アルゼンチンチームが2026年ワールドカップで準々決勝に進出すると、アルゼンチンサッカー協会（AFA）は複雑な調査の対象となり、2025年から具体化し始めた。
米国の連邦捜査局（FBI）と連邦検察は、米国の銀行システム内で3億米ドル（約15億5000万レアル）を超える取引を解明することを目的に、AFAの金融業務を捜査している。米国当局の参加は、同国の銀行システムを利用した金融犯罪を管轄するためだ。
アルゼンチン連盟に対する調査の背後にある理由を理解する
FBI捜査官と米国司法省の職員はすでに、米国本土におけるAFAの金融業務に関連する声明を収集している。焦点は、こうした取引の一部がマネーロンダリングや銀行詐欺など同国の法律に基づく犯罪に該当する可能性があるかどうかを判断し、金融システムの健全性を確保することにある。
捜査は、現在クラウディオ・タピアが議長を務めるAFAの行動と、TourProdEnter LLCという会社との関係に焦点を当てている。この会社は、スポンサーや商業パートナーが関与する連盟の国際契約の回収代理店として働いていました。
事件の捜査進捗状況の詳細
FBI捜査官らはビデオ会議で実業家のギリェルメ・トフォーニ氏からも話を聞いた。捜査当局は、AFAに関連する特定の活動が、米国の銀行システムにおけるマネーロンダリングや詐欺などの犯罪に分類できるかどうかを特定しようとしている。
捜査は2025年に強化され、ワシントン勤務のパトリック・グシュー司法長官とクリストファー・ティン司法長官が主導する。フロリダ州南部地区のマイケル・バーガー氏も、この事件を担当するチームの一員である。
グシュエ氏は、金融犯罪を専門とする司法省の銀行健全性課のメンバーです。一方、ベルガー氏はマイアミでマネーロンダリングの罪で元エクアドル総督カルロス・ラモン・ポリット・ファジョーニ氏の有罪判決に関与していた。
支払いフローにおける TourProdEnter LLC の役割を理解する
TourProdEnter LLC という会社は、AFA の国際契約の集金代理人としての責任を負った後、調査の対象となった。同社が多国籍企業との協定から得た数億ドルを振り向けた疑いがある。
精査されている契約の中には、アディダスとの6,000万米ドル（約3億1,034万レアルに相当）の契約と、ワーナーとの別の4,000万米ドル（約2億690万レアル）の契約が含まれる。現在までのところ、AFAはこの調査に関していかなる公式声明も発表していない。
