新型コロナウイルス感染症救済基金3,400万ドル以上に関わる詐欺計画に関与した疑いで指名手配されていたマイアミの女性がジャマイカで拘束され、連邦訴追のため南フロリダに送還された。 41歳のエレイン・アンジーン・エスコーの逮捕は、2026年7月25日にFBIが作成した情報に従い、彼女を同局の新たな「詐欺容疑の最重要指名手配者」リストに載せた。
FBIが指名手配した逃亡者の逮捕
連邦当局は、エレイン・アンジーン・エスコーの逮捕は、ジャマイカ当局が受け取った情報のおかげで可能となり、ジャマイカ当局はFBIから提供された情報と連携して行動したと述べた。連邦政府機関は、エスコー氏の逮捕と有罪判決につながるあらゆる情報に対し、最大15万ドルの報奨金を提示していた。彼女は、カシュ・パテルFBI長官が6月に発表した詐欺容疑の新しい最重要指名手配犯リストに含まれる最初の8人の逃亡者の1人である。エスコが最後にパームビーチ郡で目撃されたのは2025年6月3日で、2025年5月22日に連邦逮捕状が発行された後、2日後の法廷審理に出廷しなかった。
複雑なパンデミック援助詐欺スキーム
エレイン・アンジーン・エスコーと他の個人は、パンデミック中にさまざまな救済プログラムからの資金を求めて90件以上の不正申請を提出したとされている。この刑事訴訟は2020年5月から2021年11月の間に行われた。要請には従業員数、人件費、商業収益に関する虚偽のデータが含まれており、当局を誤解させ、健康危機の影響を受ける企業や人々を対象としたリソースを流用していた。
- この制度の対象となる連邦政府のプログラムには次のものが含まれます。
- 給与保護プログラム (PPP):中小企業が従業員の給与を維持できるように設計されています。
- 経済的被害災害融資 (EIDL):災害の被害を受けた企業に低利融資を提供した。
- レストラン活性化基金 (RRF):レストランや飲食店を支援するための基金です。
- シャッター付き会場運営者補助金 (SVOG):コンサートホール、劇場、その他のエンターテイメント施設の運営者を支援します。
何百万人もの横領とマネーロンダリング戦術
この計画により、PPP 資金約 2,910 万米ドル、RRF から 120 万米ドル、SVOG から 380 万米ドル、合計 3,400 万米ドルを超える資金が不正に支出されました。資金を受け取った後、エスコー氏とその共著者らは、お互いに、また彼らが管理する企業に支払いを指示したとされている。また、彼らは多額のお金を引き出し、金額の出所と性質を隠すために白紙の署名入り小切手を使用しました。
他の参加者の告発と有罪判決
エレイン・アンジーン・エスコーは、通信詐欺の共謀、マネーロンダリングの共謀、通信詐欺、マネーロンダリングの隠蔽、取引マネーロンダリングなど、複数の罪に問われている。彼女はこの計画で起訴された最後の被告であった。 2025年の裁判の後、アルフレッド・デイビス、シェール・デイビス、ラトーヤ・クラークは連邦陪審によって有罪判決を受けた。ジェームズ・マクゴー氏とジノ・ジュールダン氏は以前に有罪を認めていた。刑期は様々で、デイビスには懲役235ヶ月、チャー・デイビスには懲役87ヶ月、クラークには懲役70ヶ月、ジョーダンには懲役46ヶ月、マクゴーには懲役42ヶ月が言い渡された。
