた取引だった。不審と思われる最初の動きが同年 10 月に登録されました。
犯罪ネットワークに関与する仮想通貨の流れを監視
ブロックチェーン取引の詳細な記録により、いくつかの国際犯罪組織との直接的なつながりが明らかになりました。
分析の結果、Amarvelは金融詐欺に関与した中国のさまざまなグループと頻繁に仮想通貨交換を行っていたことが判明した。確認された手法の 1 つは、正規の高速決済サービスを装った偽のトークン「zksync.jp」を配布するものでした。その目的は、複数の国のユーザーに資金を送金するよう説得することであり、その結果、日本も含めて数億円、または1億円あたり約62万ドルの損失が発生すると推定されています。
このトークンには「.jp」ドメインが使用されており、その登録には通常、日本の住所の証明が必要です。その作成と発売は 2023 年に行われ、アジアの国で Firsky を通じて Amarvel が活動していた時期と一致しました。
ドメインの登録責任者は、香港在住の中国人と思われます。資金の流れと個人的な関係のマッピングは、この人物と湖北アマーベル・バイオテックとの間に密接かつ継続的なつながりがあることを示しています。
アメリカのブロックチェーン分析会社チェイナリシスは、この設定を一般的なマネーロンダリング手法として分類しています。日本のドメインは国際的に評価されているため、信頼性が高く、特に違法行為に適しています。
この調査では、米国財務省の一部門である外国資産管理局（Ofac）の制裁対象となっている中国の団体や個人との複数のつながりも明らかになった。
これらの名前の中には、中国の化学グループ、武漢元城グループの名前も含まれている。この会社の主要幹部はアメリカ当局によって主要な麻薬密売業者とみなされている。米国は現在、彼の捕獲につながる情報に対して500万ドルの懸賞金を提示している。
詳細な調査によると、アマーベルは、Ofacの制裁リストに載っている武漢元城に関連する団体と120件以上の取引を行った。これらの操作は資金の出所の特定を困難にするために複数の口座を通じて実行されました。関係者の多くは中国出身の都市が同じであり、これが確立された人脈ネットワークの仮説を裏付ける要因となっている。
調査結果を精査した分析会社TRMラボの専門家ティエンペン・ホー氏は、中国本土に近い日本の戦略的位置と、オープンな金融システム、世界貿易と緊密に統合された経済とが相まって、不法利益を正当な収入として偽装するのに魅力的な場所となっていると説明した。
5月、DEAと海上保安庁はフェンタニルを含む麻薬密輸との戦いを強化する覚書に署名した。国連薬物犯罪事務所（UNODC）も、この問題と闘うための新たな行動の実施を開始した。
密売ルートの監視が強化されているにもかかわらず、日本および国際当局はデジタル金融の流れ、特に仮想通貨を経由する麻薬密売に関連する資金の流れを監視するという課題に依然として直面している。
